ПАО "Магаданэнерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента».
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания: годовое.
2.2.Форма проведения: собрание (совместное присутствие).
2.3.Дата и место проведения общего собрания: 20 мая 2013 г, Российская Федерация, 685000, г. Магадан, ул. Советская, дом 24, ОАО «Магаданэнерго», зал заседаний.
2.3.Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам № 1-2, 4-5 повестки дня: 463 838 268 голосов.
Общее количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: 4 174 544 412 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросам № 1-2, 4-10 повестки дня: 344 203 889 голосов, что составляет 74.2077 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данным вопросам.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня: 3 097 835 001 голосов, что составляет 74.2077 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.
В соответствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ОАО «Магаданэнерго» кворум имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.4.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1:
Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год.
Итоги голосования:
«ЗА»: 303 719 299 голосов или 88.2382%;
«ПРОТИВ»: 26 840 голосов или 0.0078%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 15 905 голосов или 0.0046%.
Решение собрания:
Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год.
Вопрос 2:
О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
Итоги голосования:
«ЗА»: 299 410 137 голосов или 86.9863%;
«ПРОТИВ»: 26 840 голосов или 0.0078%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 325 067 голоса или 1.2565%.
Решение собрания:
Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года:
(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 45 151 804,24
Распределить на: Резервный фонд -
Дивиденды 4 316 512,49
Погашение убытков прошлых лет -
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) на инвестиции 40 835 291,75

• Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2012 года в размере 0,029631469 руб. на одну привилегированную акцию типа А Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
• Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.

Вопрос 3:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1. Репин Игорь Николаевич – 364 314 896
2. Половнев Игорь Георгиевич – 584 325
3. Покровский Сергей Вадимович – 40 606
4. Федоров Демид Вадимович – 31 659
5. Гришин Вячеслав Михайлович – 375 575 377
6. Неплюев Роман Константинович - 375 584 324
7. Шамайко Андриян Валериевич – 375 584 324
8. Балабекян Гаяне Карленовна – 63 521 191
9. Пчелкин Алексей Владимирович – 376 329 123
10. Телегин Андрей Сергеевич -376 163 611
11. Орлов Эдуард Юрьевич -22 712
12. Холодова Жанна Геннадьевна -375 022 712
13. Чеботкевич Виталий Николаевич -375 727 459
«ПРОТИВ» всех кандидатов -0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам-38 845 080
Решение собрания:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Репин Игорь Николаевич;
2. Гришин Вячеслав Михайлович;
3. Неплюев Роман Константинович;
4. Шамайко Андриян Валериевич;
5. Балабекян Гаяне Карленовна;
6. Пчелкин Алексей Владимирович;
7. Телегин Андрей Сергеевич;
8. Холодова Жанна Геннадьевна;
9. Чеботкевич Виталий Николаевич.

Вопрос 4:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
1. Шариков Александр Сергеевич - «за»- 299 394 729 (86.9818%),«против»- 15 408, «воздержался»- 4 325 067.
2. Кулябко Евгения Германовна - «за» - 299 410 137 (86,9863%), «против» - 8 947, «воздержался» - 4 316 120
3. Фридман Андрей Владимирович - «за» - 299 410 137 (86,9863%),«против»- 0, «воздержался»- 4 325 067.
4. Суховеева Татьяна Анатольевна - «за»- 299 419 084 (86,9889%),«против»- 0, «воздержался»- 4 316 120
5. Нестеренко Александр Викторович - «за»- 299 410 137 (86,9863%),«против»- 0, «воздержался»- 4 325 067.
Решение собрания:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Шариков Александр Сергеевич;
2. Кулябко Евгения Германовна;
3. Фридман Андрей Владимирович;
4. Суховеева Татьяна Анатольевна;
5. Нестеренко Александр Викторович.

Вопрос 5:
Об утверждении аудитора Общества.
Итоги голосования:
«ЗА»: 299 401 190 голосов или 86.9837%;
«ПРОТИВ»: 26 840 голосов или 0.0078%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 325 067 голосов или 1.2565%.
Решение собрания:
Утвердить аудитором Общества: ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит", ОГРН (1027739314448).

2.5. Дата составления протокола общего собрания: 20 мая 2013 г. Протокол №4

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И.
(по доверенности №194 от 12.12.2012г.)
3.2. Дата 21 мая 2013г.