ПАО "Россети Центр и Приволжье"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1075260020043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5260200603
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12665-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, https://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 09 июня 2023 года.
Место проведения: Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
Время проведения: Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросу №1: Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-П (далее - Положение): 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 86 676 085 632.
Кворум - 76.9101%.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 86 676 085 632.
Кворум - 76.9101%.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу №3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 239 675 987 473.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 239 675 987 473.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 953 436 941 952.
Кворум - 76.9101%.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 693 234 441.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 86 671 503 030.
Кворум – 76.9092%.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу №5: О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 86 676 085 632.
Кворум - 76.9101%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1: Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 86 502 151 653 816 358 165 061 532
% от принявших участие в собрании 99.7993 0.0010 0.1904
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 8 056 089
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год*, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год**.
* Проект Годового отчета Общества за 2022 год размещен в составе материалов ГОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу:https://www.mrsk-cp.ru//.
** Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год размещена в составе материалов ГОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru//.
По вопросу №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 86 462 034 222 39 992 259 162 125 345
% от принявших участие в собрании 99.7530 0.0461 0.1871
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 11 933 806
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год:
Наименование: (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 10 908 288
Распределить на:
- Резервный фонд 0
- Дивиденды 3 627 743
промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года
(решение ВОСА от 23.12.2022 протокол № 20) 3 397 839
подлежащая выплате сумма дивидендов 229 904
- Погашение убытков прошлых лет 0
- Прибыль на развитие 7 280 545
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года в размере 0,00204 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 23 июня 2023 года.
По вопросу №3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Ляпунов Евгений Викторович - Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети» 81 391 235 320
2 Андреева Елена Викторовна - Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети» 81 423 846 481
3 Казаков Александр Иванович 81 473 554 736
4 Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 81 429 315 671
5 Корнеев Александр Юрьевич - Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры
ПАО «Россети» 81 412 074 529
6 Кравченко Константин Юрьевич - Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» 81 265 668 093
7 Маковский Игорь Владимирович - Генеральный директор ПАО «Россети Центр» 81 418 932 309
8 Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети» 81 333 008 342
9 Зархин Виталий Юрьевич 84 260 367 268
10 Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов 86 238 298 779
11 Марченко Андрей Александрович - Партнер, Инвестиционная компания СИНАЙ Кэпитал 46 855 858 754
12 Федоров Олег Романович - Член Совета директоров, ПАО «Россети Северо-Запад» 84 257 782 957
«За»: 952 759 943 239
«Против»: 18 439 938
«Воздержался»: 427 525 769
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 231 033 006
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Андреева Елена Викторовна – Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети»;
2. Зархин Виталий Юрьевич;
3. Казаков Александр Иванович;
4. Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»;
5. Корнеев Александр Юрьевич - Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»;
6. Кравченко Константин Юрьевич - Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»;
7. Ляпунов Евгений Викторович – Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети»;
8. Маковский Игорь Владимирович - Генеральный директор ПАО «Россети Центр»;
9. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов;
10. Федоров Олег Романович – Член Совета директоров, ПАО «Россети Северо-Запад»;
11. Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети».
По вопросу №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Ульянов Антон Сергеевич – Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 66 528 295 193 10 412 353 20 085 065 704
% от принявших участие в собрании 76.7591 0.0120 23.1738
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 47 729 780
Кандидат: Царьков Виктор Владимирович – Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 66 481 121 308 52 267 833 20 104 473 678
% от принявших участие в собрании 76.7047 0.0603 23.1962
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 33 640 211
Кандидат: Тришина Светлана Михайловна – Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 66 481 042 376 52 543 602 20 105 476 609
% от принявших участие в собрании 76.7046 0.0606 23.1974
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 32 440 443
Кандидат: Андриасова Гаянэ Робертовна – Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 66 468 460 463 56 540 802 20 109 350 202
% от принявших участие в собрании 76.6901 0.0652 23.2018
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 37 151 563
Кандидат: Кормильцев Максим Геннадьевич – Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 66 477 714 858 47 010 500 20 084 993 154
% от принявших участие в собрании 76.7008 0.0542 23.1737
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 61 784 518
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Андриасова Гаянэ Робертовна - Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
2. Кормильцев Максим Геннадьевич – Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
3. Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
4. Ульянов Антон Сергеевич – Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
5. Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
По вопросу №5: О назначении аудиторской организации Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 66 573 338 191 18 492 383 20 065 956 558
% от принявших участие в собрании 76.8071 0.0213 23.1505
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 18 298 500
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров:
Назначить объединение аудиторских организаций (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника, ИНН 7709383532), ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника, ИНН 1655301258) аудиторской организацией ПАО «Россети Центр и Приволжье».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 09.06.2023 № 21.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е от 20.08.2007; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. И.о. заместителя генерального директора
по корпоративной и правовой деятельности
ПАО «Россети Центр» - управляющей
организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
(доверенность № Д-ЦА/61 от 17.04.2023) __________Л.А. Бурлакова
3.2. Дата: «09» июня 2023 года