ПАО "Акрон"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
Инсайдерская информация
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Акрон»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173012, Новгородская область, город Великий Новгород
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300786610
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321029508
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00207-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357; https://www.acron.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13 июня 2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 9 июня 2023 года;
место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание проводилось в форме заочного голосования;
почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 173012, Российская Федерация, город Великий Новгород, ПАО «Акрон» (собрание).
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: https://lk.rrost.ru.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по вопросам повестки дня имелся (95,14%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Акрон» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2022 года.
4. Избрание Совета директоров ПАО «Акрон».
5. О выплате членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.
6. Назначение аудиторской организации ПАО «Акрон».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 34 967 816 голосов
Голосовали «Против» 642 голоса
Голосовали «Воздержался» 160 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Акрон» за 2022 год.
Вопрос № 2 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 34 967 814 голосов
Голосовали «Против» 36 голосов
Голосовали «Воздержался» 770 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Акрон» за 2022 год.
Вопрос № 3 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 34 922 075 голосов
Голосовали «Против» 13 910 голосов
Голосовали «Воздержался» 33 538 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
3. Прибыль по результатам 2022 года оставить нераспределенной, дивиденды по обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать.
Вопрос № 4 повестки дня:
Результаты голосования:
Ф.И.О. кандидата Голоса ЗА избрание кандидата
Гавриков Владимир Викторович: 35 006 814
Антонов Иван Николаевич: 34 980 617
Попов Александр Валериевич: 34 959 560
Рабер Ирина Яковлевна: 34 918 766
Колосовский Андрей Леонидович: 34 916 727
Беликов Игорь Вячеславович: 34 909 008
Арутюнов Николай Багратович: 34 908 291
Дынкин Александр Александрович: 34 908 262
Данильченко Нина Викторовна: 34 902 466
Швалюк Валерий Петрович: 38 086
Голосовали «Против всех кандидатов» 1 737 голосов
Голосовали «Воздержался по всем кандидатам» 193 986 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
4. Избрать в Совет директоров ПАО «Акрон» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания:
1. Гаврикова Владимира Викторовича
2. Антонова Ивана Николаевича
3. Попова Александра Валериевича
4. Рабер Ирину Яковлевну
5. Колосовского Андрея Леонидовича
6. Беликова Игоря Вячеславовича
7. Арутюнова Николая Багратовича
8. Дынкина Александра Александровича
9. Данильченко Нину Викторовну
Вопрос № 5 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 22 395 741 голос
Голосовали «Против» 11 610 голосов
Голосовали «Воздержался» 12 562 181 голос
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
5. Установить независимым членам Совета директоров ПАО «Акрон», избранным на годовом общем собрании акционеров 9 июня 2023 года, вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров ПАО «Акрон» в размере 2 200 000 рублей в год каждому. Указанное вознаграждение выплачивать ежемесячно равными частями, начиная со дня принятия настоящего решения. Остальным членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждение не выплачивать.
Производить членам Совета директоров ПАО «Акрон» компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих обязанностей.
Вопрос № 6 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 34 964 547 голосов
Голосовали «Против» 43 голоса
Голосовали «Воздержался» 4 942 голоса
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
6. Назначить аудиторские организации ПАО «Акрон», предложенные Советом директоров ПАО «Акрон»:
? для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ОГРН 1037700117949);
? для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 июня 2023 г., протокол №67.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные.
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг ценных бумаг: 1-03-00207-А от 10.11.2005.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009028674.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: именные бездокументарные номинальной стоимостью 5 рублей каждая.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (доверенность) О.В. Тихонов
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) подпись И.О. Фамилия
3.2. Дата “14” июня 2023 г.