ПАО "ТрансФин-М"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Маши Порываевой, д. 34, этаж/помещ./ком. 3/III/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1137746854794
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708797192
1.5 Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50156-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие пять из пяти избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
По вопросу повестки дня № 1, поставленному на голосование: «О рекомендациях общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества по вопросам о выплате (объявлению) дивидендов.»
Голосовали: «ЗА» – 5 членов Совета директоров Общества
«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня постановили:
1.Рекомендовать Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества распределить прибыль Общества по результатам деятельности прошлых лет в размере 27 113 122 405 рублей 11 копеек следующим образом:
- выплатить акционерам Общества в виде дивидендов 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей 00 копеек из расчета 0,019193857965451 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.
2. Определить следующий порядок выплаты (объявления) дивидендов по результатам деятельности за прошлые периоды: выплатить дивиденды акционерам Общества денежными средствами в безналичном порядке не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества утвердить 09 января 2023 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2022 года, Протокол № 187.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.В. Анищенков
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” декабря 20 22 г. М.П.