ПАО "Лензолото"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Ленское золотодобывающее публичное
акционерное общество «Лензолото»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1023800731921
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 3802000096
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
40433-N
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.len-zoloto.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.10.2022
2. Содержание сообщения
Сообщение об инсайдерской информации.
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу повестки дня: О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» - приняты следующие решения:
«1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Лензолото» 16 ноября 2022 года.
2. Установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»: заочное голосование.
3. Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»: 16 ноября 2022 года.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»: О дивидендах по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 9 месяцев 2022 года.
5. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»: 24 октября 2022 года.
6. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Лензолото» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» согласно Приложению № 1.
7. Поручить Генеральному директору ПАО «Лензолото» Семьянских М.А. обеспечить размещение сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» на сайте Общества - www.len-zoloto.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений, не позднее 14 октября 2022 года.
8. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Лензолото»:
1. Направить на выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 года нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 4 000 172 400 рублей.
2. Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» по результатам 9 месяцев 2022 года в денежной форме в размере 3 508 рублей на 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «Лензолото».
3. Установить 28 ноября 2022 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 года.
9. Утвердить проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» согласно Приложению № 2. Рекомендовать акционерам ПАО «Лензолото» голосовать за предложенный проект решения.
10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото», а также формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс», которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению № 3.
11. Определить почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования:
• Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4;
• Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Акционерам также предоставляется возможность принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров путем электронного голосования в электронном кабинете акционера. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня: https://lk.rrost.ru .
12. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»:
• Сообщение акционерам ПАО «Лензолото» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»;
• Проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»;
• Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Лензолото» по результатам 9 месяцев 2022 года;
• Рекомендация Совета директоров о размере дивиденда по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 9 месяцев 2022 года и порядку его выплаты;
• Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото», информация о порядке удостоверения такой доверенности.
13. Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Лензолото» на сайте ПАО «Лензолото» в сети Интернет по адресу: www.len-zoloto.ru , а также с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 27 октября 2022 года по следующему адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4.
Указанная информация (материалы) также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) Регистратору ПАО «Лензолото» (АО «НРК – Р.О.С.Т.») с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
14. Назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» Крылова Андрея Михайловича.
15. Принять к сведению, что функции Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» выполняет Бухаров Николай Георгиевич.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
13 октября 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13 октября 2022 года, № Л/04-пр-сд.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-40433-N от 15 июня 2000 года; ISIN RU000A0JP1N2.
3. Подпись
3.1. Представитель по Доверенности № 001/Д-ЛНЗ/21 от 19.02.2021 г. ___________Денежникова Л.А.
3.2. Дата: 13 октября 2022 г.