ПАО "Электроцинк"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Электроцинк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1 офис 404
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500668617
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1500000113
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30394-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3521
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: в форме заочного голосования.
2.3. Дата, место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2023 года. Место проведения общего собрания акционеров/почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 624091, Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, дом 1, офис 1222; 362001, РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, д.1.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется (составляет 77,6401%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Электроцинк» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Электроцинк» за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Электроцинк» по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Электроцинк».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Электроцинк».
5. Утверждение аудитора ПАО «Электроцинк».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Результаты голосования по первому вопросу:
«ЗА» 1 090 041 (один миллион девяносто тысяч сорок один) голосов 99,9757%
«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 265 (двести шестьдесят пять) голосов 0,0243%
Результаты голосования по второму вопросу:
«ЗА» 1 089 552 (один миллион восемьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят два) голосов 99,9308%
«ПРОТИВ» 345 (триста сорок пять) голосов 0,0317%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 15 (пятнадцать) голосов 0,0014%
Результаты голосования по третьему вопросу:
Имя кандидата в Совет директоров Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования
«ЗА» 7 629 168 (семь миллионов шестьсот двадцать девять сто шестьдесят восемь) голосов 99,9610%
Затонский Александр Валентинович 1 089 580
Комаров Александр Анатольевич 1 089 585
Мошинский Олег Борисович 1 089 580
Паньшин Андрей Михайлович 1 089 585
Словеснов Артем Анатольевич 1 091 673
Ходыко Игорь Иванович 1 089 585
Якорнов Сергей Александрович 1 089 580
«ПРОТИВ всех» 0 (тридцать пять) 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем» 105 (сто пять) 0,00014%
Результаты голосования по четвертому вопросу:
Имя кандидата в ревизионную комиссию Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гритчина Елена Ивановна 1 089 795 (99,9531%); 0 15
Гудиева Лариса Бухаровна 1 090 059 (99,9773%) 0 15
Джикаева Виктория Валикоевна 1 089 304 (99,9081%) 0 15
Результаты голосования по пятому вопросу:
«ЗА» 1 090 276 (один миллион девяносто тысяч двести семьдесят шесть) голосов 99,9972%
«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 30 (тридцать) голосов 0,0028%
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Принятое решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет ПАО «Электроцинк» за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Электроцинк» за 2022 год.
Годовой отчет ПАО «Электроцинк» за 2022 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Электроцинк» за 2022 год входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
Принятое решение по второму вопросу: Убыток, полученный ПАО «Электроцинк» по результатам 2022 отчетного года, погасить за счет прибыли будущих периодов. Дивиденды по результатам 2022 отчетного года не выплачивать.
Принятое решение по третьему вопросу: Избрать Совет директоров ПАО «Электроцинк» в составе:
Затонский Александр Валентинович
Комаров Александр Анатольевич
Мошинский Олег Борисович
Паньшин Андрей Михайлович
Словеснов Артем Анатольевич
Ходыко Игорь Иванович
Якорнов Сергей Александрович.
Принятое решение по четвертому вопросу: Избрать ревизионную комиссию ПАО «Электроцинк» в составе:
Гритчина Елена Ивановна
Гудиева Лариса Бухаровна
Джикаева Виктория Валикоевна.
Принятое решение по пятому вопросу: Утвердить аудитором ПАО «Электроцинк» – Утвердить аудитором ПАО «Электроцинк» – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой».
2.8. Дата составления и номер протокола: 29 июня 2023 год, б/н
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имею право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-30394-Е
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:26.02.1999 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.И. Ходыко
3.2. Дата 29.06.2023г.