ПАО "Магнит"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Магнит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350072, г. Краснодар,
ул. Солнечная, 15/5
1.4. ОГРН эмитента 1032304945947
1.5. ИНН эмитента 2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;
http://ir.magnit.com

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 04 июня 2015 года, РФ, г. Краснодар, ул. Солнечная 15/5, 3 этаж, конференц-зал. Время начало регистрации 10:00 по Московскому времени, время начала собрания 11:00 по Московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
по вопросу №1 - «Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» - 94 561 355 голосов;
по вопросу №2 - «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит», в том числе отчета о финансовых результатах» - 94 561 355 голосов;
по вопросу №3 - «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Магнит» по результатам 2014 финансового года» - 94 561 355 голосов;
по вопросу №4 - «Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит» - 661 929 485 голосов;
по вопросу №5 «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит» - 94 561 355 голосов;
по вопросу №6 «Утверждение аудитора ПАО «Магнит» по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности «- 94 561 355 голосов;
по вопросу №7 «Утверждение аудитора ПАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности» - 94 561 355 голосов;
по вопросу №8 «Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции» - 94 561 355 голосов;
по вопросу №9 «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции» - 94 561 355 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок:
по вопросу №10.1 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 90 650 311 голосов;
по вопросу №10.2 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 90 650 311 голосов;
по вопросу №10.3 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 90 650 311 голосов;
по вопросу №10.4 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 90 650 311 голосов;
по вопросу №10.5 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 90 650 311 голосов;
по вопросу №10.6 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 90 650 311 голосов;
по вопросу №11.1 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 90 650 311 голосов;
по вопросу №11.2 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 90 650 311 голосов;
по вопросу №11.3 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 90 650 311 голосов;
по вопросу №11.4 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 90 650 311 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросу №1 - «Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» - 72 872 712 голосов;
по вопросу №2 - «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит», в том числе отчета о финансовых результатах» - 72 872 712 голосов;
по вопросу №3 - «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Магнит» по результатам 2014 финансового года» - 72 872 712 голосов;
по вопросу №4 - «Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит» - 509 640 194 голоса;
по вопросу №5 «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит» - 38 152 002 голоса;
по вопросу №6 «Утверждение аудитора ПАО «Магнит» по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности «-72 872 712 голосов;
по вопросу №7 «Утверждение аудитора ПАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности» - 72 872 712 голосов;
по вопросу №8 «Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции» - 72 872 712 голосов;
по вопросу №9 «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции» - 72 872 712 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок:
по вопросу №10.1 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 69 033 644 голоса;
по вопросу №10.2 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 69 033 644 голоса;
по вопросу №10.3 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 69 033 644 голоса;
по вопросу №10.4 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 69 033 644 голоса;
по вопросу №10.5 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 69 033 644 голоса;
по вопросу №10.6 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 69 033 644 голоса;
по вопросу №11.1 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 69 033 644 голоса;
по вопросу №11.2 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 69 033 644 голоса;
по вопросу №11.3 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 69 033 644 голоса;
по вопросу №11.4 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 69 033 644 голоса.

Для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит» кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Магнит».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит», в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Магнит» по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит».
6. Утверждение аудитора ПАО «Магнит» по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
7. Утверждение аудитора ПАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности.
8. Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Cовете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции.
10. Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1 повестки дня «Утверждение годового отчета ПАО «Магнит»:
«за» - 72 834 967 голосов, что составляет 99,9482 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 36 795 голосов, что составляет 0,0505% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 676 голосов, что составляет 0,0009% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
«Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2014 год».

По вопросу 2 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит», в том числе отчета о финансовых результатах»:
«за» - 72 834 435 голосов, что составляет 99,9475% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 37 317 голосов, что составляет 0,0512 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
«воздержался» - 686 голосов, что составляет 0,0009 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Магнит», за 2014 год».

