ПАО "Корпорация "Иркут"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125315, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 68
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023801428111
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3807002509
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00040-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=76
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: дата проведения годового общего собрания акционеров –
15 июня 2023 года, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 13, ЭТ 1А, ПОМ XII, КОМ 11, АО «РТ-Регистратор».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по всем вопросам повестки дня собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация «Иркут» по результатам 2022 года.
2.Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут».
3.Определение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация «Иркут».
4.Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация «Иркут».
5.Назначение аудиторской организации ПАО «Корпорация «Иркут».
6.Утверждение Устава ПАО «Корпорация «Иркут» в новой редакции.
7.О признании утратившим силу Положения о Президенте открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация «Иркут» по результатам 2022 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 10 996 178 263 82437206918728/114051034689583 (99,999979%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,000000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 290 (0,000021%)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 50 (0,000000%).
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
1. В связи с отсутствием чистой прибыли у Общества по итогам 2022 года чистую прибыль
не распределять.
2. Выплату дивидендов не начислять (не объявлять).
Вопрос №2 повестки дня: Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Всего «ЗА» предложенных кандидатов – 76 973 263 876 6805274983181/114051034689583 (99,999999%)
«ПРОТИВ» всех кандидатов – 0 (0,000000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 0 (0,000000%)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 350 (0,000001%).
Количество голосов, отданных «ЗА» кандидатов:
1. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 04.04.2019 № 400, от 09.04.2019 №416, от 12.03.2022 №351 – 10 996 144 251.
2. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 04.04.2019 № 400, от 09.04.2019 №416, от 12.03.2022 №351 - 10 996 144 249.
3. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 04.04.2019 № 400, от 09.04.2019 №416, от 12.03.2022 №351 – 10 996 170 518 6805274983181/114051034689583.
4. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 04.04.2019 № 400, от 09.04.2019 №416, от 12.03.2022 №351 – 10 996 144 249.
5. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 04.04.2019 № 400, от 09.04.2019 №416, от 12.03.2022 №351 – 10 996 144 251.
6. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 04.04.2019 № 400, от 09.04.2019 №416, от 12.03.2022 №351 – 10 996 144 249.
7. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 04.04.2019 № 400, от 09.04.2019 №416, от 12.03.2022 №351 - 10 996 344 624.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать Совет директоров ПАО «Корпорация «Иркут» в составе: Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 04.04.2019 № 400, от 09.04.2019 №416, от 12.03.2022 №351.
Вопрос №3 повестки дня: Определение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация «Иркут».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 10 996 180 553 82437206918728/114051034689583 (99,999999%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,000000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,000000%)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 50 (0,000001%).
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация «Иркут» - 3 (три) человека.
Вопрос №4 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация «Иркут».
Кандидат: Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 04.04.2019 № 400, от 09.04.2019 №416, от 12.03.2022 №351.
«ЗА» - 10 996 151 978 82437206918728/114051034689583 (99,999740%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,000000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 625 (0,000260%)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п -0 (0,000000%)
Кандидат: Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 04.04.2019 № 400, от 09.04.2019 №416, от 12.03.2022 №351.
«ЗА» - 10 996 179 980 82437206918728/114051034689583 (99,999994%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,000000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,000000%)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 623 (0,000006%)
Кандидат: Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 04.04.2019 № 400, от 09.04.2019 №416, от 12.03.2022 №351.
«ЗА» - 10 996 151 355 82437206918728/114051034689583 (99,999734%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,000000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 625 (0,000260%)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 623 (0,000006%)
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация «Иркут» в составе:
Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, от 09.04.2019 № 416, от 12.03.2022 № 351.
Вопрос №5 повестки дня: Назначение аудиторской организации ПАО «Корпорация «Иркут».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 10 996 180 030 82437206918728/114051034689583 (99,999995%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,000000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 573 (0,000005%)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 0 (0,000000%).
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Назначить Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, от 09.04.2019 № 416, от 12.03.2022 № 351 аудиторской организацией ПАО «Корпорация «Иркут» на 2023 год.
Вопрос №6 повестки дня: Утверждение Устава ПАО «Корпорация «Иркут» в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 10 996 180 603 82437206918728/114051034689583 (100,000000%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,000000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,000000%)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 0 (0,000000%).
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить Устав ПАО «Корпорация «Иркут» в новой редакции (Приложение №1).
Вопрос №7 повестки дня: О признании утратившим силу Положения о Президенте открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 10 996 180 030 82437206918728/114051034689583 (99,999995%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,000000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 573 (0,000005%)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 0 (0,000000%).
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Признать утратившим силу Положение о Президенте открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут», утвержденное Общим собранием акционеров ОАО «Корпорация «Иркут» (протокол от 02.07.2014 №34).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 20 июня 2023 года № 46.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-03-00040-A от 15.08.2002 международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006752979, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-03-00040-A-009D от 08.10.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1029B7.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (На основании Доверенности № 393 от 22.08.2022.)
Лафуткин Алексей Викторович
3.2. Дата 20.06.2023г.