ПАО "Магнит"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) открытое акционерное общество «Магнит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Магнит»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Краснодар, ул. Солнечная, 15/5
1.4. ОГРН эмитента 1032304945947
1.5. ИНН эмитента 2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;
www.magnit-info.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 мая 2014 года, РФ, г. Краснодар, ул. Солнечная 15/5, 3 этаж, конференц-зал. Время начало регистрации 10:00 по Московскому времени, время начала собрания 11:00 по Московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
по вопросу №1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Магнит» - 94 561 355 голосов;
по вопросу №2 - «Распределение (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Магнит» по результатам 2013 финансового года» - 94 561 355 голосов;
по вопросу №3 - «Избрание совета директоров ОАО «Магнит»» - 94 561 355 голосов;
по вопросу №4 «Избрание ревизионной комиссии ОАО «Магнит» - 94 561 355 голосов;
по вопросу №5 «Утверждение аудитора ОАО «Магнит» - 94 561 355 голосов;
по вопросу №6 «Утверждение аудитора ОАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности» - 94 561 355 голосов;
по вопросу №7 «Избрание счетной комиссии ОАО «Магнит» - 94 561 355 голосов;
по вопросу №8 «Утверждение Устава ОАО «Магнит» в новой редакции» - 94 561 355 голосов;
по вопросу №9 «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Магнит» в новой редакции» - 94 561 355 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок:
по вопросу №10.1 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 91 838 074 голосов;
по вопросу №10.2 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 91 838 074 голосов;
по вопросу №10.3 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 91 838 074 голосов;
по вопросу №10.4 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 91 838 074 голосов;
по вопросу №11.1 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 91 838 074 голосов;
по вопросу №11.2 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 91 838 074 голосов;
по вопросу №11.3 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 91 838 074 голосов;
по вопросу №11.4 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 91 838 074 голосов;
по вопросу №11.5 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - 91 838 074 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросу №1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Магнит» - 79 626 427 голосов;
по вопросу №2 - «Распределение (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Магнит» по результатам 2013 финансового года» - 79 626 427 голосов;
по вопросу №3 - «Избрание совета директоров ОАО «Магнит»» - 79 251 476 голосов, кумулятивных голосов - 554 760 332 голоса;
по вопросу №4 «Избрание ревизионной комиссии ОАО «Магнит» - 42 481 133 голоса;
по вопросу №5 «Утверждение аудитора ОАО «Магнит» - 79 260 918 голосов;
по вопросу №6 «Утверждение аудитора ОАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности» - 79 260 918 голосов;
по вопросу №7 «Избрание счетной комиссии ОАО «Магнит» - 79 623 607 голосов;
по вопросу №8 «Утверждение Устава ОАО «Магнит» в новой редакции» - 79 623 607 голосов;
по вопросу №9 «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Магнит» в новой редакции» - 79 623 607 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок:
по вопросу №10.1 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 76 568 876 голосов;
по вопросу №10.2 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 76 568 876 голосов;
по вопросу №10.3 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 76 568 876 голосов;
по вопросу №10.4 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 76 568 876 голосов;
по вопросу №11.1 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 76 568 876 голосов;
по вопросу №11.2 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 76 568 876 голосов;
по вопросу №11.3 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 76 568 427 голосов;
по вопросу №11.4 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 76 568 427 голосов;
по вопросу №11.5 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - 76 568 876 голосов.

Для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит» кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Магнит».
2. «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2013 финансового года».
3. «Избрание совета директоров ОАО «Магнит»».
4. «Избрание ревизионной комиссии ОАО «Магнит»».
5. «Утверждение аудитора ОАО «Магнит»».
6.«Утверждение аудитора ОАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности».
7. «Избрание счетной комиссии ОАО «Магнит».
8. «Утверждение Устава ОАО «Магнит» в новой редакции».
9. «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Магнит» в новой редакции».
10. «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
11. «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1 повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Магнит»:
«за» - 75 746 379 голосов, что составляет 95.1272% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 26 338 голосов, что составляет 0.0331 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 15 432 голоса, что составляет 0.0194% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
«Утвердить годовой отчет ОАО «Магнит» за 2013 год и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Магнит» за 2013 год».

