МКПАО «ОК РУСАЛ»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 офис 410
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1203900011974
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906394938
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16677-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288; http://rusal.ru/investors/info/moex/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров Эмитента: 28 июня 2023 года;
Место проведения общего собрания акционеров Эмитента: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Октябрьская, 6а, Отель «Кайзерхоф»;
Время проведения общего собрания акционеров Эмитента: Время открытия общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по времени Калининграда (17 часов 00 минут по времени Гонконга). Время закрытия общего собрания акционеров: 11 часов 35 минут по времени Калининграда (17 часов 35 минут по времени Гонконга).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Эмитента, составило 13 638 123 877 (что составляет 89.7658 % от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Эмитента). Кворум для открытия общего собрания акционеров и для принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Эмитента имеется. Собрание правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета МКПАО «ОК РУСАЛ» за 2022 год.
2. Утверждение консолидированной финансовой отчетности МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.
5. Утверждение аудитора МКПАО «ОК РУСАЛ», условий заключаемого с аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг.
6. Избрание Совета директоров Компании.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии МКПАО «ОК РУСАЛ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров Эмитента - Утверждение годового отчета МКПАО «ОК РУСАЛ» за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 14 922 617 659.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 15 193 014 862.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 13 638 123 877 (89.7658 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты голосования:
«За» - 9 051 470 381 голосов (66.3689 %)
«Против» - 24 530 голосов (0.0002 %)
«Воздержался» - 3 972 866 935 голосов (29.1306 %)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0.0000 %)
«Не голосовал» - 613 762 031 голосов (4.5003 %)
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет МКПАО «ОК РУСАЛ» за 2022 год (входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к общему собранию).
По вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров Эмитента - Утверждение консолидированной финансовой отчетности МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 14 922 617 659.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 15 193 014 862.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 13 638 123 877 (89.7658 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты голосования:
«За» - 9 051 469 571 голосов (66.3689 %)
«Против» - 25 070 голосов (0.0002 %)
«Воздержался» - 3 972 867 685 голосов (29.1306 %)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0.0000 %)
«Не голосовал» - 613 761 551 голосов (4.5003 %)
Принятое решение:
Утвердить консолидированную финансовую отчетность МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года (входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к общему собранию).
По вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров Эмитента - Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 14 922 617 659.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 15 193 014 862.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 13 638 123 877 (89.7658 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты голосования:
«За» - 9 051 469 931 голосов (66.3689 %)
«Против» - 24 120 голосов (0.0002 %)
«Воздержался» - 3 972 868 285 голосов (29.1306 %)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0.0000 %)
«Не голосовал» - 613 761 541 голосов (4.5003 %)
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность МКПАО «ОК РУСАЛ» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, подготовленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к общему собранию).
По вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров Эмитента – Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 14 922 617 659.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 15 193 014 862.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 13 638 123 877 (89.7658 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты голосования:
«За» - 8 573 853 946 голосов (62.8669 %)
«Против» - 4 450 476 820 голосов (32.6326 %)
«Воздержался» - 31 320 голосов (0.0002 %)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0.0000 %)
«Не голосовал» - 613 761 791 голосов (4.5003 %)
Принятое решение:
Прибыль МКПАО «ОК РУСАЛ» по результатам 2022 года не распределять, дивиденды по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать.
По вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров Эмитента – Утверждение аудитора МКПАО «ОК РУСАЛ», условий заключаемого с аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 14 922 617 659.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 15 193 014 862.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 13 638 123 877 (89.7658 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты голосования:
«За» - 13 024 131 566 голосов (95.4980 %)
«Против» - 94 010 голосов (0.0007 %)
«Воздержался» - 136 760 голосов (0.0010 %)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0.0000 %)
«Не голосовал» - 613 761 541 голосов (4.5003 %)
Принятое решение:
Утвердить аудитором МКПАО «ОК РУСАЛ» за 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги». Утвердить общий размер оплаты услуг за 2023 год: 346 110 000 рублей без учета НДС и накладных расходов. Утвердить следующие условия заключаемого с аудитором договора:
Заказчик: МКПАО «ОК РУСАЛ»
Аудитор: ООО «ЦАТР – аудиторские услуги»;
Предмет: оказание услуг по аудиту отчетности (подготовленной как по российским стандартам бухгалтерского учета, так и по международным стандартам финансовой отчетности) за год, оканчивающийся 31 декабря 2023 года, по проведению обзорной проверки промежуточной отчетности (подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности) за шесть месяцев, оканчивающихся 30 июня 2023 года, а также прочих аудиторских услуг.
Возмещение убытков: неограниченная ответственность по возмещению убытков и потерь ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» в связи с оказанием Обществу услуг по аудиту отчетности (подготовленной как по российским стандартам бухгалтерского учета, так и по международным стандартам финансовой отчетности) за год, оканчивающийся 31 декабря 2023 года, по проведению обзорной проверки промежуточной отчетности (подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности) за шесть месяцев, оканчивающихся 30 июня 2023 года, а также прочих аудиторских услуг.
По вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров Эмитента – Избрание Совета директоров Компании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 14 922 617 659.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 15 193 014 862.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 13 638 123 877 (89.7658 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:
1. Евгений Сергеевич Вавилов
«За» - 12 452 890 547 голосов (91.3094 %)
«Против» - 32 794 215 голосов (0.2405 %)
«Воздержался» - 538 635 704 голосов (3.9495 %)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0.0000 %)
«Не голосовал» - 613 803 411 голосов (4.5006 %)
2. Анна Геннадьевна Василенко
«За» - 8 512 805 197 голосов (62.4192 %)
«Против» - 82 290 голосов (0.0006 %)
«Воздержался» - 4 511 265 869 голосов (33.0783 %)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0.0000 %)
«Не голосовал» - 613 970 521 голосов (4.5019 %)
3. Людмила Петровна Галенская
«За» - 12 452 850 547 голосов (91.3091 %)
«Против» - 32 812 615 голосов (0.2406 %)
«Воздержался» - 538 660 274 голосов (3.9497 %)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0.0000 %)
«Не голосовал» - 613 800 441 голосов (4.5006 %)
4. Бернард Зонневельд
«За» - 12 452 744 487 голосов (91.3083 %)
«Против» - 32 936 865 голосов (0.2415 %)
«Воздержался» - 538 642 604 голосов (3.9495 %)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0.0000 %)
«Не голосовал» - 613 799 921 голосов (4.5006 %)
5. Владимир Васильевич Колмогоров
«За» - 12 452 899 557 голосов (91.3095 %)
«Против» - 32 789 755 голосов (0.2404 %)
«Воздержался» - 538 621 554 голосов (3.9494 %)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0.0000 %)
«Не голосовал» - 613 813 011 голосов (4.5007 %)
6. Евгений Юрьевич Курьянов
«За» - 12 452 894 717 голосов (91.3094 %)
«Против» - 32 784 085 голосов (0.2404 %)
«Воздержался» - 538 637 734 голосов (3.9495 %)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0.0000 %)
«Не голосовал» - 613 807 341 голосов (4.5007 %)
7. Евгений Викторович Никитин
«За» - 12 485 258 582 голосов (91.5467 %)
«Против» - 435 910 голосов (0.0032 %)
