ПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 125040, Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1147746431469
1.5. ИНН эмитента: 7714933728
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15857-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7714933728, http://www.invest-development.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23.05.2023 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол № 01-2023 от 23 мая 2023 года.
2.3. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании Совета директоров ПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" приняло участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имелся.
2.4.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 отчетный год, финансовой отчетности и отчета о прибылях и убытках Общества за 2022 г., выработка рекомендаций по использованию прибыли Общества за 2022 отчетный год.
Результаты голосования: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 отчетный год, финансовой отчетности и отчета о прибылях и убытках Общества за 2022 год. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды за 2022 год по акциям не объявлять и не выплачивать, В связи с убытком, полученным по результатам финансового 2022 года, не распределять чистую прибыль Общества.
2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решили: Созвать годовое общее собрание акционеров в заочной форме (заочное голосование)
Установить:
• дату годового общего собрания акционеров: «30» июня 2023 г.;
3. Об определении порядка проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решили: Определить, что в общем годовом собрании акционеров Общества по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества.
Установить:
- почтовый адрес, по которому должны направляться предложения акционеров, а также заполненные бюллетени для голосования- 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 20, стр.1.
- дату окончания приема бюллетеней для голосования – 30 июня 2023 г. включительно;
4. Об определение даты составления списков лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Результаты голосования: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решили: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — «05» июня 2023 г.
5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решили: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2022 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2022 год по акциям Общества.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Утверждение аудитора Общества.
6. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решили: Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров (прилагается). Поручить Генеральному директору ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» Штерянову Владимиру Бойчеву направить данные сообщения не позднее, чем за 21 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества , т.е. не позднее 08 июня 2023 г.
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем годовом собрании акционеров Общества: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или вручение лично под роспись.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Результаты голосования: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решили: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается).
8. Об утверждении перечня информации (материалов) предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядке ее предоставления.
Результаты голосования: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решили: Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:
• годовой отчет общества за 2022 год;
• финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2022 год;
• пояснительная записка к финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2022 год;
• заключение аудитора за 2022 год;
• отчет внутреннего аудитора за 2022 год;
• рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли по результатам финансового 2022 г., в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их начислений и выплаты;
• сведения о кандидатах в состав Совета директоров, включая ФИО кандидата, местах работы кандидата за последние 5 лет, количестве акций Общества, которыми владеет кандидат, сведения о лице, предложившем кандидатуру; наличие письменного согласия баллотироваться;
• сведения о кандидатуре аудитора;
Установить, что акционеры могут ознакомиться с информацией к годовому общему собранию акционеров Общества по адресу: РФ, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 20, стр. 1, начиная с «08» июня 2023 г., а также получить копии документов, обратившись к Председателю Совета директоров Общества.
2.5
Идентификационные признаки ценных бумаг : акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-15857-A, дата государственной регистрации выпуска- 29.07.2014 года, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV7V4, код CFI - ESVXFR
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Штерянов Владимир Бойчев
3.2. Дата подписи: 23.05.2023 г. М.П.