По вопросу 2 повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2013 финансового года»:
«за» - 76 151 950 голосов, что составляет 95.6365% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 172 голоса, что составляет 0.0002 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
«воздержался» - 1 546 голосов, что составляет 0.0019 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
«Утвердить следующее распределение прибыли ОАО Магнит» по результатам 2013 финансового года:
Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Магнит» в размере 8 430 144 798,25 рублей (Восемь миллиардов четыреста тридцать миллионов сто сорок четыре тысячи семьсот девяносто восемь рублей двадцать пять копеек), что составляет 89,15 рублей (Восемьдесят девять рублей пятнадцать копеек) на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов произвести в следующем порядке:
Выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами, с привлечением в качестве лица, оказывающего услуги по выплате дивидендов, регистратора Общества – Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» (ИНН 7705108630, ОГРН 1027700036540).
Для обеспечения получения дивидендов акционерам ОАО «Магнит» необходимо, в случае изменения, обновить анкетные данные и иные необходимые для выплаты дивидендов сведения в реестре акционеров ОАО «Магнит», либо в соответствующем депозитарии.
Определить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 13 июня 2014 года.
Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплатить в следующем размере:
вознаграждение за участие в работе Совета директоров выплатить в размере, определенном «Положением о совете директоров ОАО «Магнит»,
вознаграждение по итогам работы за год не выплачивать.
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивать.
Вознаграждение членам Правления Общества по итогам работы за год не выплачивать.
Оставшуюся нераспределенной чистую прибыль направить на производственное развитие Общества».

По вопросу 3 повестки дня Избрание совета директоров ОАО «Магнит»:
«за» предложенных кандидатов - 535 567 340 голосов, что составляет 96.5403 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» всех кандидатов - 1 509 627 голосов, что составляет 0.2721% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
«воздержался» - 51 249 голосов, что составляет 0.0092% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Голоса, отданные «за» избрание соответствующего кандидата, распределились следующим образом:
Арутюнян Андрей Николаевич – 52 333 101 голос;
Галицкий Сергей Николаевич – 58 165 374 голоса;
Зайонц Александр Леонидович – 174 160 829 голосов;
Махнев Алексей Петрович – 63 596 254 голоса;
Помбухчан Хачатур Эдуардович – 65 936 597 голосов;
Пшеничный Алексей Александрович – 58 179 234 голоса;
Шхачемуков Аслан Юрьевич – 52 226 471 голос.

Принятое решение:
«Избрать Совет директоров ОАО «Магнит» в количестве 7 человек в составе:
1. Арутюняна Андрея Николаевича;
2. Галицкого Сергея Николаевича;
3. Зайонца Александра Леонидовича;
4. Махнева Алексея Петровича;
5. Помбухчана Хачатура Эдуардовича;
6. Пшеничного Алексея Александровича;
7. Шхачемукова Аслана Юрьевича».

По вопросу 4 повестки дня «Избрание ревизионной комиссии ОАО «Магнит»:
«за» - 38 687 795 голосов, что составляет 91.0705% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 291 336 голосов, что составляет 0.6858% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 29 243 голоса, что составляет 0.0688% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе:
1. Ефименко Романа Геннадьевича;
2. Удовиченко Анжелы Владимировны;
3. Федотова Дениса Анатольевича».

По вопросу 5 повестки дня «Утверждение аудитора ОАО «Магнит»:
«за» - 74 948 230 голосов, что составляет 94.5589% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 271 266 голосов, что составляет 0.3422% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 568 663 голоса, что составляет 0.7175% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
«Утвердить аудитором ОАО «Магнит» по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 2308052975), юридический адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных партизан, 144/2».

По вопросу 6 повестки дня Утверждение аудитора ОАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности»:
«за» - 74 948 349 голосов, что составляет 94.5590% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 271 266 голосов, что составляет 0.3422% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 568 544 голоса, что составляет 0.7173% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
«Утвердить аудитором ОАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532), юридический адрес: Российская Федерация, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1».

