ПАО "ВХЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод"
: ПАО "ВХЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600000 Российская Федерация, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023303351587
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3302000669
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04847-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3302000669/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 22.06.2023 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 600000, Российская Федерация, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81.
Место проведения общего собрания акционеров: не применимо
Время проведения общего собрания акционеров: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 5 005 605.
По 1 - 3 и 5 - 6 вопросам повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании – 5 005 605.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 5 005 206.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, – 3 990 918.
По 4 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, – 35 039 235.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 35 036 442.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, – 27 936 426.
По всем вопросам повестки дня кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2023 год (для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, проверки консолидированной финансовой отчетности).
6. Утверждение Политики по противодействию коррупции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Результат голосования:
«за» - 3 990 388 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год (годовой отчет включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
По второму вопросу повестки дня:
Результат голосования:
«за» - 3 990 388 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность включена в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
По третьему вопросу повестки дня:
Результат голосования:
«за» - 3 990 020 голосов.
«против» - 218 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Направить полученную в 2022 г. прибыль на повышение уровня финансового и материально-технического состояния, обеспечение перспектив развития Общества. Не выплачивать дивиденды по результатам 2022 отчетного года.
По четвертому вопросу повестки дня:
Результат голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам 27 931 771
1 Гаврилова Элла Евгеньевна 3 989 969
2 Лисина Татьяна Викторовна 3 989 864
3 Кучеренко Владимир Валериевич 3 989 864
4 Малахов Олег Алексеевич 3 990 074
5 Маркелов Павел Владимирович 3 990 627
6 Московец Дмитрий Владимирович 3 989 864
7 Ульянов Александр Ильич 3 991 509
"ПРОТИВ всех кандидатов" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 196
Решение, принятое собранием:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Гаврилова Элла Евгеньевна
2. Лисина Татьяна Викторовна
3. Кучеренко Владимир Валериевич
4. Малахов Олег Алексеевич
5. Маркелов Павел Владимирович
6. Московец Дмитрий Владимирович
7. Ульянов Александр Ильич
По пятому вопросу повестки дня:
Результат голосования:
«за» - 3 990 266 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 150 голосов.
Решение, принятое собранием:
Утвердить аудитором Общества на 2023 год (для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, проверки консолидированной финансовой отчетности) Общество с ограниченной ответственностью Аудит-консультационный центр "Консуэло" (ООО АКЦ "Консуэло").
По шестому вопросу повестки дня:
Результат голосования:
«за» - 3 990 385 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 31 голосов.
Решение, принятое собранием:
Утвердить Политику по противодействию коррупции (Проект Политики по противодействию коррупции включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 июня 2023 года, протокол № 55.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции.
Категория (тип): обыкновенные.
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-04847-А.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22.08.2001 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0007984761.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ВХЗ"
__________________ Маркелов П.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 22.06.2023г. М.П.