ПАО «ЭЛ5-Энерго»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЭЛ5-Энерго»
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1046604013257
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671156423
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50077-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20 июня 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 июня 2023 года
Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся. В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона "Об акционерных обществах" Общее собрание акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» (далее – Общество) правомочно (имеет кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по вопросу 1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 371 898 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее - Положение) 35 354 743 033
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 25 686 961 616
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 72.65%
Кворум по вопросу 2
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 371 898 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 35 354 743 033
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 25 686 961 616
КВОРУМ по данному вопросу имелся 72.65%
Кворум по пунктам 3.1., 3.2., 3.3. вопроса 3
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 371 898 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 35 354 743 033
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 25 686 961 616
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 72.65%
Кворум по вопросу 4
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 389 090 882 070
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 388 902 173 363
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 282 556 577 776
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 72.65%
Кворум по вопросу 5
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 371 898 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 35 354 743 033
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 25 686 961 616
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 72.65%
Кворум по вопросу 6
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 371 898 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 35 354 743 033
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 25 686 961 616
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 72.65%
Кворум по вопросу 7
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 371 898 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 35 354 743 033
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 25 686 961 616
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 72.65%
Кворум по вопросу 8
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 371 898 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 35 354 743 033
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 25 686 961 616
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 72.65%
Кворум по вопросу 9
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 371 898 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 35 354 743 033
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 25 686 961 616
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 72.65%
Кворум по вопросу 10
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 371 898 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 35 354 743 033
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 25 686 961 616
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 72.65%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Об утверждении годового отчёта ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2022 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго».
6. Об утверждении Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
ВОПРОС №1. Об утверждении годового отчёта ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 25 677 095 820
"ПРОТИВ" 3 823 676
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5 413 129
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
"Недействительные" 628 991
"По иным основаниям" 0
Формулировка решения, принятого по вопросу:
1. Утвердить годовой отчёт Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год.
ВОПРОС №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 25 676 633 729
"ПРОТИВ" 4 218 020
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5 480 000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
"Недействительные" 629 867
"По иным основаниям" 0
Формулировка решения, принятого по вопросу:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год.
ВОПРОС №3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2022 года.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 24 657 239 611
"ПРОТИВ" 1 027 691 155
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 892 144
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
"Недействительные" 138 706
"По иным основаниям" 0
Формулировка решения, принятого по вопросу:
3.1. Направить средства резервного фонда ПАО «ЭЛ5-Энерго» в размере 305 000 тыс. руб. для частичного покрытия убытка ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2022 год.
3.2. Направить нераспределенную прибыль в размере 6 746 744 тыс. руб. на покрытие убытка Общества за 2022 год.
3.3. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2022 года не выплачивать (не объявлять).
ВОПРОС №4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».
Формулировка решения, принятого по вопросу:
4. Избрать Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».
Информация о результатах голосования и формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго», раскрываются в ограниченном составе и (или) объеме на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
ВОПРОС №5: О назначении аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго».
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 25 670 904 708
"ПРОТИВ" 9 473 847
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 6 050 748
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
"Недействительные" 532 313
"По иным основаниям" 0
Формулировка решения, принятого по вопросу:
5. Назначить Акционерное общество «Кэпт» аудиторской организацией ПАО «ЭЛ5-Энерго».
ВОПРОС №6: Об утверждении Устава ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 25 669 296 322
"ПРОТИВ" 9 591 732
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 7 536 875
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
"Недействительные" 536 687
"По иным основаниям" 0
Формулировка решения, принятого по вопросу:
6. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.
ВОПРОС №7: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 25 670 934 718
"ПРОТИВ" 8 265 057
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 7 224 932
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
"Недействительные" 536 909
"По иным основаниям" 0
Формулировка решения, принятого по вопросу:
7. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.
ВОПРОС №8: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 25 662 707 849
"ПРОТИВ" 14 385 503
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 9 589 577
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
"Недействительные" 278 687
"По иным основаниям" 0
Формулировка решения, принятого по вопросу:
8. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
ВОПРОС №9: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 25 667 966 624
"ПРОТИВ" 10 153 419
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 8 304 936
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
"Недействительные" 536 637
"По иным основаниям" 0
Формулировка решения, принятого по вопросу:
9. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.
ВОПРОС №10: Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 25 668 173 002
"ПРОТИВ" 10 091 203
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 8 272 964
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
"Недействительные" 424 447
"По иным основаниям" 0
Формулировка решения, принятого по вопросу:
10. Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 июня 2023 года, № 1/23
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента) : акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50077-A, дата государственной регистрации 24.12.2004, ISIN RU000A0F5UN3, CFI ESVXFR;
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 116/2023 от 09.03.2023) А.С. Малинин
(подпись)
3.2. Дата “ 20 ” 06 20 23 г. М.П.