По вопросу 7 повестки дня «Избрание счетной комиссии ОАО «Магнит»:
«за» - 75 696 350 голосов, что составляет 95.0677% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 172 голоса, что составляет 0.0002% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 91 637 голосов, что составляет 0.1151 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
«Возложить функции счетной комиссии на регистратора – Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» (ИНН 7705108630), действующее на основании лицензии на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг по ведению реестра (номер лицензии: 10-000-1-00314 выдана ФСФР России 30 марта 2004 г., срок действия: без ограничения срока действия), которое осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Магнит».

По вопросу 8 повестки дня «Утверждение Устава ОАО «Магнит» в новой редакции»:
«за» - 74 313 548 голосов, что составляет 93.3310% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 344 319 голосов, что составляет 0.4324% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 1 492 981 голос, что составляет 1.8750% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
«Утвердить устав ОАО «Магнит» в новой редакции».
По вопросу 9 повестки дня Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Магнит» в новой редакции:
«за» - 74 313 556 голосов, что составляет 93.3311% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 344 319 голосов, что составляет 0.4324% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 1 492 973 голоса, что составляет 1.8750% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Магнит» в новой редакции».

По вопросу 10.1 повестки дня «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 72 097 278 голосов, что составляет 78.5048% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 697 916 голосов, что составляет 0.7599% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 297 234 голоса, что составляет 0.3237% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
«Одобрить договор займа (несколько взаимосвязанных договоров займа), который Общество планирует совершить в будущем с Закрытым акционерным обществом «Тандер», являющийся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
1. стороны сделки (сделок): займодавец – ОАО «Магнит», заемщик – ЗАО «Тандер»;
2. предмет сделки (сделок): заем денежных средств;
3. предельная цена (сумма) сделки (сделок): до 40 000 000 000 (Сорока миллиардов) рублей;
4. процентная ставка по займу: не более 12% (Двенадцати процентов) годовых;
5. предельный срок исполнения обязательств по сделке (сделкам): до 3 (Трех) лет с момента совершения (срок возврата заемщиком суммы займа и процентов).
Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору (-ам) займа, может составить 25 (двадцать пять) или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».

По вопросу 10.2 повестки дня «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 72 097 100 голосов, что составляет 78.5046% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 698 094 голоса, что составляет 0.7601% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 297 234 голоса, что составляет 0.3237% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
«Одобрить договоры поручительства, которые Общество (далее - Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России») (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), являющиеся крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:
1. общий лимит кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем, составляет не более 25 000 000 000 (Двадцати пяти миллиардов) рублей;
2. кредит предоставляется на срок до 3 (Трех) лет;
3. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 12% (Двенадцати процентов) годовых;
4. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями;
5. предельная цена (сумма) договоров поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитным соглашениям, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитных соглашений.
Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, может составить 25 (двадцать пять) или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».

По вопросу 10.3 повестки дня «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 72 097 014 голосов, что составляет 78.5045% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 698 194 голоса, что составляет 0.7602% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 300 909 голосов, что составляет 0.3277% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
«Одобрить заключение Обществом (далее - Поручитель) с Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (далее - Кредитор) договоров поручительства:
- в качестве обеспечения исполнения ЗАО «Тандер» (далее - Заемщик) своих обязательств по кредитным соглашениям об открытии возобновляемых кредитных линий в российских рублях (далее - Кредитные соглашения), заключенных на следующих условиях:
1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях (далее - «Кредиты») в форме возобновляемых кредитных линий (далее - «Кредитные линии»);
2. в рамках Кредитных линий Заемщик вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитных линий составляет не более 14 000 000 000 (Четырнадцати миллиардов) рублей («Лимит задолженности»);
3. срок действия каждой Кредитной линии составляет не более 51 (Пятидесяти одного) месяца, Заемщик обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия соответствующей Кредитной линии;
4. Кредиты в течение срока действия каждой Кредитной линии предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) месяцев;
5. процентная ставка: не более 15 (Пятнадцати) процентов годовых;
6. условия и порядок выдачи и погашения сумм Кредита (в том числе и размер любого вида вознаграждения, уплачиваемого Заемщиком Кредитору) определяются Кредитными соглашениями;
7. предельная цена (сумма) договоров поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитным соглашениям, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитных соглашений;
- а также в качестве обеспечения исполнения Заемщиком своих обязательств при недействительности Кредитных соглашений, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу Кредитора полученных Заемщиком денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Заемщика.
Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, может составить 25 (двадцать пять) или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».