По вопросу 3 повестки дня «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Магнит» по результатам 2014 финансового года»:

«за» - 72 834 355 голосов, что составляет 99,9474% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 37 317 голосов, что составляет 0,0512 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
«воздержался» - 676 голосов, что составляет 0,0009 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Магнит» по результатам 2014 финансового года:
1) Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» в размере 12 535 998 832,35 рублей (Двенадцать миллиардов пятьсот тридцать пять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот тридцать два рубля тридцать пять копеек), что составляет 132,57 рублей (Сто тридцать два рубля пятьдесят семь копеек) на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов произвести в следующем порядке:
-выплату дивидендов осуществить в денежной форме;
-установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 19 июня 2015 года;
-выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
2) Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Магнит» выплатить в следующем размере:
-вознаграждение за участие в работе Совета директоров выплатить в размере, определенном «Положением о Совете директоров ОАО «Магнит»,
-вознаграждение по итогам работы за год не выплачивать.
3) Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Магнит» не выплачивать.
4) Вознаграждение членам Правления ПАО «Магнит» по итогам работы за год не выплачивать.
5) Оставшуюся нераспределенной чистую прибыль направить на производственное развитие ПАО «Магнит».

По вопросу 4 повестки дня «Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит»:
«за» предложенных кандидатов - 504 578 529 голосов, что составляет 99,0068% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» всех кандидатов - 0 голосов, что составляет 0.00% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
«воздержался» - 595 голосов, что составляет 0,0001% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Голоса, отданные «за» избрание соответствующего кандидата, распределились следующим образом:
Арутюнян Андрей Николаевич – 50 705 568 голосов;
Галицкий Сергей Николаевич – 55 375 715 голосов;
Зайонц Александр Леонидович – 95 397 381 голос;
Александров Александр Виталиевич – 98 023 336 голосов;
Помбухчан Хачатур Эдуардович – 59 107 757 голосов;
Пшеничный Алексей Александрович – 94 691 398 голосов;
Шхачемуков Аслан Юрьевич – 51 270 574 голоса.

Принятое решение:
«Избрать Совет директоров ПАО «Магнит» в количестве 7 человек в составе:
1. Арутюняна Андрея Николаевича;
2. Галицкого Сергея Николаевича;
3. Зайонца Александра Леонидовича;
4. Александрова Александра Виталиевича;
5. Помбухчана Хачатура Эдуардовича;
6. Пшеничного Алексея Александровича;
7. Шхачемукова Аслана Юрьевича».

По вопросу 5 повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит»:
по кандидатуре Ефименко Романа Геннадьевича:
«за» - 37 911 917 голосов, что составляет 99,3707 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 107 614 голосов, что составляет 0,2821 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 132 207 голосов, что составляет 0,3465% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

по кандидатуре Удовиченко Анжелы Владимировны:
«за» - 37 899 052 голоса, что составляет 99,3370 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 120 478 голосов, что составляет 0,3158 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 132 208 голосов, что составляет 0,3465% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

по кандидатуре Федотова Дениса Анатольевича:
«за» - 37 899 052 голоса, что составляет 99,3370 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 120 478 голосов, что составляет 0,3158 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 132 208 голосов, что составляет 0,3465% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
««Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе:
1. Ефименко Романа Геннадьевича;
2. Удовиченко Анжелы Владимировны;
3. Федотова Дениса Анатольевича».

По вопросу 6 повестки дня «Утверждение аудитора ПАО «Магнит» по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности»:
«за» - 72 311 431 голос, что составляет 99,2298 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 221 235 голосов, что составляет 0,3036% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 339 782 голоса, что составляет 0,4663% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
«Утвердить аудитором ПАО «Магнит» по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 2308052975, место нахождения: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных партизан, д. 144/2)».

По вопросу 7 повестки дня «Утверждение аудитора ПАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности»:
«за» - 71 949 848 голосов, что составляет 98,7336% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 582 819 голоса, что составляет 0,7998% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 339 781 голос, что составляет 0,4663% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
«Утвердить аудитором ПАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1)».

По вопросу 8 повестки дня «Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции»:
«за» - 72 596 113 голосов, что составляет 99,6204% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 141 487 голосов, что составляет 0,1942% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 134 848 голоса, что составляет 0,1850% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
«Утвердить Устав ПАО «Магнит» в новой редакции».
По вопросу 9 повестки дня «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции»:
«за» - 72 596 113 голосов, что составляет 99,6204% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 141 487 голосов, что составляет 0,1942% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 134 848 голоса, что составляет 0,1850% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
«Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции».

