ПАО «Россети Северо-Запад»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента : Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047855175785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802312751
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03347-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.rosseti-sz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение : 09 декабря 2022 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
вопрос № 1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
вопрос № 6: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2;
вопрос № 8: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС №1: Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».
1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества, утвержденное решением Совета директоров от 29.02.2016 (протокол №197/12) с изменениями от 28.10.2016 (протокол №222/13), с даты принятия настоящего решения.
3. Рекомендовать единоличному исполнительному органу вынести на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров Общества Методику оценки качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудиторов и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северо-Запад».
Решение принято.
ВОПРОС № :6 Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2022-2024 гг.
1. Утвердить План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2024 гг., Ресурсный план ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2024 гг. согласно приложениям № 11,12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о реализации Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022-2024 гг. ежегодно в 1 квартале года, следующего за отчетным.
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров по вопросу «Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северо-Запад» на 2020-2022 гг.» (протокол от 07.09.2020 № 374/10).
Решение принято.
ВОПРОС № 8: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и заседания Совета директоров АО «Псковэнергосбыт».
1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергосбыт» по результатам 9 месяцев 2022 года, порядку их выплаты и о предложениях внеочередному Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергосбыт» по результатам 9 месяцев 2022 года в размере 1422,29 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Псковэнергосбыт» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, – 11-ый день с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 09 декабря 2022 года, №442/12.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 09 декабря 2022 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и
взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»
(по доверенности от 30.12.2021 № 453-21) А.А. Темнышев
3.2. Дата «12» декабря 2022 года (подпись)
М.П.