ПАО "ЧКПЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454012, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Горелова, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402696023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7449006184
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45058-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306; http://www.chkpz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента, местонахождение: 29 июня 2023 года, г. Челябинск, ул. Горелова, 12; ПАО «ЧКПЗ», офис 602
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Всего для участия в общем годовом собрании акционеров зарегистрировалось 93,1595 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
2.5. Повестка дня общего годового собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2022 года
4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7. Назначение аудиторской организации Общества
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год»
«ЗА» -100,0% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%
2. Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год»
«ЗА» -100,0% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%
3. Принято решение: «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2022 года, направить на выплату дивидендов по итогам 2022 года 148 053 280 рублей лицам, имеющим право на их получение, - пропорционально количеству принадлежащих им акций. Дивиденды выплатить в денежной форме безналичным способом. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2023 года
• Выплатить дивиденды в размере 185 рублей на каждую обыкновенную именную акцию
«ЗА» -100,0% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%
• Выплатить дивиденды в размере 185 рублей на каждую привилегированную именную акцию».
«ЗА» -99,9973% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%
4. Принято решение: «Выплатить вознаграждение по итогам работы за отчетный 2022 год членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» в размере 12 000 000 рублей: по 2 000 000 рублей каждому независимому члену Совета директоров Общества»
«ЗА» -99,9785% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0,0113%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0075%
5. По итогам кумулятивного голосования принято решение избрать в Совет директоров Общества: Гартунга Андрея Валерьевича, Батракова Александра Владимировича, Горькушу Александра Сергеевича, Игнатова Олега Владимировича, Новикову Марину Витальевну, Палунина Дмитрия Николаевича, Шестакова Александра Леонидовича
№ п/п Ф.И.О. кандидата «ЗА»
1. Гартунг Андрей Валерьевич 745 640
2. Батраков Александр Владимирович 744 166
3. Горькуша Александр Сергеевич 744 346
4. Игнатов Олег Владимирович 744 196
5. Новикова Марина Витальевна 744 170
6. Палунин Дмитрий Николаевич 744 070
7. Шестаков Александр Леонидович 744 177
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовало 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовало 168.
6. По вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества принято решение: Избрать в Ревизионную комиссию Общества 5 человек
Воронин Владислав Викторович
Левин Сергей Сергеевич
Минина Ирина Анатольевна
Морозов Алексей Михайлович
Седаева Ирина Федоровна
«ЗА» -100,0% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%
7. По вопросу о назначении аудиторской организации Общества приняты решения:
1) отменить решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 23.06.2022 года об утверждении аудитора Общества
«ЗА» -99,8264% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,1569%
2) назначить (утвердить) для проведения аудита за 2022 года аудиторскую организацию ООО «Агентство аудита и бухгалтерского учета», г.Москва, ОГРН 1086658000923, ИНН 6658298161, в связи с невозможностью заключения договора с ООО Аудиторская фирма «Экспертный центр «Партнеры» г.Екатеринбург, утвержденным годовым общим собранием акционеров 23 июня 2022 года
«ЗА» -99,9748% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0225%
3) назначить для проведения аудита за 2023 год аудиторскую организацию ООО «Агентство аудита и бухгалтерского учета», г.Москва, ОГРН 1086658000923, ИНН 6658298161»
«ЗА» -99,9769% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0231%
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: № 1/23 от 30.06.2023 года
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 1-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России, номинальная стоимость одной акции 200 рублей; Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции обыкновенные именные бездокументарные RU000A0JNST0; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
Акции привилегированные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 2-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России, номинальная стоимость одной акции 200 рублей; Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции привилегированные именные бездокументарные RU000A0JNSU8; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Гартунг
3.2. Дата 30.06.2023г.