ПАО "Лензолото"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Лензолото»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Иркутская область,
г. Бодайбо, ул. Мира, 4
1.4. ОГРН эмитента 1023800731921
1.5. ИНН эмитента 3802000096
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 40433-N
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации www.len-zoloto.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2016 года, г. Москва, Тверской бульвар, д.15, стр.1; 10 час. 00 мин. (по московскому времени).
2.4.Кворум общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня составило: 955 558 (83.7988% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании).
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2015 год.
2) О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото» по итогам 2015 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2015 год.
3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото».
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».
5) Об утверждении аудитора Общества на 2016 год.
6) Об утверждении Устава ПАО «Лензолото» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2015 год»:
«ЗА» - 955 431 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 49
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Лензолото» за 2015 год».
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото» по итогам 2015 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2015 год»:
«ЗА» - 954 937 «ПРОТИВ» - 492 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 51
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня:
«1. Чистую прибыль ПАО «Лензолото» по результатам 2015 финансового года в размере 3 477 724 717,01 рублей 01 копейки распределить следующим образом:
1) Направить на выплату дивидендов 239 965 155 (Двести тридцать девять миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч сто пятьдесят пять) рублей.
2) Объявить дивиденды по результатам 2015 финансового года в денежной форме размере 690,15 (Шестьсот девяносто) рублей 15 копеек на 1 (Одну) привилегированную акцию.
3) Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» по итогам 2015 финансового года не выплачивать.
4) Оставшуюся часть прибыли в размере 3 237 759 562,01 рубля 01 копейки - не распределять.
2. Установить 11 июля 2016 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2015 финансового года».
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото»:
«ЗА»
Жаворонкова Елена Юрьевна 956 758
Освальд Андрей Валериевич 954 924
Семьянских Максим Александрович 954 720
Крылов Андрей Михайлович 954 505
Полин Владимир Анатольевич 954 285
Стискин Михаил Борисович 954 247
Гаджиев Руслан Гаджиевич 954 235
«Против» всех кандидатов 2 030
«Воздержался» по всем кандидатам 644
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу повестки дня: «Избрать членами Совета директоров ПАО «Лензолото»:
1. Жаворонкову Елену Юрьевну
2. Освальда Андрея Валериевича
3. Семьянских Максима Александровича
4. Крылова Андрея Михайловича
5. Полина Владимира Анатольевича
6. Стискина Михаила Борисовича
7. Гаджиева Руслана Гаджиевича»
Результаты голосования по четвёртому вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото»:
Левина Наталья Сергеевна
«ЗА» - 955 139 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 91
Кузьмин Владимир Александрович
«ЗА» - 955 031 «ПРОТИВ»- 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 91
Наретя Дмитрий Николаевич
«ЗА» - 954 834 «ПРОТИВ»- 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 91
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвёртому вопросу повестки дня: «Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото»:
1. Левину Наталью Сергеевну
2. Кузьмина Владимира Александровича
3. Наретя Дмитрия Николаевича».
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества на 2016 год»:
«ЗА» - 955 370 «ПРОТИВ» - 62 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 35
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента пятому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО «ФинЭкспертиза».
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава ПАО «Лензолото» в новой редакции»:
«ЗА» - 955 380 «ПРОТИВ» - 51 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 49
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по шестому вопросу повестки дня: «Утвердить Устав ПАО «Лензолото» в новой редакции».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №1 от 30 июня 2016 года.
2.8. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-40433-N от 15 июня 2000 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP1N2;
акции именные привилегированные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-02-40433-N от 15 июня 2000 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP1P7.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор _____________________________________ Семьянских М.А.
3.2. Дата: 30 июня 2016 г.
English (US) 