ПАО "Россети Ленэнерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197227, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул Гаккелевская, д. 21, литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809170300
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7803002209
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.rosseti-lenenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: 23.12.2022
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун, Северо-Западный филиал АО «НРК-РО.С.Т.»;
- 197227 г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, (Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго»)
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 8 523 785 320 и 5/100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня общего собрания №№ 1, 2, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 8 523 785 320 и 5/100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам №№1, 2 повестки дня общего собрания: 8 378 746 348.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания № 3, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 110 809 209 160 и 65/100.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня общего собрания: 108 923 702 524.
Кворум по вопросам повестки дня общего собрания составил 98,2984 %
В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Таким образом, кворум имелся, общее собрание акционеров правомочно рассматривать все вопросы повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Россети Ленэнерго» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Россети Ленэнерго».
2) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго».
3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Россети Ленэнерго» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Россети Ленэнерго».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания
8 523 785 320 и 5 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
8 523 785 320 и 5 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания
8 378 746 348
Кворум (%) 98,2984
Кворум имелся.
При голосовании по пункту 1 вопроса № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 0,4435 рубля на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов»
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 378 726 216 99,99976
ПРОТИВ 2 200 0,00003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 600 0,00002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 0 0,00000
По иным основаниям 16 332 0,00019
ИТОГО: 8 378 746 348 100,00000
На основании итогов голосования принято решение:
1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 0,4435 рубля на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
При голосовании по пункту 2 вопроса № 1 повестки дня собрания с формулировкой решения:
«2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 0,4435 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 378 726 716 99,99977
ПРОТИВ 1 700 0,00002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 600 0,00002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 0 0,00000
По иным основаниям 16 332 0,00019
ИТОГО: 8 378 746 348 100,00000
На основании итогов голосования принято решение:
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 0,4435 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
При голосовании по пункту 3 вопроса № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 08 января 2023 года.»
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 378 712 036 99,99959
ПРОТИВ 1 700 0,00002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 13 240 0,00016
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 0 0,00000
По иным основаниям 19 372 0,00023
ИТОГО: 8 378 746 348 100,00000
На основании итогов голосования принято решение:
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 08 января 2023 года.
ВОПРОС № 2: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго».
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания
8 523 785 320 и 5 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
8 523 785 320 и 5 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания
8 378 746 348
Кворум (%) 98,2984
Кворум имелся.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 378 686 930 99,99929
ПРОТИВ 2 608 0,00003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 40 478 0,00048
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 0 0,00000
По иным основаниям 16 332 0,00019
ИТОГО: 8 378 746 348 100,00000
На основании итогов голосования принято решение:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго».
Вопрос № 3 «Об избрании членов Совета директоров Общества».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания
110 809 209 160 и 65 / 100
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П
110 809 209 160 и 65 / 100
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания
108 923 702 524
Кворум (%) 98,2984
Кворум имелся
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе»: кумулятивные голоса распределились следующим образом:
N ФИО кандидата Число голосов
для кумулятивного голосования
«ЗА» – распределение голосов по кандидатам
1 Рюмин Андрей Валерьевич – Генеральный директор ПАО «Россети»,
Генеральный директор Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» 11 854 724 494
2 Кузьмин Игорь Анатольевич – Генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» 10 801 311 339
3 Пикин Сергей Сергеевич – Директор Фонда энергетического развития 10 800 981 813
4 Полинов Алексей Александрович – Главный советник ПАО «Россети», временно исполняющий обязанности заместителя
Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»,
заместитель Генерального директора по экономике и финансам Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»
10 800 123 243
5 Мольский Алексей Валерьевич – Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» 10 800 110 266
6 Краинский Даниил Владимирович – Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»,
заместитель Генерального директора по правовому обеспечению Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»
10 800 109 416
7 Ляпунов Евгений Викторович – Главный советник ПАО «Россети», заместитель Генерального директора – главный инженер Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети»
10 800 109 266
8 Карельский Андрей Николаевич – Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 5 377 402 632
9 Мельникова Светлана Анатольевна – Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 5 377 399 104
10 Петрова Алла Александровна – Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 5 377 394 232
11 Протасов Станислав Дмитриевич – Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 5 377 393 632
12 Голубева Екатерина Сергеевна – Начальник аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Дрегваля С.Г. 5 377 393 632
13 Церетели Елена Отарьевна – Директор НО «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге»
5 377 392 484
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 31 304
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 1 482 156
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 268 047
По иным основаниям 75 464
ИТОГО: 108 923 702 524
На основании итогов голосования в состав Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» избраны:
№ ФИО Должность на момент выдвижения
1 Рюмин Андрей Валерьевич Генеральный директор ПАО «Россети», Генеральный директор Публичного акционерного общества
«Федеральная сетевая компания – Россети»
2 Кузьмин Игорь Анатольевич Генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго»
3 Пикин Сергей Сергеевич Директор Фонда энергетического развития
4 Полинов Алексей Александрович Главный советник ПАО «Россети», временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по экономике и финансам Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»
5 Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
6 Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по правовому обеспечению Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»
7 Ляпунов Евгений Викторович Главный советник ПАО «Россети», заместитель Генерального директора – главный инженер Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»
8 Карельский Андрей Николаевич Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга
9 Мельникова Светлана Анатольевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
10 Петрова Алла Александровна Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
11 Протасов Станислав Дмитриевич Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
12 Голубева Екатерина Сергеевна Начальник аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Дрегваля С.Г.
13 Церетели Елена Отарьевна Директор НО «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 2/2022 от 26.12.2022.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00073-А от 27.06.2003 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009034490.
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00073-A от 27.06.2003 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009092134.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго» (на основании доверенности № 162-21 от 17.06.2021)
В.А. Фроликова
3.2. Дата 26.12.2022г.