ПАО "Ленэнерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 196247, г. Санкт-Петербург, Площадь Конституции, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027809170300
1.5. ИНН эмитента 7803002209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения годового общего собрания акционеров - 20 июня 2013 г., место проведения годового общего собрания акционеров - г. Санкт-Петербург, Московский пр., 97а, гостиница «Holiday Inn Moskovskye Vorota St. Petersburg»; время начала проведения годового общего собрания акционеров – 12.00

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 95,3626%

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества;
5. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС № 1: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года»

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
2.Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2012 финансовый год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода: 1 234 328
Распределить на:
Резервный фонд 31 356
Прибыль на развитие 894 389
Дивиденды 308 583
Погашение убытков прошлых лет 0
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,163119 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
4. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2012 года в размере 1,3234735039 руб. на одну привилегированную акцию типа А Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в Собрании
ЗА 1 082 402 269 51/100 99.9979
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 258 0.0002

ВОПРОС № 2: «Об избрании членов Совета директоров Общества»
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата (на момент выдвижения)
1. Синкин Дмитрий Борисович Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
2. Розова Евгения Евгеньевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
3. Болтенков Иван Александрович Первый заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
4. Агеев Валерий Валентинович Генеральный директор филиала МЭС «Северо-Запада» ОАО «ФСК ЕЭС»
5. Ахрименко Дмитрий Олегович Первый Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
6. Васильев Сергей Вячеславович Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
7. Воронин Алексей Юрьевич Заместитель начальника Департамента тарифообразования ОАО «Холдинг МРСК»
8. Казаченков Андрей Валентинович Член Правления, первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
9. Комаров Валентин Михайлович Начальник Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК»
10. Лебедев
Сергей Юрьевич Директор по экономическому прогнозированию - начальник Департамента экономического прогнозирования ОАО «ФСК ЕЭС»
11. Магадеев Руслан Раисович Начальник Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК»
12. Сорочинский Андрей Валентинович Генеральный директор ОАО «Ленэнерго»
13. Уманец Наталья Анатольевна Начальник Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Синкин Дмитрий Борисович 1 307 816 360
2 Розова Евгения Евгеньевна 1 307 771 237
3 Болтенков Иван Александрович 1 307 773 956
4 Ремес Сеппо Юха 501 801 605
5 Агеев Валерий Валентинович 930 008 933
6 Ахрименко Дмитрий Олегович 929 906 136
7 Васильев Сергей Вячеславович 929 937 854
8 Воронин Алексей Юрьевич 929 927 650
9 Гайченя Иван Алексеевич 741 411
10 Григорьева Алена Валентиновна 706 256
11 Иноземцев Владимир Вячеславович 702 022
12 Казаченков Андрей Валентинович 964 089 555
13 Комаров Валентин Михайлович 911 314 075
14 Лебедев Сергей Юрьевич 929 900 437
15 Магадеев Руслан Раисович 929 898 187
16 Сорочинский Андрей Валентинович 961 673 972
17 Уманец Наталья Анатольевна 929 931 808

«ПРОТИВ» всех кандидатов 296 628 332
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 269 204

ВОПРОС № 3: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата (на момент выдвижения)
1. Усков Валерий Евгеньевич Начальник отдела Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
2. Козельский Владислав Вилоргович Начальник Управления Комитета по управлению городским имуществом
3. Кабизьскина Елена Александровна Заместитель начальника Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»
4. Ким Светлана Анатольевна Руководитель направления контроля инвестиций Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС».
5. Адлер Юрий Вениаминович Начальник отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
№ п.п. Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1 Усков Валерий Евгеньевич 990 052 247 51/100 91.4662 25 453 523 2.3515 61 359 219 5.6687 5 551 415 40/100 0.5129
2 Козельский Владислав Вилоргович 989 136 053 51/100 91.3816 26 340 367 2.4335 61 374 073 5.6700 5 565 911 40/100 0.5142
3 Кабизьскина Елена Александровна 712 940 544 51/100 65.8651 904 350 0.0836 362 996 411 33.5356 5 575 099 40/100 0.5150
4 Филиппова Ирина Александровна 25 587 062 63/100 2.3639 902 994 88/100 0.0835 1 050 358 212 97.0375 5 568 135 40/100 0.5144
5 Ким Светлана Анатольевна 712 896 577 6/100 65.8611 943 191 45/100 0.0872 362 995 761 33.5355 5 580 875 40/100 0.5155
6 Адлер Юрий Вениаминович 712 844 612 65.8563 978 892 33/100 0.0905 363 003 767 33.5362 5 589 133 58/100 0.5163
7 Князев Сергей Юрьевич 25 563 197 33/100 2.3617 918 220 0.0849 1 050 351 118 97.0369 5 583 869 58/100 0.5158
1.

ВОПРОС № 4: «Об утверждении аудитора Общества»
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в Собрании
ЗА 1 059 125 987 51/100 97.8475
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 22 818 512 2.1082


ВОПРОС № 5: «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций»
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Увеличить уставный капитал ОАО «Ленэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 926 876 304 (Девятьсот двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч триста четыре) штуки, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 926 876 304 (Девятьсот двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч триста четыре) рубля, на следующих основных условиях:
1) способ размещения – открытая подписка;
2) цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной дополнительной акции составляет 6 (Шесть) рублей 06 (Шесть) копеек;
Цена определена на основании средневзвешенного значения цен сделок с обыкновенными акциями ОАО «Ленэнерго», совершенных на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» в течение периода с 18.01.2013г. по 19.04.2013 г.;
3) форма оплаты дополнительных акций – дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО «Ленэнерго», а также неденежными средствами (имуществом) - акциями акционерных обществ, осуществляющих основную хозяйственную деятельность в сфере распределения электроэнергии в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области, объектами электросетевого хозяйства (движимое, недвижимое имущество), участвующими в энергоснабжении абонентов города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, права собственности на которые подтверждены.
Для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые обыкновенные акции ОАО «Ленэнерго», должны быть привлечены независимые оценщики, заключившие трудовой договор c Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства» или Обществом с ограниченной ответственностью «ЛАИР».
2. Внести изменения в пункты 4.1. и 4.2. статьи 4 Устава ОАО «Ленэнерго» в части размера уставного капитала, а также количества размещенных и объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго» по итогам их размещения на основании настоящего решения об увеличении уставного капитала ОАО «Ленэнерго» и зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в Собрании
ЗА 1 054 000 263 51/100 97.3740
ПРОТИВ 5 535 940 0.5115
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 22 844 778 2.1106

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 1/2013 от 21.06.2013 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Сорочинский

3.2. Дата « 21 » июня 20 13 г. М.П.