ПАО "ТНС энерго Ярославль"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057601050011
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7606052264
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50099-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; https://yar.tns-e.ru/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование.
2.3. Дата общего собрания акционеров эмитента: 23 июня 2023 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, – 23 июня 2023 года.
Заполненные бюллетени для голосования направлялись по следующим адресам:
- по почтовому адресу Общества: 150003, Российская Федерация, г. Ярославль, проспект Ленина, д.21б, ПАО «ТНС энерго Ярославль»;
- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: https://www.vtbreg.ru/
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по вопросам №№ 1-5,7 - 95.1641%. Кворум по вопросу №6 – 89.8092%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 2022 года и порядку их выплаты.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 650 904.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П: 21 650 904.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 603 907 (95.1641%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
"ЗА" – 20 581 119
% от принявших участие в собрании - 99.8894
"ПРОТИВ" – 19 720
% от принявших участие в собрании - 0.0957
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2 060
% от принявших участие в собрании - 0.0100
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 1 008.
По вопросу № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год согласно Приложению № 1, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:
https://yar.tns-e.ru/disclosure/company/sobraniya-aktsionerov/godovoe-obshchee-sobranie-aktsionerov-2023/
Вопрос №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 650 904.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П: 21 650 904.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 603 907 (95.1641%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
"ЗА" – 20 573 875
% от принявших участие в собрании - 99.8542
"ПРОТИВ" – 19 720
% от принявших участие в собрании - 0.0957
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 10 312
% от принявших участие в собрании - 0.0501
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 0.
По вопросу № 2 повестки дня принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 финансовый год согласно Приложению № 2, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:https://yar.tns-e.ru/disclosure/company/sobraniya-aktsionerov/godovoe-obshchee-sobranie-aktsionerov-2023/
Вопрос №3: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 650 904.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П: 21 650 904.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 603 907 (95.1641%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
"ЗА" – 20 560 047
% от принявших участие в собрании - 99.7871
"ПРОТИВ" – 43 800
% от принявших участие в собрании - 0.2126
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 60
% от принявших участие в собрании - 0.0003
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 0.
По вопросу № 3 повестки дня принято решение:
Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2022 года: Показатель Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль 2022 года 36 980
распределить на:
Инвестиции 2022 года 36 980
Вопрос №4: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 2022 года и порядку их выплаты.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 650 904.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П: 21 650 904.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 603 907 (95.1641%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня. Решение:
"ЗА" – 20 560 027
% от принявших участие в собрании - 99.7870
"ПРОТИВ" – 43 870
% от принявших участие в собрании - 0.2129
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 10
% от принявших участие в собрании - 0.0001
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 0.
По вопросу № 4 повестки дня принято решение:
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 финансового года.
2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2022 финансового года.
Вопрос №5: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 151 556 328.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П: 151 556 328.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 144 227 349 (95.1641%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги кумулятивного голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Голоса, отданные “ЗА” кандидатов:
1. Ермаков Алексей Николаевич – 20 567 027
2. Кругова Елена Анатольевна – 20 567 097
3. Леонтьев Владислав Владимирович – 20 567 027
4. Седов Илья Леонидович – 20 567 447
5. Серов Алексей Юрьевич – 20 567 027
6. Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович – 20 600 277
7. Чекрыгин Александр Сергеевич – 20 690 297
Итого голосов, отданных “ЗА” –144 126 199
"ПРОТИВ" – 65 310
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 28 784
Число голосов недействительные или не подсчитывались по иным основаниям – 7 056.
По вопросу № 5 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Чекрыгин Александр Сергеевич
2. Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович
3. Седов Илья Леонидович
4. Кругова Елена Анатольевна
5. Ермаков Алексей Николаевич
6 .Леонтьев Владислав Владимирович
7 .Серов Алексей Юрьевич
Вопрос № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 650 904.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П: 10 273 991.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 9 226 994 (89.8092%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Кандидат: Ульянов Антон Сергеевич
"ЗА" – 9 195 932 (99.6634)
"ПРОТИВ" – 26 640 (0.2887%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2 370 (0.0257%)
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 2 052
Кандидат: Царьков Виктор Владимирович
"ЗА" – 9 195 872 (99.6627)
"ПРОТИВ" – 26 640 (0.2887%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2 430 (0.0263%)
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 2 052
Кандидат: Чубарова Елена Витальевна
"ЗА" – 9 208 752 (99.8023)
"ПРОТИВ" – 13 770 (0.1492%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2 420 (0.0262%)
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 2 052
По вопросу № 6 повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Чубарова Елена Витальевна
2. Ульянов Антон Сергеевич
3. Царьков Виктор Владимирович
Вопрос № 7: О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 650 904.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П: 21 650 904.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 603 907 (95.1641%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня. Решение 1:
"ЗА" – 20 573 855
% от принявших участие в собрании - 99.8541
"ПРОТИВ" – 26 640
% от принявших участие в собрании - 0.1293
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2 360
% от принявших участие в собрании - 0.0115
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 1 052.
Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня. Решение 2:
"ЗА" – 20 573 855
% от принявших участие в собрании - 99.8541
"ПРОТИВ" – 26 640
% от принявших участие в собрании - 0.1293
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2 360
% от принявших участие в собрании - 0.0115
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 1 052.
По вопросу № 7 повестки дня принято решение:
1. Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2023 год, Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220).
2. Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2023 год, Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628).
2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров:
26 июня 2023 г., Протокол № 1 (31).
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций), владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров Общества:
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50099-А от 10.03.2005г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760.
Вид, категория (тип) ценных бумаг эмитента:
акции привилегированные именные бездокументарные типа А;
государственный регистрационный номер выпуска и дата его регистрации:
2-01-50099-А от 10.03.2005г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D88В3.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО "ТНС энерго Ярославль" по экономике и финансам (Доверенность № юр/21-47 от 08.06.2021 г.)
А.А. Соснин
3.2. Дата 26.06.2023г.