ПАО "Электроцинк"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Электроцинк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1 офис 404
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500668617
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1500000113
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30394-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3521
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания имеется.
В соответствии с Уставом Общества, кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Результат голосования по первому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по второму вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по третьему вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по четвертому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по пятому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по шестому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по седьмому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по восьмому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по девятому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по десятому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по одиннадцатому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по двенадцатому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по тринадцатому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
–по первому вопросу:
Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Электроцинк».
–по второму вопросу:
Руководствуясь статьями 2,3 Федерального закона №25-ФЗ от 25.02.2022г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Электроцинк» в 2023 году в форме заочного голосования.
–по третьему вопросу:
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк» (дату проведения общего собрания): 27 июня 2023 года.
–по четвертому вопросу:
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк»: 03 июня 2023 года.
–по пятому вопросу:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк»:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Электроцинк» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Электроцинк» за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Электроцинк» по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Электроцинк».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Электроцинк».
5. Утверждение аудитора ПАО «Электроцинк».
–по шестому вопросу:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк» и бюллетень для голосования направить заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок не позднее 05 июня 2023 года.
–по седьмому вопросу:
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк»:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества и аудиторское заключение о ней;
- заключение внутреннего аудита;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидате в аудиторы;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и в ревизионную комиссию Общества;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
Определить порядок предоставления информации:
- с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 07 июня 2023 года в рабочие дни по адресу:
- РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1.
- Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, дом 1, офис 1222.
–по восьмому вопросу:
Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества:
- 624091, Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, дом 1, офис 1222.
- 362001, РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, д.1.
–по девятому вопросу:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Электроцинк» убыток, полученный ПАО «Электроцинк» по результатам 2022 отчетного года, погасить за счет прибыли будущих периодов. Дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать.
–по десятому вопросу:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Электроцинк» за 2022 год.
–по одиннадцатому вопросу:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк», а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (образец бюллетеня и формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров прилагается).
–по двенадцатому вопросу:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Электроцинк» в 2022 отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
–по тринадцатому вопросу:
Определить председательствующим на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк» – Председателя Совета директоров Паньшина Андрея Михайловича, секретарем собрания – секретаря Совета директоров Краснова Вячеслава Николаевича.
2.3.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, № гос. регистрации 1-02-30394-Е, номинал 1 руб., дата выпуска 26.02.1999 г.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2023 г., б/н
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2023 г., б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Электроцинк» И.И. Ходыко
3.2. Дата “ 23 ” мая 20 23 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.И. Ходыко
3.2. Дата 23.05.2023г.