ПАО "ГАЗ-сервис"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
«ГАЗ-сервис»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556 г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корпус 1, этаж 4, помещение XXXII, комната 64
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047796720245
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726510741
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 09871-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078
http://www.gaz-services.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.11.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Всего получено бюллетеней для голосования от 7 (семи) членов Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис» из 7 (семи) избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис».
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2. Избрание Секретаря Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис».
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис».
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
5. Об установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис».
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
7. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис».
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
9. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
10. О рекомендациях Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2022 г.
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
11. О рекомендациях Совета директоров по сроку, форме выплаты дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Формулировка решения, принятого по первому вопросу:
Избрать Нуждова Алексея Викторовича Председателем Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис».
Формулировка решения, принятого по второму вопросу:
Избрать Терехову Ирину Витальевну Секретарем Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис».
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «14» декабря 2022 года. Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 64.
Поручить исполнение функций Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» регистратору Общества – Акционерному обществу «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (ОГРН 1037739162240, лицензия, выданная ФКЦБ России № 045-13996-000001 от 26.12.2003 года без ограничения срока действия).
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис»:
1. Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года.
2. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу:
Установить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» - 22 ноября 2022 года на конец операционного дня.
Формулировка решения, принятого по шестому вопросу:
Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, либо направления заказного письма.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации.
Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис»;
- бухгалтерская отчетность Общества за 9 месяцев 2022 г. (копия);
- рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 г.;
- рекомендации Совета директоров по сроку, форме выплаты дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- информация о том, кем предложены вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис»;
- позиция Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис» по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- бюллетень для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис»;
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: в рабочие дни с 23 ноября 2022 года по 13 декабря 2022 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 64.
Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» (Приложение №2).
Формулировка решения, принятого по девятому вопросу:
Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Маргилевского Станислава Юрьевича.
Формулировка решения, принятого по десятому вопросу:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» по результатам девяти месяцев 2022 года часть чистой прибыли в размере 1 662 397 184 рубля 35 копеек направить на выплату дивидендов, исходя из размера – 8 (Восемь) рублей 05 копейки на одну обыкновенную акцию.
Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ГАЗ-сервис» выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2022 года в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 25 декабря 2022 г.; выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок, установленный Федеральным законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.11.2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 90 от 14.11.2022 г.
2.5 Принятые советом директоров эмитента решения связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента (с правом акционеров на участие в общем собрании акционеров).
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, ISIN RU000A0JQG78.
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09871-А от 19.11.2004
3. Подпись
3.1. ПАО «ГАЗ-сервис»
Директор С.Ю. Маргилевский
(подпись)
3.2. Дата “ 14 ” ноября 20 22 г. М.П.
English (US) 