ПАО "ОГК-2"

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение о корректировке информации, содержащейся в сообщении о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 356126, Ставропольский край, р-н Изобильненский, п. Солнечнодольск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052600002180
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2607018122
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 65105-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ogk2.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.06.2023
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 26.05.2023 16:37:35) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=po14qYTpuUmLBctdY9sVBQ-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: в связи с технической ошибкой в сообщении о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» скорректировано количество членов Совета директоров эмитента, принявших участие в заседании Совета директоров ПАО «ОГК-2», а также скорректированы результаты голосования по вопросам повестки дня.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 356126, Ставропольский край, р-н Изобильненский, п. Солнечнодольск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052600002180
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2607018122
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 65105-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ogk2.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
1.1. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров.
2. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год согласно Приложению № 2.1 к решению Совета директоров.
2.2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.
Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2022 год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 12 094 131
в том числе:
- резервный фонд 0
- дивиденды 6 413 964
- оставить в распоряжении ПАО «ОГК-2» 5 680 167
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года в размере 0,0580758473514 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года - 10 июля 2023 года (на конец операционного дня).
2.3. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» по утверждению Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
Во изменение решения Совета директоров Общества, принятого 08.09.2022 по подвопросу № 1.1. вопроса № 1 (Протокол от 08.09.2022 № 284), рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции, согласно Приложению № 2.2. к решению Совета директоров.
2.4. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.
Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
Во изменение решения Совета директоров Общества, принятого 08.09.2022 по подвопросу № 1.2. вопроса № 1 (Протокол от 08.09.2022 № 284), предложить Общему собранию акционеров Общества:
- утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в новой редакции согласно Приложению № 2.3.1. к решению Совета директоров.
- утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции согласно Приложению № 2.3.2. к решению Совета директоров.
2.5. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу назначения кандидатуры аудиторской организации Общества.
Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества назначить Юникон АО (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2023 год, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 2023 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 1 полугодие 2023 года.
3. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «ОГК-2» в 2022 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, в соответствии с Приложением № 3 к решению Совета директоров.
4. О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
Принятое решение:
Принять к сведению Заключение внутреннего аудита ПАО «ОГК-2» за 2022 год от 19.04.2023 по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с Приложением № 4 к решению Совета директоров.
5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год в соответствии с Приложением № 5 к решению Совета директоров.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2022 год в соответствии с Приложением № 5 к решению Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 26.05.2023 № 301.
2.5. В случае принятия советом директоров решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-65105-D от 19.04.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNG55, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора
по корпоративным и правовым вопросам, действующий на основании доверенности № 77/299-н/77-2022-1-1027 от 25.03.2022
М.А. Чалый
(подпись)
3.2. Дата «21» июня 20 23 г. М.П.