ПАО "Химпром"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»- «О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Химпром»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 429965, Чувашская Республика - Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 101
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1022100910226
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2124009521
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55076-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5727 ;
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07.06.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. На 18 ч. 00 мин. 07 июня 2023 года поступили бюллетени 7 членов Совета директоров.
В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 28.3. ст. 28 Устава ПАО «Химпром» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров ПАО «Химпром» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Результаты голосования по вопросам повестки дня Определить следующий размер дивидендов по акциям ПАО «Химпром» по итогам 2022 года, рекомендованный годовому Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» к распределению за счет чистой прибыли ПАО «Химпром» за 2022 год:
- 1,322583 рубля на одну привилегированную акцию типа А;
- 0 рублей 0 копеек на одну обыкновенную акцию (дивиденды по обыкновенным акциям рекомендовано не объявлять).
«За» - 6 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 1 голос члена Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 07.06.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения . 07.06.2023 г., б/н
2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг
Акция привилегированная именная типа А,
Государственный регистрационный номер:
2-01-55076-D
Дата регистрации: 19.08.1994 г.
ISIN: RU0009099006
CFI: EPXXXR
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
(действующий на основании Доверенности
№ НЧХП/371 от 19.12.2022 г.) ______________ Л.Е. Виноградова
(подпись)
3.2. Дата 08.06.2023 г. М.П.