«Воздержался» - 538 631 404 голосов (3.9495 %)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0.0000 %)
«Не голосовал» - 613 797 981 голосов (4.5006 %)
8. Михаил Юрьевич Хардиков
«За» - 12 452 883 327 голосов (91.3094 %)
«Против» - 32 796 795 голосов (0.2405 %)
«Воздержался» - 538 631 884 голосов (3.9495 %)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0.0000 %)
«Не голосовал» - 613 811 871 голосов (4.5006 %)
9. Евгений Аркадьевич Шварц
«За» - 12 485 534 072 голосов (91.5488 %)
«Против» - 163 460 голосов (0.0012 %)
«Воздержался» - 538 625 404 голосов (3.9494 %)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0.0000 %)
«Не голосовал» - 613 800 941 голосов (4.5006 %)
10. Рэндольф Н. Рейнольдс
«За» - 8 512 695 437 голосов (62.4184 %)
«Против» - 212 440 голосов (0.0016 %)
«Воздержался» - 4 511 396 159 голосов (33.0793 %)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0.0000 %)
«Не голосовал» - 613 819 841 голосов (4.5007 %)
11. Кевин Паркер
«За» - 8 512 696 947 голосов (62.4184 %)
«Против» - 226 170 голосов (0.0017 %)
«Воздержался» - 4 511 405 679 голосов (33.0793 %)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0.0000 %)
«Не голосовал» - 613 795 081 голосов (4.5006 %)
12. Кристофер Бёрнхэм
«За» - 8 479 971 652 голосов (62.1784 %)
«Против» - 32 952 385 голосов (0.2416 %)
«Воздержался» - 4 511 398 999 голосов (33.0793 %)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0.0000 %)
«Не голосовал» - 613 800 841 голосов (4.5007 %)
13. Семен Викторович Миронов
«За» - 12 452 852 877 голосов (91.3091 %)
«Против» - 32 826 655 голосов (0.2407 %)
«Воздержался» - 538 637 454 голосов (3.9495 %)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0.0000 %)
«Не голосовал» - 613 806 891 голосов (4.5007 %)
Принятое решение:
Избрать в Совет директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц:
1. Евгений Сергеевич Вавилов
2. Анна Геннадьевна Василенко
3. Людмила Петровна Галенская
4. Бернард Зонневельд
5. Владимир Васильевич Колмогоров
6. Евгений Юрьевич Курьянов
7. Евгений Викторович Никитин
8. Михаил Юрьевич Хардиков
9. Евгений Аркадьевич Шварц
10. Рэндольф Н. Рейнольдс
11. Кевин Паркер
12. Кристофер Бёрнхэм
13. Семен Викторович Миронов
По вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров Эмитента – Избрание членов Ревизионной комиссии МКПАО «ОК РУСАЛ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 14 922 617 659.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 15 193 014 862.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 13 638 123 877 (89.7658 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:
1. Евгений Игоревич Бурдыгин
«За» - 8 512 864 197 голосов (62.4196 %)
«Против» - 49 930 голосов (0.0004 %)
«Воздержался» - 4 511 419 549 голосов (33.0795 %)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0.0000 %)
«Не голосовал» - 613 790 201 голосов (4.5005 %)
2. Екатерина Юрьевна Влас
«За» - 8 512 840 647 голосов (62.4194 %)
«Против» - 50 210 голосов (0.0004 %)
«Воздержался» - 4 511 425 069 голосов (33.0795 %)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0.0000 %)
«Не голосовал» - 613 807 951 голосов (4.5007 %)
3. Алексей Валерьевич Рудоминский
«За» - 8 512 850 827 голосов (62.4195 %)
«Против» - 60 240 голосов (0.0004 %)
«Воздержался» - 4 511 418 159 голосов (33.0795 %)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0.0000 %)
«Не голосовал» - 613 794 651 голосов (4.5006 %)
Принятое решение:
Избрать в Ревизионную комиссию МКПАО «ОК РУСАЛ» следующих лиц:
1. Евгений Игоревич Бурдыгин
2. Екатерина Юрьевна Влас
3. Алексей Валерьевич Рудоминский
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2023 года, Протокол № б/н
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16677-A, дата регистрации: 03.09.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1025V3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 25.09.2020. Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации путем обращения в соответствии с иностранным правом акций под торговым кодом 486 на основной площадке Гонконгской фондовой биржи.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела (по доверенности № ОКР-ДВ-21-0052 от 23.12.2021)
М.Ю. Потехин
3.2. Дата 28.06.2023г.