АО "Софтлайн"

Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Софтлайн"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. №2, 2а (А-311)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027736009333
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736227885
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45848-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065; http://softline.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аталайя". Место нахождения: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. №2, 2а (А-311), ИНН 9725093270, ОГРН 1227700514370
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Не распределять прибыль, полученную Обществом по результатам 2022 года.
2. Не выплачивать единственному акционеру Общества дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2022 год, согласно рекомендациям Совета директоров.
3. Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по стандартам РСБУ за 2023 год - ООО «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770), а также и утвердить аудитора для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Группы по стандартам МСФО за отчетные периоды, включая 2023 год: Общество с ограниченной ответственностью «МЭЙНСТЕЙ» (ИНН 7701241832).
4. Избрать 9 членов Совета директоров Общества в следующем составе:
1) Соловьева Юлия Дмитриевна;
2) Пыльцов Виталий Николаевич;
3) Щербаков Борис Иванович;
4) Розанов Всеволод Валерьевич;
5) Тараканов Артем Вячеславович;
6) Лавров Владимир Евгеньевич;
7) Волотовская Елена Александровна;
8) Яппаров Тагир Галеевич;
9) Разуваев Владимир Эдуардович
5. Утвердить Политику по вознаграждению членов Совета директоров.
2.3. Дата принятия решения единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 20 июня 2023 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение №196/ГОСА единственного акционера Акционерного общества «Софтлайн» от 20 июня 2023 г.
3. Подпись
3.1. юрисконсульт (доверенность)
Ф.О. Магамедова
3.2. Дата 20.06.2023г.