ПАО «Россети»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении Общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893336
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716016979
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65018-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
http://www.rosseti.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30 июня 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети» (далее - годовое Общее собрание акционеров, Собрание).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2023 года.
Место проведения Общего собрания акционеров эмитента: не применяется, так как годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
Время проведения Общего собрания акционеров эмитента: не применяется, так как годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В соответствии со ст.58 Закона об акционерных обществах, Уставом ПАО «Россети» Собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций ПАО «Россети».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросам №№ 1-6, 8-12 1 986 667 915 494
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Россети» по вопросам №№ 1-6, 8-12 повестки дня Собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение № 660-П) 1 986 153 249 764
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросам №№ 1-6, 8-12 1 609 735 045 748 786456981456/1153514196362 81,0479%
Кворум имелся
В соответствии со статьей 58 Закона об акционерных обществах, Уставом
ПАО «Росети» Собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций ПАО «Россети».
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 7 21 853 347 070 434
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции
ПАО «Россети» вопросу № 7 повестки дня Собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения № 660-П 21 847 685 747 404
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 7 17 707 085 503 235 576427421482/1153514196362 81,0479%
Кворум имелся
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Назначение аудиторской организации Общества.
10. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
11. О внесении изменений в Устав Общества.
12. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос: Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» «Против» «Воздержался»
1 609 713 400 431 152962517614/1153514196362
(99,9987%) 2 708 683
(0,0002%) 12 541 732 740806236924/1153514196362
(0,0008%)
Не голосовали 4 210 769 1046202423280/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 2 184 132
На основании итогов голосования Собранием по первому вопросу повестки дня
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет ПАО «Россети» за 2022 год согласно приложению 1 к протоколу.
Второй вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 609 713 004 732 152962517614/1153514196362 (99,9986%) 5 127 395
(0,0003%) 11 014 439 740806236924/1153514196362
(0,0007%)
Не голосовали 3 948 922 1046202423280/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 1 950 259
На основании итогов голосования Собранием по второму вопросу повестки дня
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети» за 2022 год согласно приложению 2 к протоколу.
Третий вопрос: Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 598 940 862 762 1042592958930/1153514196362
(99,3294%) 10 766 499 720 462597199322/1153514196362
(0,6688%) 22 144 244 542092792648/1153514196362
(0,0014%)
Не голосовали 3 948 922 1046202423280/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 1 590 098
На основании итогов голосования Собранием по третьему вопросу повестки дня
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Россети» по результатам 2022 года:
(тыс. руб.)
Прибыль отчетного периода: 54 211 595
Распределить на:
Резервный фонд 1 126 774
Прибыль на цели развития 53 084 821
Дивиденды 0
Покрытие убытков прошлых периодов 0
Четвертый вопрос: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 598 931 632 773 1042592958930/1153514196362
(99,3289%) 10 777 100 283 462597199322/1153514196362
(0,6695%) 20 652 176 542092792648/1153514196362
(0,0013%)
Не голосовали 3 948 922 1046202423280/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 1 711 592
На основании итогов голосования Собранием по четвертому вопросу повестки дня
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети» по результатам 2022 года.
Пятый вопрос: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 609 535 401 698 561501072826/1153514196362
(99,9876%) 116 485 775 943689085426/1153514196362
(0,0072%) 35 160 105 542092792648/1153514196362
(0,0022%)
Не голосовали 46 438 614 1046202423280/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 1 559 554
На основании итогов голосования Собранием по пятому вопросу повестки дня
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Россети», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 28.06.2022 (протокол от 28.06.2022 № 26), полномочия которых были прекращены досрочно решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 21.03.2023 (протокол от 21.03.2023 № 28), не замещающим государственные должности Российской Федерации и по иным основаниям не являющимся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены ограничения или запреты на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, а также не являющимся работниками ПАО «Россети», в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27).
2. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Россети», избранным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 21.03.2023 (протокол от 21.03.2023 № 28), не замещающим государственные должности Российской Федерации и по иным основаниям не являющимся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены ограничения или запреты на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, а также не являющимся работниками ПАО «Россети», в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27).
