ПАО "Магнит"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) открытое акционерное общество «Магнит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Магнит»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350072, г.Краснодар, ул. Солнечная, 15/5
1.4. ОГРН эмитента 1032304945947
1.5. ИНН эмитента 2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; www.magnit-info.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 сентября 2013 года, РФ, г. Краснодар, ул. Солнечная 15/5, 3 этаж, конференц-зал. Время начало регистрации 10:00 по Московскому времени, время начала собрания 11:00 по Московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
по вопросу №1 «Выплата дивидендов по акциям ОАО «Магнит» по результатам полугодия 2013 финансового года» - 94 561 355 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок:
по вопросу №2 «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» - 91 977 438 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросу № 1 Выплата дивидендов по акциям ОАО «Магнит» по результатам полугодия 2013 финансового года» - 75 997 296 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок:
по вопросу №2 «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» - 73 546 702 голоса.
Для принятия решений по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Магнит» кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Выплата дивидендов по акциям ОАО «Магнит» по результатам полугодия 2013 финансового года.
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1 повестки дня «Выплата дивидендов по акциям ОАО «Магнит» по результатам полугодия 2013 финансового года»:
«за» - 74 293 217 голосов, что составляет 97,7577% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
«воздержался» - 172 630 голосов, что составляет 0,2272% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Направить часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам полугодия 2013 финансового года, на выплату дивидендов:
Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Магнит» в размере 4 355 496 011,30 рублей (четыре миллиарда триста пятьдесят пять миллионов четыреста девяносто шесть тысяч одиннадцать рублей тридцать копеек), что составляет 46,06 рублей (сорок шесть рублей шесть копеек) на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов произвести в следующем порядке:
1) Выплатить дивиденды по результатам полугодия 2013 финансового года в размере 46,06 рублей на одну обыкновенную акцию.
2) Дивиденды выплачиваются в соответствии со списком лиц, имеющих право на получение дивидендов ОАО «Магнит». Для составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
3) Определить срок выплаты дивидендов – в течение шестидесяти дней с момента принятия решения о выплате дивидендов общим собранием акционеров.
4) Выплату дивидендов осуществить денежными средствами, с привлечением в качестве лица, оказывающего услуги по выплате дивидендов, регистратора Общества – Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» (ИНН 7705108630, ОГРН 1027700036540) (далее - Регистратор).
5) Для обеспечения получения дивидендов, акционерам ОАО «Магнит» необходимо, в случае изменения, обновить анкетные данные и иные необходимые для выплаты дивидендов сведения в реестре акционеров ОАО «Магнит», либо в соответствующем депозитарии.
6) В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «Магнит» при осуществлении выплат дивидендов путем перечисления на банковский счет:
• по причине некорректности (в том числе неактуальности) сведений, содержащихся в реестре акционеров ОАО «Магнит», повторную выплату дивидендов осуществлять после представления акционером Регистратору информации об изменении анкетных данных и иных необходимых для выплаты дивидендов сведений, а также внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «Магнит» и в список лиц, имеющих право на получение дивидендов ОАО «Магнит» (если применимо);
• по причине некорректности (в том числе неактуальности) сведений, содержащихся в информации, представленной соответствующим номинальным держателем Регистратору для выплаты дивидендов, повторную выплату дивидендов осуществлять после представления соответствующим номинальным держателем Регистратору информации об изменении анкетных данных и иных необходимых для выплаты дивидендов сведений, а также внесения соответствующих изменений в список лиц, имеющих право на получение дивидендов ОАО «Магнит» (если применимо).
7) В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «Магнит» при осуществлении выплат дивидендов путем почтового перевода:
по причине некорректности (в том числе неактуальности) сведений, содержащихся в реестре акционеров ОАО «Магнит», повторная выплата дивидендов осуществляется путем перечисления на банковский счет акционера после представления акционером Регистратору информации о банковских реквизитах акционера, об изменении анкетных данных и иных необходимых для выплаты дивидендов сведений, а также внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «Магнит» и в список лиц, имеющих право на получение дивидендов ОАО «Магнит» (если применимо);
по причине некорректности (в том числе неактуальности) сведений, содержащихся в информации, представленной соответствующим номинальным держателем Регистратору для выплаты дивидендов, повторная выплата дивидендов осуществляется путем перечисления на банковский счет акционера после представления соответствующим номинальным держателем Регистратору информации о банковских реквизитах акционера, об изменении анкетных данных и иных необходимых для выплаты дивидендов сведений, а также внесения соответствующих изменений в список лиц, имеющих право на получение дивидендов ОАО «Магнит» (если применимо).
8) Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счет ОАО «Магнит».
9) Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составить на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Магнит», - 09 августа 2013 года».
По вопросу 2 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
«за» - 70 154 704 голоса, что составляет 76,2738% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«против» - 576 888 голосов, что составляет 0,6272% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
«воздержался» - 1 279 106 голосов, что составляет 1,3907% от количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
Принятое решение:
«Одобрить договор займа (несколько взаимосвязанных договоров займа), который Общество планирует совершить в будущем с Закрытым акционерным обществом «Тандер», являющийся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
1. стороны сделки (сделок): займодавец – ОАО «Магнит», заемщик – ЗАО «Тандер»;
2. предмет сделки (сделок): заем денежных средств;
3. предельная цена (сумма) сделки (сделок): до 15 000 000 000 (Пятнадцати миллиардов) рублей;
4. процентная ставка по займу: не более 12% (Двенадцати процентов) годовых;
5. предельный срок исполнения обязательств по сделке (сделкам): до 5 (Пяти) лет с момента совершения (срок возврата заемщиком суммы займа и процентов).
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению займа, составляет более 2%, но не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № б/н от 26 сентября 2013 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Магнит» С.Н.Галицкий
(подпись)
3.2. Дата «26 » сентября 2013г. М. П.