ПАО "Магаданэнерго"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента».
1. Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго»
Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24
ОГРН эмитента 1024900954385
ИНН эмитента 4909047148
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/gosa.htm
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания: годовое.
2.2.Форма проведения: собрание (совместное присутствие).
2.3.Дата и место проведения общего собрания: 21 июня 2012 г, Российская Федерация, 685000, г. Магадан, ул. Советская, дом 24, ОАО «Магаданэнерго», зал заседаний.
2.3.Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам № 1-2, 4-10 повестки дня: 463 838 268 голосов.
Общее количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: 4 174 544 412 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросам № 1-2, 4-10 повестки дня: 389 714 893 голосов, что составляет 84,0196 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данным вопросам.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня: 3 507 434 037 голосов, что составляет 84,0196 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.
В соответствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ОАО «Магаданэнерго» кворум имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.4.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1:
Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
Итоги голосования:
«за» -346 624 849 (88.9432%)
«против» -8 947 (0.0023%)
«воздержался» - 0 (0.0000%)
Решение собрания:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
Вопрос 2:
О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Итоги голосования:
«за» -346 850 831 (89.0012%)
«против» -339 170 (0.0870%)
«воздержался» -17 894 (0.0046%)
Решение собрания:
Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011финансового года.
(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 53 211 754,00
Распределить на: Резервный фонд -
Дивиденды 5 087 043,69
Погашение убытков прошлых лет -
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 48 124 710,31
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2011 года в размере 0,034920917541 руб. на одну привилегированную акцию типа А Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате;
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011года.
Вопрос 3:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1. Репин Игорь Николаевич – 373 818 403
2. Половнев Игорь Георгиевич – 1 494 773
3. Покровский Сергей Вадимович – 670 368
4. Федоров Демид Вадимович – 394 140 573
5. Гришин Вячеслав Михайлович – 337 474 386
6. Лишанский Илья Юрьевич - 337 514 036
7. Шамайко Андриян Валериевич – 336 806 734
8. Балабекян Гаяне Карленовна – 337 111 857
9. Пчелкин Алексей Владимирович – 337 065 858
10. Телегин Андрей Сергеевич -337 061 053
11. Кутепов Илья Андреевич -336 264 033
12. Холодова Жанна Геннадьевна -337 300 021
13. Горшенин Виталий Викторович -276 544
«ПРОТИВ» всех кандидатов -80 523
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам-38 452 437
Решение собрания:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Репин Игорь Николаевич;
2. Федоров Демид Вадимович;
3. Гришин Вячеслав Михайлович;
4. Лишанский Илья Юрьевич;
5. Шамайко Андриян Валериевич;
6. Балабекян Гаяне Карленовна;
7. Пчелкин Алексей Владимирович;
8. Телегин Андрей Сергеевич;
9. Холодова Жанна Геннадьевна.
Вопрос 4:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
1. Каширский Александр Анатольевич - «за»- 300 164 814 (77.0216%),«против»- 38 769, «воздержался»- 13 255 192.
2. Кулябко Евгения Германовна - «за» - 300 173 761 (77.0240%), «против» - 38 769, «воздержался» - 13 246 245.
3. Омельяненко Светлана Вячеславовна - «за» - 300 146 921 (77.0171%),«против»- 38 769, «воздержался»- 13 273 085.
4. Суховеева Татьяна Анатольевна - «за»- 300 173 761 (77.0240%),«против»- 38 769, «воздержался»- 13 246 245.
5. Макина Елена Николаевна - «за»- 300 193 689 (77.0291%),«против»- 17 894, «воздержался»- 13 246 245.
Решение собрания:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Каширский Александр Анатольевич;
2. Кулябко Евгения Германовна;
3. Омельяненко Светлана Вячеславовна;
4. Суховеева Татьяна Анатольевна;
5. Макина Елена Николаевна.
Вопрос 5:
Об утверждении аудитора Общества.
Итоги голосования:
«за» -305 601 059 (78.4166%)
«против» -0 (0,0000%)
«воздержался» -13 285 014 (3.4089%)
Решение собрания:
Утвердить аудитором Общества: ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит", ОГРН (1027739314448).
Вопрос 6:
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
«за» -299 968 790 (76.9713%)
«против» -40 423 455 (10.3726%)
«воздержался» -13 485 014 (3.4602%)
Решение собрания:
Утвердить Устав ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции.
Вопрос 7:
Об утверждении Положения «О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества» в новой редакции.
Итоги голосования:
«за» -299 962 826 (76.9698%)
«против» -8 947 (0.0023%)
«воздержался» -13 490 978 (3.4618%)
Решение собрания:
Утвердить Положение «О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества» в новой редакции.
Вопрос 8:
Об утверждении Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции.
Итоги голосования:
«за» -299 962 826 (76.9698%)
«против» -8 947 (0.0023%)
«воздержался» -13 490 978 (3.4618%)
Решение собрания:
Утвердить Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции.
Вопрос 9:
Об утверждении Положения «О ревизионной комиссии Общества» в новой редакции.
Итоги голосования:
«за» -299 962 826 (76.9698%)
«против» -8 947 (0.0023%)
«воздержался» -13 490 978 (3.4618%)
Решение собрания:
Утвердить Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции.
Вопрос 10:
Об утверждении Положения «О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
Итоги голосования:
«за» -304 148 835 (78.0439%)
«против» -293 939 (0.0754%)
«воздержался» -9 019 977 (2.3145%)
Решение собрания:
Утвердить Положение «О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
2.5. Дата составления протокола общего собрания: 22 июня 2012 г. Протокол №3
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному
управлению Горох С.И.
(по доверенности №202 от 27.12.11г.)
3.2. Дата 22 июня 2012г.
English (US) 