ПАО "Таттелеком"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таттелеком"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420061, Татарстан респ., г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 57
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1031630213120
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1681000024
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50049-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814; http://tattelecom.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров ПАО «Таттелеком».
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 07 апреля 2023 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 420061, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань ул. Н.Ершова, д. 57, ПАО «Таттелеком».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
В годовом общем собрании акционеров ПАО «Таттелеком» приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 19 377 363 372 шт. размещенных голосующих (обыкновенных) акций ПАО «Таттелеком», что составляет 92.9639 процентов от общего числа размещенных голосующих (обыкновенных) акций ПАО «Таттелеком». Кворум для проведения общего собрания акционеров ПАО «Таттелеком» имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Таттелеком» по результатам 2022 года.
2.Распределение прибыли ПАО «Таттелеком» по результатам 2022 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.
3.Избрание совета директоров ПАО «Таттелеком».
4.Избрание ревизионной комиссии ПАО «Таттелеком».
5.Назначение аудиторской организации ПАО «Таттелеком».
6.Внесение изменений в Устав ПАО «Таттелеком» и утверждение устава в новой редакции.
7. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Таттелеком» и утверждение положения в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1 повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Таттелеком» по результатам 2022 года»:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 19 377 136 972 (99.9988%)
число голосов «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 148 000 (0.0008%)
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Таттелеком» по результатам 2022 года.
По вопросу 2 повестки дня «Распределение прибыли ПАО «Таттелеком» по результатам 2022 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года»:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 19 377 284 972 (99.9996%)
число голосов «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%)
Формулировка принятого решения:
Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Таттелеком» по результатам 2022 года:
- направить на выплату дивидендов 70% чистой прибыли – 1 059 916 199,94 руб. (0,05085 руб. на 1 акцию);
- распределить оставшуюся часть чистой прибыли по результатам финансовой деятельности за 2022 год в размере 454 030 056,23 руб. в соответствии с рекомендациями совета директоров ПАО «Таттелеком».
Выплатить дивиденды по акциям ПАО «Таттелеком».
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 апреля 2023 года.
По вопросу 4 повестки дня «Избрание ревизионной комиссии ПАО «Таттелеком»:
Результаты:
Аглиуллина Динара Чулпановна
число голосов «ЗА» - 19 377 069 772 (99.9985%)
число голосов «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 148 000 (0.0008%)
Тычкова Лилия Рильевна
число голосов «ЗА» - 19 377 069 772 (99.9985%)
число голосов «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 148 000 (0.0008%)
Юнусова Лейсен Дамировна
число голосов «ЗА» - 19 377 069 772 (99.9985%)
число голосов «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 148 000 (0.0008%)
Формулировка принятого решения:
Избрать ревизионную комиссию ПАО «Таттелеком» в составе:
- Аглиуллина Динара Чулпановна
- Тычкова Лилия Рильевна
- Юнусова Лейсен Дамировна
По вопросу 5 повестки дня «Назначение аудиторской организации ПАО «Таттелеком»:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 19 375 913 372 (99.9925%)
число голосов «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 215 200 (0.0011%)
Формулировка принятого решения:
Назначить ООО «АКК «Кроу Аудэкс» аудиторской организацией ПАО «Таттелеком» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
По вопросу 6 повестки дня «Внесение изменений в Устав ПАО «Таттелеком» и утверждение устава в новой редакции»:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 19 376 688 972 (99.9965%)
число голосов «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 405 600 (0.0021%)
Формулировка принятого решения:
Внести изменения в Устав ПАО «Таттелеком» и утвердить устав в новой редакции.
По вопросу 7 повестки дня «Внесение изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Таттелеком» и утверждение положения в новой редакции»:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 19 376 778 572 (99.9970%)
число голосов «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 405 600 (0.0021%)
Формулировка принятого решения:
Внести изменения в Положение о Совете директоров ПАО «Таттелеком» и утвердить положение в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: б/н от 12.04.2023г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Таттелеком», гос.рег. номер выпуска 1-02-50049-А, дата гос.регистрации выпуска 12.01.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0HM5C1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) –ESVXFR.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.Р. Нурутдинов
3.2. Дата 13.04.2023г.