ПАО "Ленэнерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
О проведении очередного Общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург
Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1.
1.4. ОГРН эмитента 1027809170300
1.5. ИНН эмитента 7803002209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое очередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата: «20» июня 2012 г
Место: Санкт-Петербург, пл. Победы, 1, Московский Пр.,97а,гостиница «Holiday Inn Moskovskie Vorota St.Petersburg»
Время проведения: 12 часов 00 минут
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 92,62%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества;
5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Ленэнерго" в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
2.Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2011 финансовый год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 417 420
Распределить на:
Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 1 275 678
Дивиденды 141 742
Погашение убытков прошлых лет 0

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.
4. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 1,5197884 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.

Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 903 750 511 91.7556
ПРОТИВ 81 130 266 8.2370
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 8 034 0.0008
Не голосовали 136 0.0001
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 64 363 40/100.


ВОПРОС № 2: Об избрании Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата (на момент выдвижения)
1. Федоров Дмитрий Сергеевич Директор по инвестициям Общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктура Капитал»
2. Ремес Сеппо Юха Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью “Киуру”
3. Ахрименко Дмитрий Олегович Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
4. Юрчук Сергей Евгеньевич Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»
5. Демидов Алексей Владимирович Член Правления, Первый Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»
6. Панков Дмитрий Леонидович Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК»
7. Попов Александр Альбертович Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК»
8. Сорочинский Андрей Валентинович Генеральный директор ОАО «Ленэнерго»
9. Тихонова Мария Геннадьевна Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России
10. Швец Николай Николаевич Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»
11. Сизов Андрей Андреевич Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга
12. Розова Евгения Евгеньевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга
13. Болтенков Иван Александрович Первый заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
ЗА
(по кандидату) Против Воздержался Не голосовали
1. Азовцев Михаил Викторович 51 721 12 672 452 198 848 1 818
2. Тесис Яков Савельевич 15 921
3. Шевченко Константин Владимирович 11 664
4. Чистяков Александр Николаевич 60 904
5. Муравьева Светлана Андреевна 12 266
6. Федоров Дмитрий Сергеевич 1 054 598 809
7. Луговой Евгений Владимирович 5 744
8. Гейн Виктор Анатольевич 115 185
9. Ремес Сеппо Юха 861 741 414
10. Ахрименко Дмитрий Олегович 973 679 089
11. Юрчук Сергей Евгеньевич 973 579 285
12. Демидов Алексей Владимирович 973 676 853
13. Двас Григорий Викторович 168 458
14. Панков Дмитрий Леонидович 975 158 755
15. Балаева Светлана Александровна 40 809
16. Попов Александр Альбертович 973 542 435
17. Уманец Наталья Анатольевна 6 377
18. Сорочинский Андрей Валентинович 920 163 474
19. Тихонова Мария Геннадьевна 973 642 934
20. Швец Николай Николаевич 1 082 023 111
21. Шаркова Юлия Эдуардовна 44 354
22. Магадеев Руслан Раисович 4 227
23. Сизов Андрей Андреевич 1 009 588 906
24. Розова Евгения Евгеньевна 1 009 672 509
25. Болтенков Иван Александрович 1 009 486 371

В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров - 13.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 428 342 20/100.

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ Ф.И.О. кандидата и должность (на момент его выдвижения)
1. Данилов Максим Николаевич - Руководитель департамента внутреннего аудита Закрытого акционерного общества «Комплексные энергетические системы»
2. Козельский Владислав Вилоргович - Начальник отдела Комитета по управлению городским имуществом Правительства Санкт-Петербурга
3. Алимурадова Изумруд Алигаджиевна - Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК»
4. Архипов Владимир Николаевич - Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»
5. Кормушкина Людмила Дмитриевна - Начальник отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:» голоса распределились следующим образом:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Итоги голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1. Данилов Максим Николаевич 710 902 725 72.1763 232 964 417 23.6523 40 858 905 4.1483 211 403 40/100 0.0214
2. Козельский Владислав Вилоргович 862 656 592 87.5834 42 358 0.0043 121 978 281 12.3842 260 219 40/100 0.0264
3. Алимурадова Изумруд Алигаджиевна 862 687 080 87.5866 4 849 0.0005 121 986 736 12.3850 258 785 40/100 0.0262
4. Архипов Владимир Николаевич 862 742 861 87.5923 2 513 0.0002 121 978 753 12.3842 213 323 40/100 0.0217
5. Якубович Яков Борисович 259 471 999 26.3436 7 171 0.0007 725 237 667 73.6317 220 613 40/100 0.0223
6. Кормушкина Людмила Дмитриевна 836 305 423 84.9082 25 455 155 2.5843 121 986 353 12.3850 1 190 519 40/100 0.1209
7. Кубалова Татьяна Дмитриевна 79 146 0.0080 258 420 108 26.2368 725 245 267 73.6324 1 192 929 40/100 0.1211

Не голосовали 15 860

ВОПРОС № 4: Об утверждении аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».
При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества ЗАО "КПМГ"» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 984 869 983 99.9915
ПРОТИВ 608 0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 104 0.0003
Не голосовали 15 860 0.0017
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 63 755 40/100.

ВОПРОС № 5: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества.
При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 983 885 395 99.8915
ПРОТИВ 974 804 0.0989
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 13 496 0.0014
Не голосовали 15 860 0.0017
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 63 755 40/100.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.
При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Ленэнерго" в новой редакции» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 983 887 535 99.8918
ПРОТИВ 974 500 0.0989
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 11 660 0.0011
Не голосовали 15 860 0.0017

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 63 755 40/100.
2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №2/2012 от 20.06.2012г

3. Подпись
3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский
(подпись)
3.2. Дата « 20 » июня 20 12 г. М.П.