ОАО "Белон"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Белон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652607, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. 1-Й Телеут, д. 27/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403902303
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5410102823
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10167-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=332; http://www.belon.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2023
2. Содержание сообщения
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
Количественный состав членов Совета директоров ОАО «Белон» - 7 человек.
18 мая 2023 года бюллетени для голосования получены от 7 членов Совета директоров ОАО «Белон».
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Положения о Совете директоров ОАО «Белон», принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи заполненные и подписанные бюллетени для заочного голосования были получены Обществом не позднее даты окончания приёма бюллетеней для заочного голосования.
Кворум имеется.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По третьему вопросу повестки заочного голосования принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Белон» принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Белон» по результатам отчетного 2022 года и утвердить распределение прибыли ОАО «Белон» по результатам отчетного 2022 года.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 18.05.2023.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол Совета директоров ОАО «Белон» № 39, дата составления протокола 18.05.2023.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
обыкновенные акции; номинальная стоимость 0,01 руб., 1-06-10167-F; 29.10.2008;
ISIN: RU000A0J2QG8; (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Представитель (по доверенности № 8/21 от 31.05.2021)
В.М. Седов
3.2. Дата 19.05.2023г.