ПАО "Группа Черкизово"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142931, Московская область, г. о. Кашира, д. Топканово, тер. Мясопереработка, ул. Черкизовская, д. 1, стр. 1, кабинет 206
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057748318473
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7718560636
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10797-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30 июня 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров: 30.06.2023;
- место проведения общего собрания участников акционеров: сведения не указываются для данной формы проведения общего собрания;
- время проведения общего собрания акционеров эмитента: сведения не указываются для данной формы проведения общего собрания.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества (всех размещенных голосующих акций Общества), имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 42 222 042 (Сорок два миллиона двести двадцать две тысячи сорок два).
Число голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества по вопросам № 1-6, 9 повестки дня: 40 808 296 (Сорок миллионов восемьсот восемь тысяч двести девяносто шесть).
Общее собрание акционеров Общества правомочно по вопросам повестки дня № 1-6, 9 (имеется кворум 96,761778 %).
Число голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества по вопросу № 7 повестки дня: 367 274 664 (Триста шестьдесят семь миллионов двести семьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят четыре).
Общее собрание акционеров Общества правомочно по вопросу повестки дня № 7 (имеется кворум 96,761778 %).
В соответствии с положениями пункта 2 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»), кворум для принятия решения по 8 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества определяется отдельно: на основании положений пункта 6 статьи 85 Закона об АО акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества вопросу № 8 повестки дня: 17 343 558 (Семнадцать миллионов триста сорок три тысячи пятьсот пятьдесят восемь).
Общее собрание акционеров Общества правомочно по вопросу повестки дня № 8 (имеется кворум 93,589863 %).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Устава Общества.
2. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
3. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
5. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2022 год.
6. О количественном составе Совета директоров Общества.
7. Об избрании Совета директоров Общества.
8. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По 1 вопросу повестки дня собрания:
За: 40 791 465 (99.958756 %);
Против: 3 403 (0,008339 %);
Воздержался: 13 388 (0,032807 %);
Недействительные: 40 (0,000098 %);
По иным основаниям: 0 (0,000000 %).
Утвердить Устав ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 10).
По 2 вопросу повестки дня собрания:
За: 40 791 528 (99,958910 %);
Против: 3 298 (0,008082 %);
Воздержался: 13 423 (0,032893 %);
Недействительные: 47 (0,000115 %);
По иным основаниям: 0 (0,000000 %).
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 4).
По 3 вопросу повестки дня собрания:
За: 40 803 193 (99,987495 %);
Против: 701 (0,001718 %);
Воздержался: 4 360 (0,010684 %);
Недействительные: 42 (0,000103 %);
По иным основаниям: 0 (0,000000 %).
Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2022 отчетного года.
По 4 вопросу повестки дня собрания:
За: 40 803 190 (99,987488 %);
Против: 701 (0,001718 %);
Воздержался: 4 363 (0,010691 %);
Недействительные: 42 (0,000103 %);
По иным основаниям: 0 (0,000000 %).
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2022 отчетного года.
По 5 вопросу повестки дня собрания:
За: 40 788 105 (99,950522 %);
Против: 19 796 (0,048510 %);
Воздержался: 386 (0,000946 %);
Недействительные: 9 (0,000022 %);
По иным основаниям: 0 (0,000000 %).
Чистую прибыль по результатам 2022 не распределять.
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать.
По 6 вопросу повестки дня собрания:
За: 40 794 057 (99,96511 %);
Против: 896 (0,00220 %);
Воздержался: 13 277 (0,03253 %);
Недействительные: 66 (0,00016 %);
По иным основаниям: 0 (0,00000 %).
Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 9 (Девяти) членов.
По 7 вопросу повестки дня собрания:
Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
По 8 вопросу повестки дня собрания:
В связи с тем, что принято решение об утверждении нового устава общества по вопросу №1 «Об утверждении Устава Общества», в котором не предусмотрена Ревизионная комиссия, итоги голосования по вопросу № 8 «Об избрании Ревизионной комиссии Общества» не подводятся.
По 9 вопросу повестки дня собрания:
За: 40 807 016 (99,996863 %);
Против: 85 (0,000208 %);
Воздержался: 468 (0,001147 %);
Недействительные: 727 (0,001782 %);
По иным основаниям: 0 (0,000000 %).
Назначить аудиторской организацией Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2023 отчетного года Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2023, протокол № 30/623а.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JL4R1. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов
(подпись)
М.П.
3.2. Дата: «30» июня 2023 г.