Шестой вопрос: О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 609 553 925 629 561501072826/1153514196362
(99,9887%) 140 844 187 943689085426/1153514196362
(0,0087%) 34 725 391 542092792648/1153514196362
(0,0022%)
Не голосовали 3 948 922 1046202423280/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 1 601 617
На основании итогов голосования Собранием по шестому вопросу повестки дня
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети», не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27).
Седьмой вопрос: Избрание членов совета директоров Общества.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»):
Проводилось кумулятивное голосование.
№ Ф.И.О. кандидата Должность
(на момент выдвижения) Количество голосов «ЗА»
1 Быстров Максим Сергеевич Председатель Правления НП «Совет рынка» (в качестве независимого директора) 998 918 778 222
2 Иванов Сергей Сергеевич Генеральный директор, Председатель Правления
АК «АЛРОСА» (ПАО) (в качестве независимого директора) 1 098 895 755 072
3 Новак Александр Валентинович Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 4 716 016 526 861 941847340148/1153514196362
4 Окладникова Ирина Андреевна Заместитель Министра финансов Российской Федерации 2 098 904 877 571
5 Опадчий Федор Юрьевич Председатель Правления
АО «СО ЕЭС» 698 899 018 433
6 Расстригин Михаил Алексеевич Первый вице-президент Фонда «Центр стратегических разработок», руководитель центра экономического анализа и прогнозирования (в качестве независимого директора) 99 357 162 810
7 Рогалев Николай Дмитриевич Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 98 925 633 218
8 Рюмин Андрей Валерьевич Генеральный директор
ПАО «Россети» 1 399 640 586 854 567471754674/1153514196362
9 Файзуллин Ирек Энварович Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 1 298 896 745 505
10 Шаскольский Максим Алексеевич Руководитель Федеральной антимонопольной службы 2 398 889 616 820
11 Шульгинов Николай Григорьевич Министр энергетики Российской Федерации 2 799 080 144 204
Против всех кандидатов 135 701 511
Воздержалось (по всем кандидатам) 297 452 991
Не голосовали (по всем кандидатам) 6 965 682
1126598888822/1153514196362
Нераспределенные голоса 40 957 916
248585658134/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 179 579 562
1152466368790/1153514196362
На основании итогов голосования Собранием по седьмому вопросу повестки дня
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ПАО «Россети» в составе:
1. Новак Александр Валентинович;
2. Шульгинов Николай Григорьевич;
3. Шаскольский Максим Алексеевич;
4. Окладникова Ирина Андреевна;
5. Рюмин Андрей Валерьевич;
6. Файзуллин Ирек Энварович;
7. Иванов Сергей Сергеевич;
8. Быстров Максим Сергеевич;
9. Опадчий Федор Юрьевич;
10. Расстригин Михаил Алексеевич;
11. Рогалев Николай Дмитриевич.
Восьмой вопрос: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П
Агамагомедова Диана Агамагомедовна 1 609 641 228 709 493551488244/1153514196362 (99,9942%) 8 132 189
(0,0005%) 81 874 215
(0,0051%) 2 483 527
400217266294/1153514196362
(0,0002%)
Габов Андрей Владимирович 1 609 646 451 263 493551488244/1153514196362 (99,9945%) 3 919 042
(0,0002%) 81 502 014
(0,0051%) 2 423 064
400217266294/1153514196362
(0,0001%)
Костенко Глеб Александрович 1 609 644 953 018 493551488244/1153514196362 (99,9944%) 5 366 131
(0,0003%) 81 088 992
(0,0050%) 2 854 690
400217266294/1153514196362
(0,0002%)
Ульянов Антон Сергеевич 1 609 647 945 071 493551488244/1153514196362 (99,9946%) 3 306 336
(0,0002%) 80 574 913
(0,0050%) 2 333 284
400217266294/1153514196362
(0,0001%)
Якушев Георгий Александрович 1 609 644 912 904 493551488244/1153514196362 (99,9944%) 5 253 873
(0,0003%) 81 810 845
(0,0051%) 2 175 005
400217266294/1153514196362
(0,0001%)
На основании итогов голосования Собранием по восьмому вопросу повестки дня
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе:
1. Ульянов Антон Сергеевич;
2. Габов Андрей Владимирович;
3. Костенко Глеб Александрович;
4. Якушев Георгий Александрович;
5. Агамагомедова Диана Агамагомедовна.