По вопросу 10.1 повестки дня «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 68 987 712 голосов, что составляет 76,1031% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«против» - 44 991 голос, что составляет 0,0496% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«воздержался» - 677 голосов, что составляет 0,0007% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Принятое решение:
«Одобрить договор займа (несколько взаимосвязанных договоров займа), который Общество планирует совершить в будущем с Закрытым акционерным обществом «Тандер», являющийся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
1. стороны сделки (сделок): займодавец – ПАО «Магнит», заемщик – ЗАО «Тандер»;
2. предмет сделки (сделок): заем денежных средств;
3. предельная цена (сумма) сделки (сделок): до 45 000 000 000 (Сорока пяти миллиардов) рублей;
4. процентная ставка по займу (годовых): не более 180 (Ста восьмидесяти) процентов от ключевой ставки Банка России (публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) на дату выдачи займа;
5. предельный срок исполнения обязательств по сделке (сделкам): до 3 (Трех) лет с момента совершения (срок возврата заемщиком суммы займа и процентов).

Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору займа (нескольким взаимосвязанным договорам займа), может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».

По вопросу 10.2 повестки дня «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 68 987 712 голосов, что составляет 76,1031% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«против» - 44 991 голос, что составляет 0,0496% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«воздержался» - 677 голосов, что составляет 0,0007% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Принятое решение:
«Одобрить договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Публичным акционерным обществом РОСБАНК (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и (или) невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), являющиеся крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:
1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях, в долларах США, в Евро;
2. общий лимит кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем, составляет не более 28 000 000 000 (Двадцати восьми миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в долларах США или Евро по курсу Банка России на дату предоставления финансирования;
3. кредитование предоставляется в форме отдельных кредитов в рамках Кредитных соглашений с целью пополнения оборотных средств и/или финансирования текущей деятельности;
4. срок Кредитных соглашений не может превышать 12 (Двенадцати) месяцев (включительно), начиная с даты подписания каждого соглашения;
5. каждый отдельный кредит предоставляется на период не более 12 (Двенадцати) месяцев;
6. процентный период для ставок по долларам США, ставок по Евро и ставок по рублям РФ может быть равен любому календарному периоду продолжительностью до 12 (Двенадцати) месяцев (включительно) по согласованию сторон Кредитного соглашения;
7. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 30 %(Тридцати) процентов годовых;
8. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями;
9. предельная цена (сумма) договоров поручительства: совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать 37 000 000 000 (Тридцати семи миллиардов) рублей.

Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».

По вопросу 10.3 повестки дня «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 68 987 712 голосов, что составляет 76,1031% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«против» - 44 991 голос, что составляет 0,0496% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«воздержался» - 677 голосов, что составляет 0,0007% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Принятое решение:
«Одобрить договоры поручительства, которые Общество (далее также – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Кредитор) по договорам об открытии возобновляемой и (или) невозобновляемой кредитной линии (далее - Кредитные соглашения), являющиеся крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:
1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях;
2. общая сумма лимита кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем, составляет не более 15 000 000 000 (Пятнадцати миллиардов) рублей;
3. срок пользования кредитом по каждому Кредитному соглашению составляет не более 3 (Трех) лет;
4. процентная ставка за пользование кредитом с учетом комиссионных платежей составляет не более 25 (Двадцати пяти) процентов годовых;
5. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями;
6. предельная цена (сумма) договоров поручительства: совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать 24 000 000 000 (Двадцати четырех миллиардов) рублей.

Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».

По вопросу 10.4 повестки дня «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 68 987 712 голосов, что составляет 76,1031% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«против» - 44 991 голос, что составляет 0,0496% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«воздержался» - 677 голосов, что составляет 0,0007% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Принятое решение:
«Одобрить договор поручительства, который Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии (далее - Кредитное соглашение), являющийся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
1. договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредитному соглашению, которое Заемщик планирует совершить в будущем на следующих условиях:
1.1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях (далее - «Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии (далее - «Кредитная линия»);
1.2. в рамках Кредитной линии Заемщик вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 14 000 000 000 (Четырнадцати миллиардов) рублей («Лимит задолженности»);
1.3. срок действия Кредитной линии составляет не более 67 (Шестидесяти семи) месяцев с даты заключения Кредитного соглашения, Заемщик обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
1.4. Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) месяцев;
1.5. процентная ставка: не более 35 (Тридцати пяти) процентов годовых;
1.6. штрафные санкции: 0,1 (ноль целых десять сотых) процентов от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление штрафов;
1.7. условия и порядок выдачи и погашения сумм Кредита (в том числе и размер любого вида вознаграждения, уплачиваемого Заемщиком Кредитору), иные штрафы, пени за нарушения Заемщиком условий Кредитного соглашения, определяются Кредитным соглашением;
2. также договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств при недействительности Кредитного соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу Кредитора полученных Заемщиком денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Заемщика.

Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору поручительства, может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».

