ПАО "Славнефть-ЯНОС"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150023, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Московский, д. 130
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600788544
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601001107
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00199-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947; http://www.yanos.slavneft.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: кворум для проведения Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 4 «О рекомендациях годовому (по итогам 2022 года) общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года, по размеру дивидендов и порядку их выплаты», - решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Принятое решение по вопросу № 4:
1. Рекомендовать годовому (по итогам 2022 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
…
1.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2022 года в размере:
- 3 108 845,74 руб. по привилегированным акциям, что составляет 0,01 руб. на одну привилегированную акцию.
1.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 18 июля 2023 года.
1.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
1.5. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.05.2023
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2023, протокол № 81.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым связано с принятием решения советом директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 19.05.1993, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00199-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100895, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.В. Карпов
3.2. Дата 26.05.2023г.