ПАО "Калужская сбытовая компания"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248001, Калужская обл., г. Калуга, пер. Суворова, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1044004751746
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4029030252
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65057-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830; http://www.kskkaluga.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: участвовали пять членов Совета директоров из пяти.
Итоги голосования по вопросам № 1-14 «За» – 5; «Против» –нет; «Воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров:
По вопросу 1: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
По вопросу 2: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 07 июня 2023г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров – 06 июня 2023г.
2. Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- 248001, г. Калуга, пер. Суворова, д.8. ПАО "Калужская сбытовая компания"
- 107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
По вопросу 3: предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, представить его для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2022 года и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить представленный годовой отчет Общества за 2022 год.
По вопросу 4: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год, представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2022 года и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Калужская сбытовая компания» за 2022 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2022 финансовый год:
Показатель Сумма
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 98 621
Распределить на:
Фонд накопления 98 621
По вопросу 5: предложить годовому Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.
По вопросу 6: рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Калужская сбытовая компания»: - по вопросу «О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год» принять следующее решение: Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год ООО «Аудиторская компания «Бизнес-Аудит».
По вопросу 7: утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1.Об утверждении годового отчета за 2022.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3.Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5.Об избрании членов Совета директоров Общества.
6.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7.О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
По вопросу 8: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 13.05.2023 года.
По вопросу 9: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии по результатам его проверки;
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение внутреннего аудита Общества за 2022г; заключение внутреннего аудита за 2021г.
рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
сведения об аудиторской организации Общества;
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться:
- в период с 16 мая 2023 года по 07 июня 2023 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по следующим адресам: г. Калуга, пер. Суворова, 8, каб. 105;
- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, АО «НРК Р.О.С.Т.»;
- в период с 26 мая 2023 года по 07 июня 2023 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу http:// kskkaluga.ru /
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 16 мая 2023 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
По вопросу 10: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
По вопросу 11: утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества должно быть направлено акционерам не позднее 16.05.2023г., а так же размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.kskkaluga.ru не позднее 16 мая 2023 года.
По вопросу 12: избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Матвееву Наталью Ягафаровну.
По вопросу 13: одобрить условия Договора с Регистратором Общества (АО «НРК Р.О.С.Т.») на оказание услуг по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров и утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
По вопросу 14: продлить срок полномочий генерального директора ПАО «Калужская сбытовая компания» Новиковой Галины Владимировны на условиях ранее заключенного трудового договора.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 27.04.2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 28.04.2023г., протокол № 251.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента:1-01-65057-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.05.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):RU000A0DKZK3
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.В. Новикова
3.2. Дата 28.04.2023г.