ПАО "Волгоградэнергосбыт"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Волгоградэнергосбыт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400001, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Козловская, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1053444090028
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3445071523
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65103-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6223; http://www.energosale34.ru/info/infooao/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 июня 2023 года.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, д.14, ПАО «Волгоградэнергосбыт».
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 23 июня 2023 года.
2.5. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется, 83.20%.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2022 года.
2.О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3.Об избрании членов Совета директоров Общества.
4.Об назначении аудиторской организации Общества.
5.Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Волгоградэнергосбыт» в новой редакции.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 095 099. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 332 878 160. Кворум 83.20%, имеется. «За» - 332 815 572; 99.98%; «против» - 0; 0%; «воздержался» - 0; 0%. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 62 588; 0.02%.
По второму вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 095 099. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 332 878 160. Кворум 83.20%, имеется. «За» - 332 810 146; 99.979%; «против» - 0; 0%; «воздержался» - 5 426; 0,002%. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 62 588; 0.019%.
По третьему вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 095 099. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 332 878 160. Кворум 83.20%, имеется. «За» - 332 814 215; 99.998%. Альшук Константин Юрьевич – «за» - 332 855 249; Валиков Андрей Викторович «за» - 332 781 658; Гузева Ольга Николаевна «за» - 332 781 658; Захаров Петр Брониславович «за» -- 332 781 658; Ларин Александр Юрьевич «за» -- 332 781 658; Лопатина Оксана Михайловна «за» - - 332 781 658; Тарасов Андрей Игоревич «за» - 162 787; Тарасова Елена Сергеевна «за» - 332 773 179. «Против всех кандидатов» – 0; 0%. «воздержался по всем кандидатам» – 0; 0%. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 63 945; 0,02%.
По четвертому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 095 099. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 332 878 160. Кворум 83.20%, имеется. «За» - 332 815 572; 99.98%; «против» - 0; 0%; «воздержался» - 0; 0%. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 62 588; 0.02%.
По пятому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 095 099. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 332 878 160. Кворум 83.20%, имеется. «За» - 332 815 572; 99.98%; «против» - 0; 0%; «воздержался» - 0; 0%. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 62 588; 0.02%.
2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2022 года.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 656 651 тыс. руб.
Распределить на: Резервный фонд: - ; Фонд накопления: –; Дивиденды: -; Неиспользованные средства для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике": 218 124 тыс. руб; Погашение убытков прошлых лет: 438 527 тыс. руб.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года.
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2022 года.
По третьему вопросу повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров Общества в составе: Альшук Константин Юрьевич, Валиков Андрей Викторович, Гузева Ольга Николаевна, Захаров Петр Брониславович, Лопатина Оксана Михайловна, Ларин Александр Юрьевич, Тарасова Елена Сергеевна.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Назначить аудиторской организацией Общества Акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (АО «ЦБА») (ОГРН 1027700237696).
По пятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества “Волгоградэнергосбыт” в новой редакции.
2.9.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: от 23 июня 2023 №1/23/ГОСА.
2.10.Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
именные обыкновенные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-65103-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 14.04.2005; ISIN RU000A0D8L73, CFI ESVXFR, FISN VOLGOGRADENERGO/SH ORD UNCTFD REG;
именные привилегированные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-65103-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 14.04.2005; ISIN RU000A0D8L57, CFI EPXXXR, EPXXXR VOLGOGRADENERGO/0 RUB UNCTFD REG.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.М. Кауль
3.2. Дата 26.06.2023г.