ПАО "РусГидро"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660017, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1042401810494
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2460066195
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55038-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580; https://rushydro.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (Дата окончания приема бюллетеней для голосования) - 30 июня 2023 года; Место и время проведения общего собрания акционеров эмитента – не применимо;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам повестки дня № 1-6, 9-11
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании - 444 786 717 027
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 441 595 383 727
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании - 375 138 653 274,50
Кворум - 84,9508%
Кворум по данным вопросам имелся.
Кворум по вопросу №7:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании - 5 782 227 321 351
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 5 740 739 988 451
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании - 4 876 802 492 568,50
Кворум - 84,9508%
Кворум по данному вопросу имелся.
Кворум по вопросу № 8
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании - 444 786 717 027
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 441 595 376 811
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании - 375 138 653 274,50
Кворум - 84,9508%
Кворум по данному вопросу имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2022 года.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2022 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Назначение Аудиторской организации Общества.
10. Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 375 090 617 322,50 (99,9872%)
ПРОТИВ - 1 930 063 (0,0005%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 12 850 068 (0,0034%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 33 255 821
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год согласно проекту годового отчета, входящему в состав материалов к Собранию*.
Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2022 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 375 090 031 194,50 (99,9870%)
ПРОТИВ - 1 823 222 (0,0005%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 13 561 406 (0,0036%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 33 237 452
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2022 года, входящую в состав материалов к Собранию*.
Вопрос 3: Распределение прибыли Общества по результатам 2022 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 375 093 545 369,50 (99,9880%)
ПРОТИВ - 3 079 333 (0,0008%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 9 561 724 (0,0025%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 32 466 848
Принятое решение:
Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2022 года:
(млн. рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 25 991,8
Распределить на: Резервный фонд 275,2
Развитие Общества 3 363,6
Дивиденды 22 353,0
Вопрос 4: Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2022 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 375 092 309 577,50 (99,9876%)
ПРОТИВ - 2 520 938 (0,0007%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 11 986 492 (0,0032%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 31 836 267
Принятое решение:
Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года в размере 0,050254795 рублей на одну акцию.
Форма выплаты дивидендов: денежная.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Установить 11.07.2023 (11-ый день со дня принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Вопрос 5: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 374 971 249 812 (99,9554%)
ПРОТИВ - 98 331 653 (0,0262%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 34 929 003,50 (0,0093%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 34 142 806
Принятое решение:
Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждения по итогам работы в Совете директоров в 2022 - 2023 корпоративном году в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2021 (протокол от 01.07.2021 № 20).
Вопрос 6: О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 374 975 126 897,50 (99,9564%)
ПРОТИВ - 96 192 847 (0,0256%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 33 234 260 (0,0089%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 34 099 270
Принятое решение:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии в 2022 - 2023 корпоративном году в размере, порядке и сроки, определенные Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.09.2020 (протокол от 02.10.2020 № 19).
Вопрос 7: Избрание членов Совета директоров Общества.
Решение по вопросу принято.
Принимая во внимание введенные в отношении эмитента меры ограничительного характера (санкции), на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения не раскрываются.
Вопрос 8: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования за каждого кандидата:
Кандидат: Костенко Глеб Александрович
ЗА – 374 802 408 388,50 (99,9104%)
ПРОТИВ - 79 333 126 (0,0211%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 218 706 792 (0,0583%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 38 204 968
Кандидат: Мальсагов Якуб Хаджимуратович
ЗА – 374 790 850 862,50 (99,9073%)
ПРОТИВ - 86 953 071 (0,0232%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 222 165 887 (0,0592%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 38 683 454
Кандидат: Репин Игорь Николаевич
ЗА – 374 762 829 504,50 (99,8998%)
ПРОТИВ - 111 435 462 (0,0297%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 224 083 590 (0,0597%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 40 304 718
Кандидат: Юсубов Максим Расимович
ЗА – 374 793 873 462,50 (99,9081%)
ПРОТИВ - 82 909 741 (0,0221%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 222 125 898 (0,0592%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 39 744 173
Кандидат: Яховская Наталья Викторовна
ЗА – 374 792 941 028,50 (99,9078%)
ПРОТИВ - 84 855 326 (0,0226%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 225 285 268 (0,0601%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 35 571 652
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Костенко Глеб Александрович
2. Мальсагов Якуб Хаджимуратович
3. Репин Игорь Николаевич
4. Юсубов Максим Расимович
5. Яховская Наталья Викторовна
Вопрос 9: Назначение Аудиторской организации Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 374 990 084 791,50 (99,9604%)
ПРОТИВ - 76 999 303 (0,0205%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 37 333 173 (0,0100%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 34 236 007
Принятое решение:
Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудиторской организацией Общества.
Вопрос 10: Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 374 993 902 723,50 (99,9614%)
ПРОТИВ - 81 461 647 (0,0217%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 28 323 686 (0,0076%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 34 965 218
Принятое решение:
Утвердить Устав ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Устава ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию*.
Вопрос 11: Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 374 971 552 643,50 (99,9555%)
ПРОТИВ - 89 569 454 (0,0239%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 43 298 812 (0,0115%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 34 232 365
Принятое решение:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию*.
*под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2022 года, при подготовке к его проведению.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового Общего собрания акционеров от 30 июня 2023 года № 22.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55038-Е от 22.02.2005, ISIN: RU000A0JPKH7, CFI: ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления (Доверенность № 8709 от 01.03.2021)
C.С.Коптяков
3.2. Дата 30.06.2023г.