ПАО "ДЭК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1072721001660
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723088770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55275-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (в соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и на основании решения Совета директоров ПАО «ДЭК» от 21 апреля 2023 года (Протокол заседания от 21 апреля 2023 года № 440).
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования – 26 мая 2023 года.
Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо.
Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
При определении кворума учитывались голоса акционеров, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема Обществом бюллетеней, и голоса акционеров, которые, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, сообщения о волеизъявлении которых получены Обществом до даты окончания приема Обществом бюллетеней (до 26 мая 2023 года).
Общее число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, имевшие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДЭК» (далее также – Собрание), - 17 223 107 804 голоса. Общее число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, имевшие право на участие в Собрании, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», - 17 221 307 740 голосов.
Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в Собрании, - 16 294 928 048 голосов, что составило 94,6207% от общего числа голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, имевшие право на участие в Собрании, определенного с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».
В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в действующей редакции) и Устава Общества кворум имеется, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1.1. решения:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в Собрании
ЗА / 16 292 951 218 / 99,9879
ПРОТИВ / 129 924 / 0,0008
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 1 817 058 / 0,0112
Не голосовали / 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / 29 848
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1.1. решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1.2. решения:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в Собрании
ЗА / 16 292 857 190 / 99,9873
ПРОТИВ / 129 924 / 0,0008
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 1 881 041 / 0,0115
Не голосовали / 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / 59 893
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1.2. решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в Собрании
ЗА / 16 292 113 508 / 99,9827
ПРОТИВ / 1 017 370 / 0,0062
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 1 762 652 / 0,0108
Не голосовали / 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / 34 518
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года:
Наименование / тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / 2 599 824
Распределить на:
Резервный фонд / 129 991
Инвестиции текущего года / 775 124
Прибыль на накопление / 477 176
Дивиденды / -
Погашение убытков прошлых лет / 1 217 533
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.
ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3 повестки дня:
№ п/п / ФИО кандидата / Число голосов для кумулятивного голосования, отданных «ЗА» каждого кандидата
1 / Власов Алексей Валерьевич / 16 292 325 996
2 / Кабанова Лариса Владимировна / 16 292 005 188
3 / Бельченко Антон Леонидович / 16 291 874 417
4 / Борисенко Вера Валентиновна / 16 291 896 333
5 / Осенкова Ксения Геннадьевна / 16 291 994 426
6 / Юров Александр Николаевич / 16 295 390 912
7 / Коптяков Станислав Сергеевич / 16 291 971 462
8 / Тюльпанов Евгений Викторович / 16 291 971 460
9 / Волков Вадим Викторович / 16 292 011 924
«ПРОТИВ» всех кандидатов / 4 138 992
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам / 12 221 361
Не голосовали по всем кандидатам: / 0
Нераспределенные голоса / 458 824
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / 6 091 137
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Юров Александр Николаевич
2. Власов Алексей Валерьевич
3. Волков Вадим Викторович
4. Кабанова Лариса Владимировна
5. Осенкова Ксения Геннадьевна
6. Коптяков Станислав Сергеевич
7. Тюльпанов Евгений Викторович
8. Борисенко Вера Валентиновна
9. Бельченко Антон Леонидович
ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 4 повестки дня:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / ЗА / Число голосов / % /ПРОТИВ / Число голосов / % / ВОЗДЕРЖАЛСЯ / Число голосов /% / НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО / Число голосов / %
1 / Ажимов Олег Евгеньевич / 16 292 293 666 / 99,9838 / 640 238 / 0,0039 / 1 213 826 / 0,0074 / 780 318 / 0,0048
2 / Кочанов Андрей Александрович / 16 292 310 147 / 99,9839 / 640 216 / 0,0039 / 1 203 034 / 0,0074 /774 651 / 0,0048
3 / Попов Андрей Юрьевич / 16 292 336 481 / 99,9841 / 640 216 / 0,0039 / 1203 034 / 0,0074 / 748 317 / 0,0046
4 / Рохлина Ольга Владимировна / 16 292 410 785 / 99,9846 / 561 314 / 0,0034 / 1 203 034 / 0,0074 / 752 915 / 0,0046
5 / Жихарева Оксана Михайловна / 16 292 403 412 / 99,9845 / 561 314 / 0,0034 / 1 203 034 / 0,0074 / 760 288 / 0,0047
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 4 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Рохлина Ольга Владимировна
2. Жихарева Оксана Михайловна
3. Попов Андрей Юрьевич
4. Кочанов Андрей Александрович
5. Ажимов Олег Евгеньевич
ВОПРОС № 5: О назначении аудиторской организации Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в Собрании
ЗА / 16 292 489 219 / 99,9850
ПРОТИВ / 1 005 556 / 0,0062
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 1 395 870 / 0,0086
Не голосовали / 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / 37 403
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 5 повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Общества ООО «ТОП РУСЬ» (ИНН 7722020834).
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» от 29.05.2023 № 22.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные (именные бездокументарные), регистрационный номер выпуска: 1-01-55275-Е, дата регистрации выпуска: 19.04.2007, ISIN код: RU000A0JP2W1, CFI код: ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной работы и имущественных отношений – Корпоративный секретарь (по доверенности от 26.01.2023 № ДЭК-71-15/1060Д)
А.Н. Банашко
3.2. Дата 30.05.2023г.