Девятый вопрос: Назначение аудиторской организации Общества.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 609 706 100 342 629884999492/1153514196362
(99,9982%) 3 367 150
(0,0002%) 19 324 914
(0,0012%)
Не голосовали 3 956 876 1046202423280/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 2 296 465 263883755046/1153514196362
На основании итогов голосования Собранием по девятому вопросу повестки дня
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Назначить АО «Технологии Доверия – Аудит» аудиторской организацией ПАО «Россети».
Десятый вопрос: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 609 576 952 549 629884999492/1153514196362
(99,9902%) 85 822 154
(0,0053%) 24 308 791 263883755046/1153514196362
(0,0015%)
Не голосовали 46 438 614 1046202423280/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 1 523 639
На основании итогов голосования Собранием по десятому вопросу повестки дня
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Определить, что количество объявленных обыкновенных акций, которое ПАО «Россети» вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям ПАО «Россети», составляет
240 890 189 234 (Двести сорок миллиардов восемьсот девяносто миллионов сто восемьдесят девять тысяч двести тридцать четыре) штуки номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 120 445 094 617 (Сто двадцать миллиардов четыреста сорок пять миллионов девяносто четыре тысячи шестьсот семнадцать) рублей 00 копеек.
Обыкновенные акции, объявленные ПАО «Россети» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6 Устава ПАО «Россети».
Одиннадцатый вопрос: О внесении изменений в Устав Общества.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 609 578 543 967 351675961890/1153514196362
(99,9903%) 20 982 321
(0,0013%) 87 444 247 542092792648/1153514196362
(0,0054%)
Не голосовали 46 446 568 1046202423280/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 1 628 644
На основании итогов голосования Собранием по одиннадцатому вопросу повестки дня
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Внести изменения в Устав ПАО «Россети» согласно приложению 3 к протоколу.
Двенадцатый вопрос: Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 609 575 102 691 893768754538/1153514196362 (99,9901%) 88 885 320
(0,0055%) 22 646 774
(0,0014%)
Не голосовали 46 438 614 1046202423280/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 1 972 348
На основании итогов голосования Собранием по двенадцатому вопросу повестки дня
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Увеличить уставный капитал ПАО «Россети» путем размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Россети» в количестве 240 890 189 234 (Двести сорок миллиардов восемьсот девяносто миллионов сто восемьдесят девять тысяч двести тридцать четыре) штуки номинальной стоимостью
50 (Пятьдесят) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 120 445 094 617
(Сто двадцать миллиардов четыреста сорок пять миллионов девяносто четыре тысячи шестьсот семнадцать) рублей 00 копеек на следующих основных условиях:
1) Способ размещения – закрытая подписка;
2) Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);
3) Цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций) будет определена Советом директоров ПАО «Россети» в соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» до даты начала размещения дополнительных обыкновенных акций;
4) Форма оплаты дополнительных обыкновенных акций: дополнительные акции могут быть оплачены денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме и/или неденежными средствами:
- акции обыкновенные Акционерного общества «Региональные электрические сети»
(ОГРН 1045402509437);
- акции обыкновенные и привилегированные акции типа А Акционерного общества «Электромагистраль» (ОГРН 1115476076715);
- акции обыкновенные Акционерного общества «Энергетик» (ОГРН 1225400005368);
- движимое и недвижимое имущество - объекты электросетевого хозяйства, расположенные в Республике Крым, Красноярском крае, Иркутской области, в Майкопском районе Республики Адыгея, в Кольском районе Мурманской области, а также имущество, которое является их неотъемлемой технологической частью либо связано с их эксплуатацией и обслуживанием, согласно приложению 4 к протоколу.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 30.06.2023 № 29.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, дата государственной регистрации 10.09.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPNN9, международный код классификации финансовых инструментов
(CFI) ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
(на основании доверенности от 27.03.2023 № 120-23) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «30» июня 2023 г.