ПАО "КМЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Косогорский металлургический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300903, Тульская обл., г. Тула, пос. Косая Гора, шоссе Орловское, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7104002774
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03975-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6312; http://www.kmz-tula.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента, результатах голосования по вопросам повестки дня, а также принятых решениях по ним:
– по вопросу № 2 повестки дня "Рекомендации собранию акционеров по распределение прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года":
Приняло участие в заседании 6 членов совета директоров из 7-ми; кворум имеется.
Результаты голосования:
за – шесть голосов;
против, воздержался – ноль голосов;
не участвовал – один голос (выбывший член совета директоров).
Принятое решение: Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль по итогам 2022 года не распределять, дивиденды по размещенным акциям не выплачивать.
– по вопросу № 3 повестки дня "О выдвижении кандидата в совет директоров Общества":
Приняло участие в заседании 6 членов совета директоров из 7-ми; кворум имеется.
Результаты голосования:
за – шесть голосов;
против, воздержался – ноль голосов;
не участвовал – один голос (выбывший член совета директоров).
Принятое решение: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества следующего кандидата: Шувалов Сергей Николаевич.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2023 года.
2.3 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 19.05.2023 № 6.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связан вопрос повестки дня:
- акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-03975-А от 09.11.2005г;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа "А": 2-01-03975-А от 09.11.2005г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор ООО "СИХ"
Е.В. Иванов
3.2. Дата 22.05.2023г.