ПАО "Наука-Связь"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении Общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Наука-Связь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, г. Москва, ул. 3-Я Ямского Поля, д. 2 к. 13 этаж 1 пом. IV ком. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1077761976852
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714716995
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12689-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, иcпользуемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 29.06.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: годовое (очередное) общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): «28» июня 2023 г., почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, ПАО «Наука-Связь» (ГОСА).
2.4. Сведения о кворуме Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»:
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 701 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 15 701 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 060 117
Наличие кворума: есть (95,91%)
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 701 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 15 701 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 060 117
Наличие кворума: есть (95,91%)
По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 701 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 15 701 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 060 117
Наличие кворума: есть (95,91%)
По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 701 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 15 701 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 060 117
Наличие кворума: есть (95,91%)
По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 109 910 934
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 109 910 934
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 105 420 819
Наличие кворума: есть (95,91%)
По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 701 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 15 701 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 060 117
Наличие кворума: есть (95,91%)
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Наука-Связь».
2. Об утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь».
3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО «Наука-Связь» по результатам 2022 отчетного года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
5. Об избрание членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Наука-Связь».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь», по которым имелся кворум:
По первому вопросу:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 15 060 117
15 060 117
0
0
0
0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
По второму вопросу:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 15 060 117
15 060 117
0
0
0
0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
По третьему вопросу:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 15 060 117
15 060 117
0
0
0
0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
По четвертому вопросу:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 15 060 117
15 060 117
0
0
0
0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
По пятому вопросу:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 105 420 819
№ п/п Кандидат Число голосов
1 Гафитулин Михаил Юрьевич 15 060 117
2 Ефремова Татьяна Юрьевна 15 060 117
3 Калинин Алексей Александрович 15 060 117
4 Котельников Константин Юрьевич 15 060 117
5 Лаунер Геннадий Альфредович 15 060 117
6 Семейко Алексей Львович 15 060 117
7 Ященко Александр Вячеславович 15 060 117
«Против» 0
«Воздержался» 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0
По шестому вопросу:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 15 060 117
15 060 117
0
0
0
0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.7. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров ПАО «Наука-Связь» по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ПАО «Наука-Связь» за 2022 год.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Наука-Связь» по итогам 2022 г.
По третьему вопросу повестки дня:
Распределить часть чистой прибыли ПАО «Наука-Связь», полученной по итогам работы ПАО «Наука-Связь» в 2022г., в размере 3 834 руб. 39 коп., и отправить ее в резервный фонд Общества. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 72 853 руб. 34 коп. не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Наука-Связь» - 7 человек.
По пятому вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров ПАО «Наука-Связь» в количестве 7 (семи) человек на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания следующих кандидатов:
1. Гафитулин Михаил Юрьевич
2. Ефремова Татьяна Юрьевна
3. Калинин Алексей Александрович
4. Котельников Константин Юрьевич
5. Лаунер Геннадий Альфредович
6. Семейко Алексей Львович
7. Ященко Александр Вячеславович
По шестому вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией ООО "Р.О.С.Экспертиза"(ОГРН 1027739273946) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности за 2023 год.
2.8. Дата составления и номер Протокола Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: 29.06.2023 г., Протокол №03/23.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – -1-01-12689-А от 19.12.2007; - 1-01-12689-A-003D от 29.12.2022, ISIN– RU000A0JQLB6, CFI – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Публичного акционерного Общества
«Наука-Связь» ______________ А.А.Калинин
3.2. «29» июня 2023 г. М.П.