ПАО "Пермэнергосбыт"

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество
«Пермская энергосбытовая компания»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614007, Пермский кр., г. Пермь, ул. Тимирязева, д. 37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055902200353
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5904123809
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55084-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7344
http://www.permenergosbyt.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11 мая 2023 года
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 мая 2023 года.
Место и время проведения: не применимо.
Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум для проведения годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» имелся по всем вопросам повестки дня. Собрание правомочно.
Кворум по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 210 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение): 30 485 724
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 27 373 700
Кворум – 89.7919 %. Кворум по данному вопросу имелся.
Кворум по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 210 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 30 485 724
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 27 373 700
Кворум – 89.7919 %. Кворум по данному вопросу имелся.
Кворум по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 325 898 640
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 274 371 516
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 246 363 300
Кворум – 89.7919 %. Кворум по данному вопросу имелся.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 210 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 15 379 499
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 267 475
Кворум - 79.7651 %. Кворум по данному вопросу имелся.
Кворум по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 210 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 30 485 724
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 27 373 700
Кворум – 89.7919 %. Кворум по данному вопросу имелся.
Кворум по вопросу № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 210 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 30 485 724
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 27 373 700
Кворум – 89.7919 %. Кворум по данному вопросу имелся.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Пермэнергосбыт» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Пермэнергосбыт» за 2022 год;
2. О распределении прибыли ПАО «Пермэнергосбыт», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов и убытков ПАО «Пермэнергосбыт» по результатам 2022 отчетного года;
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Пермэнергосбыт»;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Пермэнергосбыт»;
5. О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ);
6. О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
по вопросу №1:
Варианты голосования Число голосов / Процент от принявших участие в собрании
«За» 27 373 457 / 99.9991
«Против» 0 / 0.0000
«Воздержался» 0 / 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 243 / 0.0009
«по иным основаниям» 0 / 0.0000
ИТОГО 27 373 700 / 100.0000
Формулировка принятого решения по вопросу № 1:
Утвердить годовой отчет ПАО «Пермэнергосбыт» за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Пермэнергосбыт» за 2022 год.
по вопросу №2:
Варианты голосования Число голосов / Процент от принявших участие в собрании
«За» 27 373 478 / 99.9992
«Против» 0 / 0.0000
«Воздержался» 0 / 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 222 / 0.0008
«по иным основаниям» 0 / 0.0000
ИТОГО 27 373 700 / 100.0000
Формулировка принятого решения по вопросу № 2:
1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Пермэнергосбыт» за 2022 отчетный год:
( руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 083 888 217
Распределить на: дивиденды 737 249 130
Оставшуюся часть прибыли в размере 346 639 087 рублей оставить нераспределенной.
2. Выплатить дивиденды:
- по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 отчетного года в размере 15,5 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме;
- по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2022 отчетного года в размере 15,5 руб. на одну привилегированную акцию типа А Общества в денежной форме;
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 23 мая 2023 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
по вопросу №3:
Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1. Чернявская Юлия Борисовна 32 594 339
2. Семенов Алексей Борисович 32 591 587
3. Дашко Карина Владимировна 32 591 585
4. Киташев Андрей Владимирович 29 010 162
5. Киташев Михаил Андреевич 26 674 299
6. Леньков Роман Николаевич 25 102 227
7. Уринсон Яков Моисеевич 25 001 444
8. Елов Андрей Альфредович 24 018 617
9. Луцевич Андрей Сергеевич 18 771 632
10. Муковозов Олег Геннадьевич 1 981
«Против» 0
«Воздержался» 3 618
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 1 809
«по иным основаниям» 0
ИТОГО 246 363 300
Формулировка принятого решения по вопросу № 3:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Чернявская Юлия Борисовна
2. Семенов Алексей Борисович
3. Дашко Карина Владимировна
4. Киташев Андрей Владимирович
5. Киташев Михаил Андреевич
6. Леньков Роман Николаевич
7. Уринсон Яков Моисеевич
8. Елов Андрей Альфредович
9. Луцевич Андрей Сергеевич
по вопросу №4:
Распределение голосов:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«ЗА»/ %*/«ПРОТИВ»/«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»/ «Недействительные»/«По иным основаниям»
1 Чирухин Владимир Сергеевич 12267205 / 99.997 / 0 / 0 / 270 / 0
2 Егоров Александр Николаевич 12267184/ 99.997 / 0 / 21/ 270 / 0
3 Авдонина Татьяна Владимировна 12267034/ 99.996 / 0/ 441 / 0 / 0
4 Коринская Инна Александровна 12266773/ 99.994/ 0/ 432 / 270/ 0
5 Орлова Наталья Николаевна 12266764/ 99.994/ 0/ 441 / 270/ 0
*процент от принявших участие в Собрании
Формулировка принятого решения по вопросу № 4:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Чирухин Владимир Сергеевич
2. Егоров Александр Николаевич
3. Авдонина Татьяна Владимировна
4. Коринская Инна Александровна
5. Орлова Наталья Николаевна
по вопросу №5:
Варианты голосования Число голосов / Процент от принявших участие в собрании
«За» 27 373 532 / 99.9994
«Против» 0 / 0.0000
«Воздержался» 42 / 0.0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 126 / 0.0005
«по иным основаниям» 0 / 0.0000
ИТОГО 27 373 700 / 100.0000
Формулировка принятого решения по вопросу № 5:
Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), Акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (ОГРН 1027700237696).
по вопросу №6:
Варианты голосования Число голосов / Процент от принявших участие в собрании
«За» 27 373 658 / 99.9998
«Против» 0 / 0.0000
«Воздержался» 42 / 0.0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 0 / 0.0000
«по иным основаниям» 0 / 0.0000
ИТОГО 27 373 700 / 100.0000
Формулировка принятого решения по вопросу № 6:
Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), Акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (ОГРН 1027700237696).
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 мая 2023 г., № 28.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-55084-Е, дата государственной регистрации – 21 июня 2005 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.В. Шершаков
(подпись)
3.2. Дата 12 мая 2023 г.