По вопросу 10.5 повестки дня «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 67 329 327 голосов, что составляет 74,2737% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«против» - 1 700 738 голосов, что составляет 1,8762% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«воздержался» - 3 315 голосов, что составляет 0,0037% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Принятое решение:
«Одобрить договор поручительства, который Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Банком ВТБ (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по Соглашению о порядке заключения Кредитных сделок с использованием Систем дистанционного банковского обслуживания № КС-714000/2010/00098 от 17.12.2010г. (далее – Кредитное соглашение), являющийся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
1. Кредитное соглашение регулирует общие условия и порядок заключения с использованием систем дистанционного банковского обслуживания Кредитных сделок, порядок осуществления сторонами расчетов по Кредитным сделкам, а также ответственность сторон за неисполнение обязательств по заключенным Кредитным сделкам.
2. Предоставление Кредитов осуществляется на основе заключенных сторонами Кредитных сделок. Срок заключения Кредитных сделок – до 25.12.2015г.
3. В соответствии с Кредитным соглашением стороны заключают Кредитные сделки в рублях РФ.
4. Максимальный срок отдельного Кредита не может превышать 365 (Триста шестьдесят пять) дней с даты предоставления Кредита.
5. Общая сумма Кредитов, которые могут быть предоставлены Кредитором в рамках Кредитного соглашения, на любую дату не может превышать 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей.
6. Процентная ставка по каждому отдельному Кредиту устанавливается при согласовании существенных условий Кредитной сделки. Процентная ставка за пользование Кредитами сроком свыше 180 (Ста восьмидесяти) дней может устанавливаться в виде фиксированной ставки и/или плавающей ставки. Плавающая процентная ставка рассчитывается Банком как ключевая ставка (ключевая ставка Банка России, публикуемая на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru)), увеличенная на надбавку в процентах годовых, установленную в заявке Заемщика и согласованную Банком.
7. При возникновении просроченной задолженности Заемщика перед Кредитором Заемщик обязуется уплатить неустойки (пени) в размере не более 2/365(366) процентной ставки от суммы просроченной задолженности по дату ее окончательного погашения.
За нарушение Заемщиком обязательств Заемщика по поддержанию ежемесячного кредитового оборота на условиях установленных Кредитным соглашением, Заемщик обязуется уплачивать штраф в размере 1 (Одного) процента годовых от объема неисполненных обязательств по поддержанию кредитового оборота за календарный месяц, в котором обязательство было нарушено.
8. Срок действия Кредитного соглашения – до «25» декабря 2016 года. В случае если ни одна из Сторон Кредитного соглашения за 5 (пять) рабочих дней до истечения этого срока не изъявит в письменной форме желание расторгнуть его, Кредитное соглашение считается автоматически продленным на каждый последующий год.
9. Предельная цена (сумма) договора поручительства: совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать 26 000 000 000 (Двадцать шесть миллиардов) рублей.

Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору поручительства, может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».

По вопросу 10.6 повестки дня «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 67 351 949 голоса, что составляет 74,2986 % от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«против» - 1 680 755 голосов, что составляет 1,8541% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«воздержался» - 676 голосов, что составляет 0,0007% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Принятое решение:
«Одобрить два взаимосвязанных договора поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Кредитор) по кредитным соглашениям, являющиеся во взаимосвязи крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
1. Генеральное соглашение о порядке заключения кредитных сделок (далее - Кредитное соглашение-1):
1.1. договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредитному соглашению-1 на следующих условиях:
1.1.1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях;
1.1.2. общий лимит кредитования по Кредитному соглашению-1 (сумма кредитов, которые могут быть предоставлены в рамках Кредитного соглашения-1) составляет не более 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей;
1.1.3. максимальный срок отдельного кредита, выдаваемого в рамках Кредитного соглашения-1 - не более 60 (шестидесяти) календарных дней;
1.1.4. процентная ставка за пользование кредитами, выдаваемыми в рамках Кредитного соглашения-1, с учетом комиссионных платежей - не более 30 (Тридцати) процентов годовых;
1.1.5. срок, на который заключается Кредитное соглашение-1 - не более 12 (Двенадцати) месяцев;
1.1.6. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются Кредитным соглашением-1;
1.1.7. Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению-1, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитного соглашения-1;
1.2. договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств при недействительности, либо незаключенности Кредитного соглашения-1, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу Кредитора полученных Заемщиком по Кредитному соглашению-1 денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Заемщика.
2. Договор об открытии кредитных линий (далее – Кредитное соглашение-2):
2.1. договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредитному соглашению-2 на следующих условиях:
2.1.1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях;
2.1.2. общий лимит кредитования по Кредитному соглашению-2 (сумма кредитов, которые могут быть предоставлены в рамках Кредитного соглашения) составляет не более 15 000 000 000 (Пятнадцати миллиардов) рублей;
2.1.3. максимальный срок отдельного кредита, выдаваемого в рамках Кредитного соглашения-2 - не более 3 (Трех) лет;
2.1.4. процентная ставка за пользование кредитами, выдаваемыми в рамках Кредитного соглашения-2, с учетом комиссионных платежей - не более 30 (Тридцати) процентов годовых;
2.1.5. целевое использование кредитов по Кредитному соглашению-2 – пополнение оборотных средств;
2.1.6. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются Кредитным соглашением-2;
2.1.7. Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению-2, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитного соглашения-2;
2.2. договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств при недействительности, либо незаключенности Кредитного соглашения-2, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу Кредитора полученных Заемщиком по Кредитному соглашению-2 денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Заемщика.

Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».

По вопросу 11.1 повестки дня «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 68 987 712 голосов, что составляет 76,1031% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«против» - 44 991 голос, что составляет 0,0496% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«воздержался» - 677 голосов, что составляет 0,0007% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Принятое решение:
«Одобрить договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и (или) невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:
1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях;
2. общий лимит кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем, составляет не более 3 200 000 000 (Трех миллиардов двухсот миллионов) рублей;
3. срок пользования кредитом по каждому кредитному соглашению составляет не более 2 (Двух) лет;
4. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 30 (Тридцати) процентов годовых;
5. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями;
6. предельная цена (сумма) договоров поручительства: совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать 4 000 000 000 (Четырех миллиардов) рублей.

Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».

По вопросу 11.2 повестки дня «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 68 987 712 голосов, что составляет 76,1031% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«против» - 44 991 голоса, что составляет 0,0496% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«воздержался» - 677 голосов, что составляет 0,0007% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Принятое решение:
«Одобрить дополнительное соглашение к договору поручительства №29-15/1/496п1 от 15.08.2014 (далее – Договор поручительства), заключенному Обществом (далее также - Поручитель) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Банк), которое Общество планирует совершить в будущем, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
1. В соответствии с Договором поручительства Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 29-15/1/496 от 15.08.2014г. (далее - Кредитное соглашение), заключенному между Банком и Заемщиком.
2. Условия Кредитного соглашения:
2.1. сумма лимита кредитной линии: 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей;
2.2. дата полного погашения кредита: 13 августа 2017г.;
2.3. процентная ставка за пользование кредитом определяется в соответствии с Кредитным соглашением и составляет не более 15 (Пятнадцати) процентов годовых;
3. Договор поручительства действует до 13 августа 2020г. (включительно).

Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору поручительства, составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».

По вопросу 11.3 повестки дня «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 67 352 975 голосов, что составляет 74,2998 % от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«против» - 1 679 729 голоса, что составляет 1,8530% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«воздержался» - 676 голосов, что составляет 0,0007% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Принятое решение:
«Одобрить договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Банком ВТБ (Открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и (или) невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:
1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях;
2. общий лимит кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем, составляет не более 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей;
3. срок пользования кредитом по каждому Кредитному соглашению составляет не более 5 (Пяти) лет;
4. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 25 (Двадцати пяти) процентов годовых;
5. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями;
6. предельная цена (сумма) договоров поручительства: совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать 20 000 000 000 (Двадцати миллиардов) рублей.

Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».

По вопросу 11.4 повестки дня «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 68 987 712 голосов, что составляет 76,1031% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«против» - 44 991 голоса, что составляет 0,0496% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«воздержался» - 677 голосов, что составляет 0,0007% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Принятое решение:
«Одобрить договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и (или) невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:
1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях;
2. общий лимит кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем, составляет не более 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей;
3. срок пользования кредитом по каждому Кредитному соглашению составляет не более 1 (Одного) года;
4. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 30 (Тридцати) процентов годовых;
5. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями;
6. предельная цена (сумма) договоров поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитным соглашениям, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитных соглашений.

Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № б/н от 05 июня 2015 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Магнит» С.Н.Галицкий
                                                                         (подпись)

3.2. Дата «08» июня 2015г.
М. П.