ОАО "ДЗРД"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.
«О внесении в повестку дня заседания совета директоров эмитента вопросов, сведения о принятии решений по которым подлежат раскрытию в форме сообщения о существенных фактах об отдельных решениях, принятых советом директоров»
«О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»
«Об образовании исполнительного органа эмитента и досрочном прекращении его полномочий»
«О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющего акционерным обществом, и порядка их выплаты»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Россия, 301750, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10
1.3.ОГРН эмитента 1027101373738
1.4.ИНН эмитента 7114001610
1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02677-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alund.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.04.2023
2.Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав Совета директоров – 11. на заседании присутствовали 7 членов Совета директоров. 1 член Совета директоров представил письменное мнение. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
«ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
В ходе проведения заседания Советом директоров эмитента принято решение о внесении в повестку дня дополнительных вопросов, сведения о принятии решений по которым подлежат раскрытию в форме сообщений о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента с внесенными в нее изменениями:
Повестка дня:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей».
2. О подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей».
3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
4. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
5. Предварительное распределение прибыли Общества по результатам 2022 года
6. О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2022 года, сроку и форме выплаты.
7. О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2022 года, сроку и форме выплаты
8. Предварительное утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Об аудиторе Общества на 2023 год.
10. О функционировании и эффективности системы управления рисками Общества.
11. О заключении с генеральным директором Общества соглашения о расторжении трудового договора.
12. Об образовании временного единоличного исполнительного органа
13. О сложении полномочий члена совета директоров Панькова А.А.
14. Об избрании Председателя совета директоров
15. Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в 2023 году вопроса №10: «Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества».
16. Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в 2023 году вопроса №11: «Образование единоличного исполнительного органа акционерного Общества».
17. Включение в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2023 году кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.
18. О прекращении полномочий члена правления ОАО «ДЗРД» Панькова А.А.
19. О назначении члена правления ОАО «ДЗРД»
Краткое описание внесенных в повестку дня заседания совета директоров эмитента изменений: в связи с заключением соглашения о расторжении трудового договора с генеральным директором эмитента, в целях соблюдения требований законодательства Советом директоров принято решение о внесении в повестку дня заседания дополнительных вопросов (№№11-19)
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 15 июня 2023 года
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам деятельности за 2022 год в размере 115 рублей 07 копеек на одну привилегированную акцию типа А.
Срок выплаты дивидендов:
- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему (в случае если таковые зарегистрированы в реестре акционеров): не позднее 29 июня 2023 года.
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам: не позднее 20 июля 2023 года.
Форма выплаты: денежные средства.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей» не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам деятельности за 2022 год.
Заключить 20 апреля 2023 соглашение о расторжении трудового договора от 11.09.2020 с генеральным директором ОАО «Донской завод радиодеталей» Паньковым Алексеем Алексеевичем в соответствии с п.1ч.1ст.77 Трудового кодекса РФ. Считать 20.04.2023 днем прекращения трудового договора и последним днем работы в должности генерального директора Панькова Алексея Алексеевича.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 17,15%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента:20,8%
Назначить Генеральным директором Открытого акционерного общества «Донской завод радиодеталей»
Гусева Василия Николаевича временно, на срок с 21 апреля 2023 года до образования единоличного исполнительного органа общим собранием акционеров Общества.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Досрочно с 21 апреля 2023 года прекратить полномочия члена правления Панькова Алексея Алексеевича.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 17,15%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента:20,8%
Назначить Гусева Василия Николаевича членом правления (председателем) ОАО «Донской завод радиодеталей» с 21 апреля 2023 года.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 20.04.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 20.04.2023 протокол №4/23
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента
- Акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006 (присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW11;
- Акция привилегированная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006(присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW29
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А.Паньков
(подпись)
3.2.Дата « 20 апреля 20 23 Г. М.П.