ПАО "Ижсталь"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Ижсталь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Новоажимова, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021801435325
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1826000655
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 30078-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16.06.2023;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 90.0003%;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О распределении прибыли (убытков) (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2022 финансового года;
2) Об утверждении Устава публичного акционерного общества «Ижсталь» в новой редакции.
3) Об утверждении Положения о Совете директоров публичного акционерного общества «Ижсталь» в новой редакции.
4) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Ижсталь» в новой редакции.
5) Об избрании членов Совета директоров Общества;
6) О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 «О распределении прибыли (убытков) (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2022 финансового года»:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«за»: 960 878, «против»: 0, «воздержался»: 0. Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Чистую прибыль по итогам работы 2022 года не распределять. Дивиденды по итогам 2022 года по всем категориям акций Общества не объявлять и не выплачивать.
По вопросу № 2 «Об утверждении Устава публичного акционерного общества «Ижсталь» в новой редакции»:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Об утверждении Устава публичного акционерного общества «Ижсталь» в новой редакции.
«за»: 960 878, «против»: 0, «воздержался»: 0. Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить Устав публичного акционерного общества «Ижсталь» в новой редакции.
По вопросу № 3 «Об утверждении Положения о Совете директоров публичного акционерного общества «Ижсталь» в новой редакции»:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«за»: 960 878, «против»: 0, «воздержался»: 0. Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Ижсталь» в новой редакции.
По вопросу № 4 «Об утверждении Положения об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Ижсталь» в новой редакции»:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
«за»: 960 878, «против»: 0, «воздержался»: 0. Решение принято.
Утвердить Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Ижсталь» в новой редакции.
По вопросу № 5 «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
«за» : 6 726 146: «против»: 0, «воздержался»: 0. Решение принято.
1. ФИО 960 878
2. ФИО 960 878
3. ФИО 960 878
4. ФИО 960 878
5. ФИО 960 878
6. ФИО 960 878
7. ФИО 960 878
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО
По вопросу № 6 «О назначении аудиторской организации Общества»:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
«за»: 960 878, «против»: 0, «воздержался»: Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Назначить в качестве аудиторской организации Общества на 2023 год Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (ОГРН 1047717034640, ИНН 7717149511).».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.06.2023, Протокол № 30;
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, второй выпуск, государственный регистрационный номер: 1-02-30078-D, дата регистрации: 10.02.1998, орган, осуществивший регистрацию: Свердловское региональное отделение ФКЦБ России, ISIN - код RU0002155292;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, второй выпуск, государственный регистрационный номер: 2-02-30078-D, дата регистрации: 10.02.1998, орган, осуществивший регистрацию: Свердловское региональное отделение ФКЦБ России, ISIN - код RU0002155300.
3. Подпись
3.1. Представитель ПАО «Ижсталь»,
действующий на основании доверенности № ЮР-10 от 31.05.2023
С.С. Лукьянчиков
(подпись)
3.2. Дата « 21 » июня 20 23 года М.П.