ОАО "ДЗРД"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Россия, 301750, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10
1.3.ОГРН эмитента 1027101373738
1.4.ИНН эмитента 7114001610
1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02677-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alund.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.05.2023
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 26 мая 2023 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Россия, 301760, Тульская область, г.Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10, юридическое бюро.
2.3. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
по вопросам №№1-4,6,7,9-11 повестки дня кворум составил 81,941%;
по вопросу №5 повестки дня кворум составил 79,473%
по вопросу №8 повестки дня кворум составил 81,833%
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2022 года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2022 года.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
11. Образование единоличного исполнительного органа Общества.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 375190 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 223967 59.694%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151223 40.306%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.000%
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 375190 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 223967 59.694%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151223 40.306%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.000%
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Вопрос 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2022 года.
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 375190 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 223894 59.675%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151296 40.325%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.000%
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2022 года.
Вопрос 4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2022 года.
Вопрос, поставленный на голосование:
Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2022 года не выплачивать.
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 375190 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 223864 59.667%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151326 40.333%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.000%
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2022 года не выплачивать.
Вопрос 5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2022 года.
Вопрос, поставленный на голосование:
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам деятельности за 2022 год в размере 115 рублей 07 копеек на одну привилегированную акцию типа А.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 15 июня 2023 года
Срок выплаты дивидендов:
- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему (в случае если таковые зарегистрированы в реестре акционеров): не позднее 29 июня 2023 года
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам: не позднее 20 июля 2023 года
Форма выплаты: денежные средства
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 320137 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 103 0.032%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151223 47.237%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 168811 52.731%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.000%
Решение не принято.
Вопрос 6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 375190 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 223967 59.694%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151223 40.306%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.000%
Решение не принято.
Вопрос 7. Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами Совета директоров Общества:
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования 4127090 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату
Гусев Василий Николаевич 308226 7.468%
Тюнникова Юлия Александровна 307815 7.458%
Аникушина Татьяна Николаевна 307811 7.458%
Буяльская Наталья Николаевна 307811 7.458%
Веников Александр Александрович 307811 7.458%
Кременник Оксана Николаевна 307811 7.458%
Нестерова Оксана Валерьевна 307811 7.458%
Пивоваров Олег Юрьевич 307811 7.458%
Симонов Максим Олегович 50408 1.221%
Смирнов Александр Юрьевич 50408 1.221%
Андреев Владимир Николаевич 50407 1.221%
Кожина Елена Владимировна 400 0.010%
Паньков Алексей Алексеевич 0 0.000%
Шелопанова Ирина Васильевна 0 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 330 0.008%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 1512230 36.642%
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества:
Андреев Владимир Николаевич
Аникушина Татьяна Николаевна
Буяльская Наталья Николаевна
Веников Александр Александрович
Гусев Василий Николаевич
Кременник Оксана Николаевна
Нестерова Оксана Валерьевна
Пивоваров Олег Юрьевич
Симонов Максим Олегович
Смирнов Александр Юрьевич
Тюнникова Юлия Александровна
Вопрос 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 5 человек:
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 372458 100.000%
Карева Галина Андреевна
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 221205 59.391%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 151253 40.609%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.000%
Панкратова Светлана Владимировна
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 221205 59.391%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 151253 40.609%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.000%
Христианова Виолетта Петровна
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 221205 59.391%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 151253 40.609%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.000%
Кузикова Оксана Александровна
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 221132 59.371%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 151253 40.609%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 73 0.020%
Серова Ирина Станиславовна
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 221132 59.371%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 151253 40.609%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 73 0.020%
Ветвицкий Александр Георгиевич
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 151296 40.621%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 142603 38.287%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 78559 21.092%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.000%
Тагирова Гульнара Хамзевна
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 151296 40.621%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 142603 38.287%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 78559 21.092%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.000%
Кривощекова Ольга Владимировна
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 151223 40.601%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 142603 38.287%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 78559 21.092%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 73 0.020%
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 5 человек:
Карева Галина Андреевна
Кузикова Оксана Александровна
Панкратова Светлана Владимировна
Серова Ирина Станиславовна
Христианова Виолетта Петровна
Вопрос 9. Утверждение аудитора Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «ДИАЛИР» (ИНН 7707207757, ОГРН 1027739143960).
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 375190 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 223967 59.694%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151223 40.306%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.000%
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «ДИАЛИР» (ИНН 7707207757, ОГРН 1027739143960).
Вопрос 10. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
В связи с заключением 20.04.2023 соглашения о расторжении трудового договора с генеральным директором Общества досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Донской завод радиодеталей» Панькова Алексея Алексеевича с 21 апреля 2023 года.
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 375190 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 223967 59.694%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151223 40.306%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.000%
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
В связи с заключением 20.04.2023 соглашения о расторжении трудового договора с генеральным директором Общества досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Донской завод радиодеталей» Панькова Алексея Алексеевича с 21 апреля 2023 года.
Вопрос 11. Образование единоличного исполнительного органа Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Назначить Генеральным директором Открытого акционерного общества «Донской завод радиодеталей» Гусева Василия Николаевича с 27 мая 2023 года сроком на 5 лет.
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 375190 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 223967 59.694%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151223 40.306%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.000%
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Назначить Генеральным директором Открытого акционерного общества «Донской завод радиодеталей» Гусева Василия Николаевича с 27 мая 2023 года сроком на 5 лет.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
30.05.2023 Протокол №39/23
2.7. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- Акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006 (присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW11;
- Акция привилегированная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006(присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW29
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Н. Гусев
(подпись)
3.2.Дата « 30 мая 20 23 Г. М.П.