ПАО "ДЭК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1072721001660
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723088770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55275-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2023
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 8 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ДЭК» по результатам работы за 2022 год.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ДЭК» по результатам работы за 2022 год, согласно Приложению № 1 к решению, в том числе утвердить отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета), и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК».
Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
По вопросу № 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДЭК» по результатам 2022 года, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по распределению прибыли и убытков ПАО «ДЭК» по результатам 2022 года.
Принятое решение:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ДЭК» по результатам 2022 года согласно Приложению № 2 к решению и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК».
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ДЭК» по результатам 2022 года:
Наименование/тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:/2 599 824
Распределить на: /Резервный фонд/129 991
Инвестиции текущего года/775 124
Прибыль на накопление/477 176
Дивиденды/-
Погашение убытков прошлых лет/1 217 533
Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
По вопросу № 3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» принять следующее решение: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ДЭК» по результатам 2022 года.
Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
По вопросу № 4. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» по кандидатуре аудиторской организации Общества.
Принятое решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДЭК» назначить аудиторской организацией ПАО «ДЭК» ООО «ТОП РУСЬ» (ИНН 7722020834).
Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
По вопросу № 5. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ДЭК» в форме заочного голосования.
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДЭК» – 26 мая 2023 года.
3. При определении кворума и подведении итогов голосования годового Общего собрания акционеров учитываются голоса акционеров, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема Обществом бюллетеней, и голоса акционеров, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены Обществом до даты окончания приема Обществом бюллетеней.
4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК»:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
5. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 02 мая 2023 года.
6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к решению.
6.1. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на веб-сайте Общества www.dvec.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 04 мая 2023 года.
6.2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, путем передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества, и лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, для направления своим депонентам, не позднее 04 мая 2023 года.
7. Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовой отчет Общества за 2022 год, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержденный Советом директоров Общества, в составе годового отчета ПАО «ДЭК»;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год, аудиторское заключение независимого аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (о подтверждении достоверности данных, содержащихся в отчетности);
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 года;
- заключение Внутреннего аудитора ПАО «ДЭК» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2022 год;
- ФЗ РФ от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ (в ред. ФЗ от 19.12.2022 N 519-ФЗ);
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
7.1. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 мая 2023 года по 25 мая 2023 года, в рабочие дни, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, по следующим адресам:
- г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, каб. 1.1, ПАО «ДЭК», Управление корпоративной работы и имущественных отношений;
- г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС».
7.2. Установить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, размещается на веб-сайте Общества www.dvec.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за двадцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
7.3. Установить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, направляется лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, путем передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества, и лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, для направления своим депонентам, не позднее 05 мая 2023 года.
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 4 к решению.
8.1. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 06 мая 2023 года (Приложение № 5 к решению).
8.2. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 06 мая 2023 года.
8.3. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующим почтовым адресам:
- 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, ПАО «ДЭК»;
- 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС».
9. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Яровую Александру Витальевну - секретаря Совета директоров ПАО «ДЭК».
10. Определить, что в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 4 ст. 97 Гражданского Кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор ПАО «ДЭК» - АО «СТАТУС».
11. Утвердить следующие условия заключаемого между ПАО «ДЭК» и регистратором Общества - АО «СТАТУС» договора об оказании услуг, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» (далее – Договор):
Стороны Договора:
Заказчик – ПАО «ДЭК»
Исполнитель – АО «СТАТУС»
Предмет Договора:
Исполнитель по поручению Заказчика принимает на себя обязательства по оказанию Заказчику услуг, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Заказчика (далее – Собрание), проводимом в форме заочного голосования, а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю оказанные услуги.
Цена Договора:
- Предельная стоимость услуг по Договору по распечатке и почтовой рассылке простым письмом бюллетеня для голосования на Собрании лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ДЭК», составляет 2 390 473 (Два миллиона триста девяносто тысяч четыреста семьдесят три) рубля 20 копеек, в том числе НДС (20%). Стоимость указанных услуг Исполнителя увеличивается в случае: увеличения почтовых тарифов на пересылку корреспонденции; изменения состава материалов и/или объема материалов, направляемых акционерам; нарушения сроков предоставления Заказчиком информации и документов для оказания услуг по Договору, влекущих срочную рассылку.
- Стоимость услуг по Договору по направлению в электронной форме Центральному депозитарию и номинальным держателям акций Общества сообщения о проведении Собрания, а также информации (материалов), подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, информации, содержащейся в бюллетене для голосования, и отчета об итогах голосования на Собрании составляет 54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
- Стоимость услуг по Договору по выполнению функций счетной комиссии на Собрании составляет 142 910 (Сто сорок две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Окончательный расчет стоимости услуг по Договору направляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания оказания услуг Исполнителем в форме Акта выполненных услуг на общую стоимость услуг. В случае увеличения стоимости услуг, Исполнитель одновременно с Актом предоставляет Заказчику обоснование увеличения стоимости услуг и выставляет дополнительный счет на сумму увеличения стоимости услуг.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
12. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 6 к решению).
13. Управляющей организации ПАО «ДЭК» - АО «ЭСК РусГидро», выполняющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК», обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.
Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
По вопросу № 6. О рассмотрении заключения Внутреннего аудитора ПАО «ДЭК» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2022 год.
Принятое решение:
Принять заключение Внутреннего аудитора ПАО «ДЭК» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2022 год согласно Приложению № 7 к решению.
Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.04.2023.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 21.04.2023 № 440.
Идентификационные признаки ценных бумаг, в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: Акции обыкновенные (именные бездокументарные), регистрационный номер выпуска: 1-01-55275-Е, дата регистрации выпуска: 19.04.2007, ISIN код: RU000A0JP2W1, CFI код: ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной работы и имущественных отношений – Корпоративный секретарь (по доверенности от 26.01.2023 № ДЭК-71-15/1060Д)
А.Н. Банашко
3.2. Дата 21.04.2023г.