По вопросу 10.4 повестки дня «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 72 097 123 голоса, что составляет 78.5046% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 698 085 голосов, что составляет 0.7601% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 300 909 голосов, что составляет 0.3277% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Одобрить договоры поручительства, которые Общество (далее - Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Открытым акционерным обществом «Банк Москвы» (далее – Кредитор) по Соглашению о кредитовании №29-261/15/2651-10-КР от 30.09.2010г. (далее – Соглашение о кредитовании), являющиеся крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:
1. общий лимит кредитования по Соглашению о кредитовании составляет не более 16 000 000 000 (Шестнадцати миллиардов) рублей;
2. кредит предоставляется на срок до 6 (Шести) лет;
3. процентная ставка за пользование кредитом с учетом комиссионных платежей составляет не более 14% (Четырнадцати процентов) годовых;
4. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими кредитными сделками, заключаемыми на основании Соглашения о кредитовании;
5. предельная цена (сумма) договоров поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению о кредитовании, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Соглашения о кредитовании.
Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, может составить 25 (двадцать пять) или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».

По вопросу 11.1 повестки дня «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 72 786 135 голосов, что составляет 79.2549% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 9 072 голоса, что составляет 0.0099% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 300 910 голосов, что составляет 0.3277% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
«Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее - Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), исходя из следующих условий:
1. максимальный размер единовременной задолженности средств по Кредитным соглашениям может составлять не более 4 000 000 000 (Четырех миллиардов) рублей РФ или эквивалент указанной суммы в долларах США или Евро по курсу Банка России на дату предоставления финансирования;
2. кредитование предоставляется в форме отдельных кредитов в рамках Кредитных соглашений с целью пополнения оборотных средств и/или финансирования текущей деятельности;
3. срок Кредитных соглашений не может превышать 13 (Тринадцати) месяцев с даты подписания каждого соглашения;
каждый отдельный кредит предоставляется на период не более 13 (Тринадцати) месяцев (включительно), начиная с даты выдачи отдельного кредита;
4. за пользование каждым отдельным кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере 1 (одно) недельной или 2 (двух) недельной или 3 (трех) недельной или 1 (одно) месячной или 2 (двух) месячной или 3 (трех) месячной или 6 (шести) месячной или 9 (девяти) месячной или 12 (двенадцати) месячной ставки Mosprime/Фиксированной ставки по рублям РФ или EURIBOR/Фиксированной ставки по Евро или ставки LIBOR/Фиксированной ставки по Долларам США;
5. процентный период для ставок по долларам США, ставок по Евро и ставок по рублям РФ может быть равен любому календарному периоду продолжительностью до 13 (Тринадцати) месяцев (включительно) по согласованию сторон;
размер процентной ставки не может превышать 12% (Двенадцати) процентов годовых;
6. обязательства Кредитора обеспечиваются в части, путем предоставления поручительства Общества;
7. предельная цена (сумма) договоров поручительства: совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать 4 520 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот двадцать миллионов) рублей; в случае неисполнения Поручителем требования в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения требования Поручитель обязан уплатить Кредитору штраф в размере 3% (Трех процентов) от суммы соответствующего требования.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договоров поручительства в связи с изменением условий Кредитных соглашений (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления Кредита)».

