ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Советская, д. 104/14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056882285129
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829010210
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65100-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.tmb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества:
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
Результаты голосования
"ЗА": 7 голосов
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 26.05.2023 г.
3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования - 26.05.2023.
4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по указанным адресам, не позднее 25.05.2023 года (включительно).
5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 01.05.2023 г. Поручить генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
6. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа «А» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, в связи с тем, что на годовом Общем собрании акционеров по результатам 2021 отчетного года не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа «А».
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложению № 1.
8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее 05.05.2023 г.
9. Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в сроки, установленные настоящим решением.
10. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих адресов:
- 392000, Российская Федерация, город Тамбов, улица Советская/М. Горького, дом 104/14, ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;
- 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».
Возможно заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, на сайте в сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 2.
12. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее 04.05.2023.
13. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- заключение внутреннего аудита в отношении надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
- предложения Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- проект Устава ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции;
- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
14. Установить, что с информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05.05.2023 г. по 26.05.2023 г., за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Тамбов, ул. Советская / М. Горького, д. 104/14, ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», а также с 05.05.2023 г. по 26.05.2022 г. на сайте Общества в сети Интернет по адресу www.tesk.su.
15. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров Общества – Шляхову Татьяну Владимировну.
ВОПРОС № 2: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
Результаты голосования
"ЗА": 7 голосов
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ :
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2022 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2022 отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа «А» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2022 отчетного года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2022 отчетного года.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
7. О назначении аудиторской организации ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
8. Об утверждении Устава ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в 2022 отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования
"ЗА": 7 голосов
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ :
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в 2022 отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность согласно Приложению № 3.
ВОПРОС № 4: О рассмотрении годового отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
Результаты голосования
"ЗА": 7 голосов
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ :
Принять к сведению отчет о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров (о выполнении плана деятельности Комитета) ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2022 год согласно Приложению № 4.
Вопрос предварительно рассмотрен комитетом по аудиту Совета директоров 22.03.2023 (протокол от 22.03.2023 №2).
ВОПРОС № 5: О предложении годовому Общему собранию акционеров принять решения по вопросам, определенным Уставом и действующим законодательством.
Результаты голосования по проекту решения №1
"ЗА": 7 голосов
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ 1:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2022 год согласно приложению № 5.
2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» принять следующее решение по вопросу: «Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год»: «Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2022 год согласно приложению № 1».
Вопрос предварительно рассмотрен комитетом по аудиту Совета директоров 19.04.2023 (протокол от 19.04.2023 №3).
Результаты голосования по проекту решения №2
"ЗА": 7 голосов
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ 2:
1. Предварительно утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2022 отчетного года: «Не распределять прибыль ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2022 отчетного года».
2. Предложить годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу «О распределении прибыли и убытков ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2022 отчетного года»:
«Не распределять прибыль ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2022 отчетного года».
Результаты голосования по проекту решения №3
"ЗА": 7 голосов
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ 3:
Предложить годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу «О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа «А» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2022 отчетного года»:
«Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа «А» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2022 отчетного года».
Результаты голосования по проекту решения №4
"ЗА": 7 голосов
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ 4:
Предложить годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу «О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2022 отчетного года»:
«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2022 отчетного года».
Результаты голосования по проекту решения №5
"ЗА": 7 голосов
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ 5:
Предложить годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу «О назначении аудиторской организации ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»»:
«Назначить аудиторской организацией ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» ООО «ЦАТР – аудиторские услуги», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи № 12006020327 для:
- аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2023 год;
- аудита индивидуальной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2023 год;
- проведения обзорной проверки промежуточной финансовой информации Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года».
Вопрос предварительно рассмотрен комитетом по аудиту Совета директоров 19.04.2023 (протокол от 19.04.2023 №3).
Результаты голосования по проекту решения №6
"ЗА": 7 голосов
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ 6:
Предложить годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу «Об утверждении Устава ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции»:
«Утвердить Устав ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению № 2».
Результаты голосования по проекту решения №7
"ЗА": 7 голосов
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ 7:
Предложить годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции»:
«Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению № 3».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.04.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2023 № 10.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
2.5.1. вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии):
акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля каждая в количестве 1 525 986 880 (один миллиард пятьсот двадцать пять миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят) штук
акции именные привилегированные типа «А» бездокументарные номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля каждая в количестве 217961420 (двести семнадцать миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста двадцать) штук
2.5.2. регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):
государственный регистрационный номер 1-01-65100-D, решение о выпуске ценных бумаг зарегистрировано ФСФР России 31.03.2005
государственный регистрационный номер 2-01-65100-D, решение о выпуске ценных бумаг зарегистрировано ФСФР России 31.03.2005
2.5.3. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
RU000A0D8NG8
RU000A0D8NH6
2.5.4. международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии):
ESVXFR
EPXXXR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Мурзин
3.2. Дата 24.04.2023г.