ПАО «Группа Позитив»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа Позитив»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107241, г. Москва, шоссе Щёлковское, д. 23А пом. V ком. 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5177746006510
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718077239
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 85307-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38538 ; https://positive.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Количественный состав Совета директоров Общества — 9 (девять) членов Совета директоров Общества.
В голосовании приняло участие — 9 (девять) членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества в форме совместного присутствия и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Решения приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании Совета директоров.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества»:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года»:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества»:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров Общества»:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По предложению Председателя Совета директоров Общества включить дополнительный вопрос в повестку дня заседания Совета директоров Общества:
Включить дополнительный вопрос в повестку дня заседания Совета директоров Общества «О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества».
Повестка дня заседания Совета директоров Общества:
1.Об утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3.Об утверждении годового бюджета Общества на 2023 год.
4.О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества.
5.О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
6.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.
7.Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества.
8.Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров Общества.
9.О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества.
По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества»:
Включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1.Максимов Юрий Владимирович;
2.Симис Борис Борисович;
3.Андреев Алексей Вячеславович;
4.Баранов Денис Сергеевич;
5.Киреев Евгений Вячеславович;
6.Максимов Дмитрий Владимирович;
7.Пухов Дмитрий Николаевич;
8.Рыбак Даниил Александрович;
9.Саркисян Карина Суреновна.
По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года»:
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение части прибыли по итогам отчетного 2022 года на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-H) в размере 18,94 руб. (Восемнадцать рублей девяносто четыре копейки) на одну акцию.
2. Установить, что ранее принятая Советом директоров рекомендация для внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 05.04.2023 г., в отношении выплаты дивидендов по итогам отчетного первого квартала 2023 года в размере 37,87 руб. на одну обыкновенную акцию, остается неизменной.
3. Выплату объявленных годовых дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
4. Руководствуясь п. 3 ст. 42 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предложить годовому общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям, — «22» мая 2023 года на конец операционного дня.
По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества»: Утвердить Положение о внутреннем аудите Публичного акционерного общества «Группа Позитив» в новой редакции.
По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров Общества»: Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «Группа Позитив» в новой редакции.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «05» апреля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Группа Позитив» от «06» апреля 2023 г. №21.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае принятия советом директоров решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента (вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-H от «13» ноября 2017 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.С. Баранов
3.2. Дата 06.04.2023г.