ПАО "ММК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК”
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93
1.4. ОГРН эмитента 1027402166835
1.5. ИНН эмитента 7414003633
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9
2. Содержание сообщения
о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2 форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров;
2.3 дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
29 мая 2015 года, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦЛК ОАО «ММК».
2.4 кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Согласно пункту 4.2 Устава ОАО «ММК» и данным реестра акционеров Общества общее количество размещенных обыкновенных (голосующих) акций составляет 11 174 330 000 штук.
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 и пунктом 2 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционерам Общества в установленные сроки были разосланы бюллетени для голосования. Бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее, чем за 2 дня до проведения Собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
На момент начала Собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 10 621 866 972 голосами размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества (в том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»), что составляет 95,0560 % от общего числа голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества.
Следовательно, кворум на Собрании имеется, и Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5 повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «ММК», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «ММК» по результатам финансового года.
            2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК».
4. Об утверждении аудитора ОАО «ММК».
5. Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.
6. Об утверждении размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.
7. Об утверждении внутренних документов ОАО «ММК», регулирующих деятельность органов ОАО «ММК», в новой редакции: «Положение об общем собрании акционеров ОАО «ММК», «Положение о Совете директоров ОАО «ММК».
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6 результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
       1. Утвердить годовой отчет ОАО «ММК».

«ЗА» - отдано 10 620 439 354 голоса.
       «ПРОТИВ» - отдано 98 555 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 184 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 1 085 463.
Принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО «ММК».
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «ММК».
«ЗА» - отдано 10 620 468 154 голосов.
       «ПРОТИВ» - отдано 91 355 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 184 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 1 063 863.
Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «ММК».
      
3. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ММК» по результатам 2014 финансового года, рекомендованное Советом директоров ОАО «ММК».

«ЗА» - отдано 10 620 062 224 голосов.
       «ПРОТИВ» - отдано 341 455 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 372 230 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 1 031 463.
Принято решение:
Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ММК» по результатам 2014 финансового года, рекомендованное Советом директоров ОАО «ММК».

4. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» по результатам работы ОАО «ММК» за 2014 финансовый год, с учётом выплаченных дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Общества по результатам работы ОАО «ММК» за девять месяцев 2014 финансового года в размере 0,58 рубля (с учетом налога) на одну акцию, не выплачивать.

«ЗА» - отдано 10 619 186 079 голосов.
       «ПРОТИВ» - отдано 878 589 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 591 241 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 1 151 463.

Принято решение:
Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» по результатам работы ОАО «ММК» за 2014 финансовый год, с учётом выплаченных дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Общества по результатам работы ОАО «ММК» за девять месяцев 2014 финансового года в размере 0,58 рубля (с учетом налога) на одну акцию, не выплачивать.
II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.


Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Количество голосов, отданных за кандидатов (ЗА):

1. Рашников Виктор Филиппович        11 019 591 089
2. Аганбегян Рубен Абелович        10 096 274 413
3. Лёвин Кирилл Юрьевич                    10 146 345 616
4. Лядов Николай Владимирович             9 775 744 013
5. Марцинович Валерий Ярославович 10 136 372 909
6. Морган Ральф Таваколян
       (Morgan Ralph Tavakolian)                    10 722 519 385
7. Рашникова Ольга Викторовна             9 814 593 095
8. Рустамова Зумруд Хандадашевна 10 217 210 499
9. Сулимов Сергей Алексеевич             9 777 321 192
10 Шиляев Павел Владимирович             9 849 144 197

Количество голосов «Против Всех кандидатов»: 62 068 010.
Количество голосов «Воздержался по всем кандидатам»: 2 308 000.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням: 13 629 830.
Приняты решения:
Избрать членами Совета директоров ОАО «ММК»:
1. Рашникова Виктора Филипповича
2. Моргана Ральфа Таваколяна (Morgan Ralph Tavakolian)
3. Рустамову Зумруд Хандадашевну
4. Лёвина Кирилла Юрьевича
5. Марциновича Валерия Ярославовича
6. Аганбегяна Рубена Абеловича
7. Шиляева Павла Владимировича
8. Рашникову Ольгу Викторовну
9. Сулимова Сергея Алексеевича
10. Лядова Николая Владимировича

III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
1. Масленников Александр Владимирович:
«ЗА» - отдано 10 002 259 453 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 58 962 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 306 555 голосов.
      
2. Дюльдина Оксана Валентиновна:
«ЗА» - отдано 10 002 268 953 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 53 062 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 302 955 голосов.

3. Акимова Галина Александровна:
«ЗА» - отдано 10 002 263 053 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 58 962 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 302 955 голосов.

4. Фокин Андрей Олегович
«ЗА» - отдано 10 002 286 915 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 35 100 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 302 955 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 1 472 363.
      
Приняты решения:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК»:
1. Масленникова Александра Владимировича
2. Дюльдину Оксану Валентиновну
3. Акимову Галину Александровну
4. Фокина Андрея Олеговича

       IV. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА» - отдано 10 620 242 354 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 25 500 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 456 455 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 1 083 063.

Принято решение:
Утвердить аудитором ОАО «ММК» ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - отдано 10 590 491 903 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 490 452 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 29 759 954 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 1 065 063.
      
Принято решение:
Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2015-2016 гг., в сумме 70 млн. рублей.

VI. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

«ЗА» - отдано 10 562 503 153 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 57 425 070 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 872 886 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 1 006 263.

Принято решение:
Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2015-2016 гг., в сумме 18 млн. рублей.

VII. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
1. Утвердить внутренний документ ОАО «ММК», регулирующий деятельность органов ОАО «ММК», в новой редакции – «Положение об общем собрании акционеров ОАО «ММК».
«ЗА» - отдано 10 538 390 925 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 81 792 229 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 621 555 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 1 002 663.
Принято решение:
Утвердить внутренний документ ОАО «ММК», регулирующий деятельность органов ОАО «ММК», в новой редакции – «Положение об общем собрании акционеров ОАО «ММК».

2. Утвердить внутренний документ ОАО «ММК», регулирующий деятельность органов ОАО «ММК», в новой редакции – «Положение о Совете директоров ОАО «ММК».

«ЗА» - отдано 10 513 848 182 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 105 712 354 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 1 244 173 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 1 002 663.
Принято решение:
Утвердить внутренний документ ОАО «ММК», регулирующий деятельность органов ОАО «ММК», в новой редакции – «Положение о Совете директоров ОАО «ММК».

VIII. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
1. одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению дополнительных соглашений к контрактам поставки металлопродукции ОАО «ММК» между ОАО «ММК» (Продавец) и компанией «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария (Покупатель)

«ЗА» - отдано 10 597 064 454 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 83 555 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 441 800 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 1 002 663.
Принято решение:
одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению дополнительных соглашений к контрактам поставки металлопродукции ОАО «ММК» между ОАО «ММК» (Продавец) и компанией «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария (Покупатель).

2. одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, о пролонгации договора поставки продукции между ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ».
«ЗА» - отдано 10 597 080 954 голосов.
«ПРОТИВ» - отдано 30 300 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 398 155 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным, а также голосов по неподписанным бюллетеням 1 030 263.
Принято решение:
одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, о пролонгации договора поставки продукции между ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ».
2.7 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата составления 01.06.2015
протокол № 41.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК”
по доверенности № 16-юр-146 от 24.03.2015             В.Н. Хаванцева
(подпись)
3.2. Дата “ 2 ” июня 20 15 г. М.П.