По вопросу 11.2 повестки дня «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 72 786 020 голосов, что составляет 79.2547% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 9 181 голос, что составляет 0.0100% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 300 916 голосов, что составляет 0.3277% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
«Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее - Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по Договору № 133-ВКЛ/КРД-13 о предоставлении кредита "Возобновляемая кредитная линия" от 23.10.2013г. (далее – Кредитное соглашение), исходя из следующих условий:
1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит на основании Кредитного соглашения на цели осуществления текущей деятельности и/или на цели расширения торговой сети, в т.ч. приобретение движимого и недвижимого имущества, нематериальных активов, и/или на финансирование расходов по капитальному ремонту, техническому перевооружению (модернизации), с общим лимитом в сумме не более 3 200 000 000 (Трех миллиардов двухсот миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный Кредит в порядке, в сроки и на условиях Кредитного соглашения;
2. Кредит предоставляется на срок до 12 (Двенадцати) месяцев;
3. процентная ставка за пользование Кредитом с учетом комиссионных платежей составляет не более 22% (Двадцать два процента) годовых;
4. условия, порядок выдачи и погашения сумм Кредита, процентов и иных платежей определяются Кредитным соглашением;
5. обязательства Кредитора обеспечиваются в части, путем предоставления поручительства Общества;
6. совокупный размер обязательств Поручителя из предоставленного обеспечения в любой день срока действия Кредитного соглашения не может превышать 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договоров поручительства в связи с изменением условий Кредитного соглашения (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления Кредита)».

По вопросу 11.3 повестки дня «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 72 833 678 голосов, что составляет 79.3066% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 9 187 голосов, что составляет 0.0100% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 252 789 голосов, что составляет 0.2753% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
«Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее - Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), исходя из следующих условий:
1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит на основании Кредитных соглашений на цели осуществления текущей деятельности и/или на цели расширения торговой сети, в т.ч. приобретение движимого и недвижимого имущества, нематериальных активов, и/или на финансирование расходов по капитальному ремонту, техническому перевооружению (модернизации), с общим лимитом в сумме не более 3 200 000 000 (Три миллиарда двести миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный Кредит в порядке, в сроки и на условиях Кредитных соглашений;
2. Кредит предоставляется на срок до 12 (Двенадцати) месяцев;
3. процентная ставка за пользование Кредитом с учетом комиссионных платежей составляет не более 22% (Двадцать два процента) годовых;
4. условия, порядок выдачи и погашения сумм Кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями;
5. обязательства Кредитора обеспечиваются в части, путем предоставления поручительства Общества;
6. совокупный размер обязательств Поручителя из предоставленного обеспечения в любой день срока действия всех Кредитных соглашений не может превышать 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договоров поручительства в связи с изменением условий Кредитных соглашений (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления Кредита)».

По вопросу 11.4 повестки дня «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 72 833 825 голосов, что составляет 79.3068% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 9 046 голосов, что составляет 0.0098% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 252 783 голоса, что составляет 0.2752% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
«Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее - Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), исходя из следующих условий:
1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит на основании Кредитных соглашений на цели пополнения оборотных средств, с общим лимитом в сумме не более 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный Кредит в порядке, в сроки и на условиях Кредитных соглашений;
2. Кредит предоставляется на срок до 12 (Двенадцати) месяцев;
3. процентная ставка за пользование Кредитом с учетом комиссионных платежей составляет не более 10% (Десяти процентов) годовых;
4. условия, порядок выдачи и погашения сумм Кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями;
6. совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать всего объема обязательств Заемщика перед Кредитором, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитных соглашений.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договоров поручительства в связи с изменением условий Кредитных соглашений (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления Кредита)».

По вопросу 11.5 повестки дня «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 72 834 264 голоса, что составляет 79.3073% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 9 056 голосов, что составляет 0.0099% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 252 797 голосов, что составляет 0.2753% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:
«Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее - Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Банком ВТБ (Открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), исходя из следующих условий:
1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит на основании Кредитных соглашений для пополнения оборотных средств с общим лимитом в сумме не более 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный Кредит в порядке, в сроки и на условиях Кредитных соглашений;
2. Кредит предоставляется на срок до 5 (Пяти) лет;
3. процентная ставка за пользование Кредитом с учетом комиссионных платежей составляет не более 12% (Двенадцати процентов) годовых;
4. условия, порядок выдачи и погашения сумм Кредита (в том числе и размер любого вида вознаграждения, уплачиваемого Заемщиком Кредитору), процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями;
5. предельная цена (сумма) договоров поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитным соглашениям, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитных соглашений.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договоров поручительства в связи с изменением условий Кредитных соглашений (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления Кредита)».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № б/н от 30 мая 2014 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Магнит» С.Н.Галицкий
(подпись)

3.2. Дата «30» мая 2014г. М. П.