ПАО "УК "Арсагера"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26, литер А помещ. 1-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047855067633
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840303927
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03163-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7220; http://www.arsagera.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 23 июня 2023 года.
Адрес для направления бюллетеней: 194021, город Санкт-Петербург, ул. Шателена д. 26, литер А, помещ. 1-Н.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 99 655 804 голосов.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «УК «Арсагера» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «УК «Арсагера» за 2022 год.
3. Избрание Совета директоров ПАО «УК «Арсагера».
4. Утверждение аудитора ПАО «УК «Арсагера».
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
6. Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» за 2022 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета ПАО «УК «Арсагера» за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 99 655 804.
Кворум - 80.4862%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов (% от принявших участие в собрании)
За - 99 655 804 (100.0000%)
Против - 0 (0.0000%)
Воздержался - 0 (0.0000%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить годовой отчет ПАО «УК «Арсагера» за 2022 год.
По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «УК «Арсагера» за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 99 655 804.
Кворум - 80.4862%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов (% от принявших участие в собрании)
За - 99 655 804 (100.0000%)
Против - 0 (0.0000%)
Воздержался - 0 (0.0000%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «УК «Арсагера» за 2022 год.
По вопросу повестки дня №3: Избрание Совета директоров ПАО «УК «Арсагера».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 866 720 155.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 866 720 155.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 697 590 628.
Кворум - 80.4862%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п, ФИО кандидата в Совет директоров, число кумулятивных голосов
1. Капранов Эдуард Николаевич - 110 801 790
2. Капранов Игорь Эдуардович - 108 001 787
3. Сизиков Алексей Викторович - 109 001 790
4. Герасимов Михаил Владимирович - 107 689 000
5. Устюжанин Леонид Викторович - 83 251 000
6. Лернер Марк Борисович - 108 668 260
7. Лебедев Павел Валентинович - 70 177 000
«За»: 697 590 627
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1
Принятое решение: Избрать Совет директоров ПАО «УК «Арсагера» из числа следующих кандидатов:
1. Капранов Эдуард Николаевич
2. Сизиков Алексей Викторович
3. Лернер Марк Борисович
4. Капранов Игорь Эдуардович
5. Герасимов Михаил Владимирович
6. Устюжанин Леонид Викторович
7. Лебедев Павел Валентинович.
По вопросу повестки дня №4: Утверждение аудитора ПАО «УК «Арсагера».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 99 655 804.
Кворум - 80.4862%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов (% от принявших участие в собрании)
За - 99 655 804 (100.0000%)
Против - 0 (0.0000%)
Воздержался - 0 (0.0000%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить в качестве аудитора ПАО «УК «Арсагера» ООО «АСТ-Аудит».
По вопросу повестки дня №5: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 99 655 804.
Кворум - 80.4862%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов (% от принявших участие в собрании)
За - 99 655 804 (100.0000%)
Против - 0 (0.0000%)
Воздержался - 0 (0.0000%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Прибыль ПАО «УК «Арсагера» по итогам 2022 года не распределять. Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.
По вопросу повестки дня №6: Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 99 655 804.
Кворум - 80.4862%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов (% от принявших участие в собрании)
За - 99 154 804 (99.4973%)
Против - 0 (0.0000%)
Воздержался - 501 000 (0.5027%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить размер вознаграждения (возмещения расходов) членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» за 2022 год в следующем размере:
Капранов Э.Н. - 30 000 рублей
Капранов И.Э. - 30 000 рублей
Сизиков А.В. - 30 000 рублей
Лебедев П.В. - 15 000 рублей
Устюжанин Л.В. - 30 000 рублей
Герасимов М.В. - 30 000 рублей
Лернер М.Б. - 30 000 рублей
Трусов А.Р. - 15 000 рублей.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента»: Протокол №23/г от 26 июня 2023 года.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные гос. номер выпуска 1-01-03163-D, ISIN RU000A0JP0Q7, CFI ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
В.Е. Соловьев
3.2. Дата 26.06.2023г.