ПАО "Саратовский НПЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410022, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Брянская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402483810
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6451114900
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00248-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3707; http://www.saratov-npz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней): «29» июня 2023 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
Время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Всего размещено 748 012 обыкновенных акций и 249 337 привилегированных акций ПАО «Саратовский НПЗ».
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Саратовский НПЗ», по состоянию реестра акционеров ПАО «Саратовский НПЗ» на конец операционного дня «04» июня 2023 года включены акционеры, обладающие в совокупности 997 349 обыкновенными и привилегированными акциями ПАО «Саратовский НПЗ».
Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 997 349.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): 997 349.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 852 919, что составляет более чем половину размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 997 349.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п.4.24 Положения: 997 349.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 852 919, что составляет более чем половину размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 997 349.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п.4.24 Положения: 997 349.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 852 919, что составляет более чем половину размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.
Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с пунктом 4.24 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 997 349.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п.4.24 Положения: 997 330.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 852 919, что составляет более чем половину размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.31 Положения: 852 919.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.
Пятый вопрос повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 997 349.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п.4.24 Положения: 997 349.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 852 919, что составляет более чем половину размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.
Шестой вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 997 349 голосов или 8 976 141 кумулятивный голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п.4.24 Положения: 997 349 голосов или 8 976 141 кумулятивный голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 852 919 голосов или 7 676 271 кумулятивный голос, что составляет более чем половину размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня собрания:
«За» - 852 782 голоса; «Против» - 7 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
По второму вопросу повестки дня собрания:
«За» - 852 782 голоса; «Против» - 7 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
По третьему вопросу повестки дня собрания:
По п.3.1:
«За» - 852 787 голосов; «Против» - 2 голоса; «Воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2022 года в размере 976 231 757,12 руб., следующим образом - на выплату дивидендов по акциям Общества – 97 625 408,98 руб.
По п.3.2:
«За» - 852 782 голоса; «Против» - 7 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 4.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон) решение по данному вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.
Число голосов, акционеров - владельцев привилегированных акции, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «Против» и «Воздержался», не учитываемых при подсчете голосов при голосовании по данному вопросу повестки дня (в части принятия решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям) в соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Закона: 0.
Принятое решение:
3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2022 года в размере 97 625 408,98 руб. по привилегированным акциям, что составляет 391,54 руб. на 1 привилегированную акцию.
По п.3.3:
«За» - 852 689 голосов; «Против» - 7 голосов; «Воздержался» - 74 голоса.
Принятое решение:
3.3. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.
По п.п.3.4-3.6:
«За» - 852 745 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 42 голоса.
Принятое решение:
3.4. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12.07.2023.
3.5. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3.6. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2022 года в размере 878 606 348,14 руб.
По четвертому вопросу повестки дня собрания:
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек.
По пятому вопросу повестки дня собрания:
«За» - 852 787 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 2 голоса.
Принятое решение: Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430).
По шестому вопросу повестки дня собрания:
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девяти) человек.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: «30» июня 2023 года, протокол № 30.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00248-А, дата государственной регистрации: 05.06.2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100408, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-00248-А, дата государственной регистрации: 05.06.2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100416, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Захаров
3.2. Дата 30.06.2023г.