ПАО "Абрау – Дюрсо"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Абрау – Дюрсо"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117186, г. Москва, проспект Севастопольский, д. 43А к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077757978814
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7727620673
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12500-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517; http://www.abraudurso.ru/investors#
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, составляет 8.
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 8. Кворум имелся.
Результат голосования: «ЗА» – 8 (Восемь) голосов (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
2.1.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Предложить годовому общему собранию акционеров Общества определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «17» июля 2023 года.
2.2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
2.2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, составляет 8.
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 8. Кворум имелся.
Результат голосования: «ЗА» – 8 (Восемь) голосов (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
В список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов совета директоров Общества включить следующих кандидатов:
1. Гончарова Ирина Сергеевна
2. Зарицкая Елена Александровна
3. Кириллова Юлия Мироновна
4. Лозовский Игорь Владимирович
5. Масловский Владимир Владимирович
6. Петько Олег Юрьевич
7. Титов Павел Борисович
8. Часар-Гучков Жан
9. Юргенс Игорь Юрьевич
2.3. О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
2.3.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, составляет 8.
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 8. Кворум имелся.
Результат голосования: «ЗА» – 8 (Восемь) голосов (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
2.3.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли Общества (в том числе выплате (объявление) дивидендов), полученной по результатам 2022 финансового года, принять следующее решение:
- распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2022 финансового года, в размере 18 702 633,97 (Восемнадцать миллионов семьсот две тысячи шестьсот тридцать три рубля 97 копеек), в следующем порядке:
- выплатить дивиденды по результатам 2022 года в размере 18 620 034,96 (Восемнадцать миллионов шестьсот двадцать тысяч тридцать четыре рубля 96 копеек) из расчета 0,19 (Ноль рублей 19 копеек) на 1 (одну) обыкновенную именную акцию;
- оставшуюся сумму прибыли в размере 82 599,01 (Восемьдесят две тысяч пятьсот девяносто девять рублей 01 копейка) оставить нераспределенной;
- по результатам первого квартала 2023 года направить на выплату дивидендов из нераспределённой прибыли прошлых лет 601 721 129,76 (Шестьсот один миллион семьсот двадцать одну тысячу сто двадцать девять рублей 76 копеек) из расчета 6,14 (Шесть рублей 14 копеек) на 1 (одну) обыкновенную именную акцию.
Выплату объявленных Обществом дивидендов осуществить в безналичном порядке:
1) физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества – путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств;
2) лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме по акциям, через номинального держателя;
3) иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества – путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Предложить годовому общему собранию акционеров Общества определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «17» июля 2023 года.
Генеральному директору Общества обеспечить удержание, полноту и своевременность уплаты налогов с перечисляемых акционерам Общества доходов от участия в Обществе.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2023 года, протокол № 5/2023.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Масловский
3.2. Дата 26.05.2023г.