ПАО "Магаданэнерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента».
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru ;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания: годовое.

2.2.Форма проведения: собрание (совместное присутствие).

2.3.Дата и место проведения общего собрания: 21 мая 2014 г, Российская Федерация, 685000, г. Магадан, ул. Советская, дом 24, ОАО «Магаданэнерго», зал заседаний.

2.3.Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6, 7 повестки дня: 463 838 268 голосов.

Общее количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: 4 174 544 412 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6, 7 повестки дня: 382 713 740 голосов, что составляет 82,5102 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данным вопросам.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня: 3 444 423 660 голосов, что составляет 82.5120 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.

В соответствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ОАО «Магаданэнерго» кворум имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.4.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1:
Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
Итоги голосования:
«ЗА»: 302 053 744 голосов или 78,9242%;
«ПРОТИВ»: 63 758 голосов или 0,0167%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5 267 239 голосов или 1,3763%.
Решение собрания:
Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2013 год.
Вопрос 2:
О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
Итоги голосования:
«ЗА»: 299 316 213 голосов или 78,2089%;
«ПРОТИВ»: 220 819 голосов или 0,0577%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 7 843 235 голоса или 2,0494%.
Решение собрания:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за2013 год:
(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 693 783 660,97
Распределить на:
Резервный фонд -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) на финансирование инвестиционной программы, в т.ч. технологическое присоединение 2013 года, инвестиционная составляющая в тарифе на 2013 год. 693 783 660,97
Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2013 года.

Вопрос 3:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1. Телегин Андрей Сергеевич – 336 601 178
2. Пчелкин Алексей Владимирович – 1 008 016
3. Холодова Жанна Геннадьевна – 336 651 772
4. Шамайко Андриян Валериевич – 336 702 915
5. Тютюков Герман Викторович – 336 680 339
6. Коптяков Станислав Сергеевич – 336 589 487
7. Чибисов Алексей Владимирович – 336 076 121
8. Курин Евгений Викторович – 336 072 166
9. Трефилов Дмитрий Сергеевич – 336 613 548
10. Репин Игорь Николаевич –364 349 438
11. Половнев Игорь Георгиевич –384 103 042
12. Покровский Сергей Вадимович –51 343
«ПРОТИВ» всех кандидатов – 205 776
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 348 921
Решение собрания:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Телегин Андрей Сергеевич;
2. Холодова Жанна Геннадьевна;
3. Шамайко Андриян Валериевич;
4. Тютюков Герман Викторович;
5. Коптяков Станислав Сергеевич;
6. Чибисов Алексей Владимирович;
7. Трефилов Дмитрий Сергеевич;
8. Репин Игорь Николаевич;
9. Половнев Игорь Георгиевич.

Вопрос 4:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
1. Шариков Александр Сергеевич - «за»- 299 552 940 (78,2708%),«против»- 4 970, «воздержался»- 58 650;
2. Фридман Андрей Владимирович - «за» - 299 534 550 (78,2660%), «против» - 27 336, «воздержался» - 50 201;
3. Суховеева Татьяна Анатольевна - «за» - 299 565 863 (78,2741%),«против»- 4 970, «воздержался»- 48 212;
4. Омельяненко Светлана Вячеславовна - «за»- 299 539 022 (78,2671%),«против»- 22 864, «воздержался»- 57 159;
5. Кочанов Андрей Александрович - «за»- 299 563 379 (78,2735%),«против»- 16 401, «воздержался»- 41 254.
Решение собрания:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Шариков Александр Сергеевич;
2. Фридман Андрей Владимирович;
3. Суховеева Татьяна Анатольевна;
4. Омельяненко Светлана Вячеславовна;
5. Кочанов Андрей Александрович.

Вопрос 5:
Об утверждении аудитора Общества.
Итоги голосования:
«ЗА»: 306 604 617 голосов или 80,1133%;
«ПРОТИВ»: 28 331 голосов или 0.0074%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 49 207 голосов или 0,0129%.
Решение собрания:
Утвердить аудитором Общества: ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит", ОГРН (1027739314448).

Вопрос 6:
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА»: 303 762 598 голосов или 79,3707%;
«ПРОТИВ»: 40 419 478 голосов или 10,5613%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 56 166 голосов или 0,0147%.
Решение собрания:
Утвердить Устав ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции.

Вопрос 7:
Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА»: 303 768 065 голосов или 79,3721%;
«ПРОТИВ»: 40 419 478 голосов или 10,5613%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 41 752 голосов или 0,0109%.
Решение собрания:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

2.5. Дата составления протокола общего собрания: 21 мая 2014 г. Протокол №5

3. Подпись
3.1.
Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И.
(по доверенности №170 от 17.12.2013г.)
3.2. Дата 22 мая 2014г.